Por Canuto  

Santiment detectó salidas netas de BTC y un fuerte deterioro del ánimo social después de la brecha de Binance, mientras el interés abierto de futuros de Bitcoin y Ethereum se mantuvo en miles de millones de dólares.
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  • Las billeteras asociadas a Binance registraron salidas netas de BTC 28.316 hasta el 5 de noviembre, aunque la caída general de saldos en exchanges comenzó antes del incidente.
  • El sentimiento social sobre Bitcoin bajó a 0,37 comentarios positivos por cada comentario negativo, mientras el interés abierto de futuros seguía cerca de USD $8.970 millones en BTC y USD $8.030 millones en ETH.
  • Binance dijo que había reemplazado cerca del 98% de los activos afectados; los movimientos de ENA incluyeron salidas de exchanges y tokens rastreados hasta los atacantes, dos mediciones distintas.

La brecha de seguridad de Binance coincidió con retiros de criptomonedas y un marcado deterioro del ánimo en torno a Bitcoin, pero la actividad de futuros mostró una respuesta menos abrupta. Santiment registró salidas en billeteras de exchanges, comentarios sociales bajistas y miles de millones de dólares en contratos abiertos, un contraste que no equivale por sí solo a una señal de recuperación ni a una apuesta alcista.

Retiros de Binance crecen tras el hackeo, mientras los traders sostienen sus futuros

Salidas de BTC y movimientos en exchanges

El informe de Santiment del 6 de noviembre analizó la reacción a la brecha del 29 de octubre, asociada en la cobertura con un hackeo de USD $6.340 millones. La firma encontró un patrón distinto entre los activos al contado que salían de billeteras de exchanges y los traders que mantenían posiciones apalancadas, pese a la inquietud que generó el incidente.

Hasta el 5 de noviembre, las billeteras asociadas a Binance acumulaban salidas netas de BTC 28.316 desde el ataque. Los retiros se suspendieron inicialmente y luego se reabrieron por etapas a partir del 1 de noviembre, de modo que los flujos observados abarcan tanto la interrupción del servicio como su restablecimiento progresivo.

La firma también calculó que los saldos de BTC en el conjunto de exchanges que rastrea cayeron BTC 38.631, equivalentes a un 2,92%, entre el 25 de octubre y el 5 de noviembre. Como esa reducción comenzó cuatro días antes de la brecha, Santiment advirtió que no todo el movimiento puede atribuirse al incidente de Binance.

El día de la brecha, los flujos netos de los exchanges rastreados mostraron salidas de BTC 22.317 y ETH 324.640. Esas mediciones incluyen retiros de clientes y transferencias institucionales, por lo que no constituyen un recuento de los activos robados ni permiten concluir que cada movimiento se originó en Binance.

El pesimismo social contrasta con los futuros abiertos

El movimiento de las stablecoins también se prolongó después del ataque inicial. Santiment registró salidas netas de USDT en Ethereum por USD $1.710 millones el 29 de octubre y una lectura mayor, de USD $3.940 millones, el 2 de noviembre, después de que Binance comenzara a reabrir los retiros.

La firma aclaró que esos datos no demuestran que todas las stablecoins fueran robadas ni que todas salieran de Binance. La distinción importa porque un flujo neto agregado describe movimientos entre billeteras de exchanges, pero no identifica por sí mismo a cada usuario, plataforma o motivo detrás de una transferencia.

En las conversaciones sobre Bitcoin, la proporción de comentarios positivos frente a negativos bajó a 0,37 durante el 29 y 30 de octubre, según el reporte. En otras palabras, los mensajes negativos superaron a los positivos en una relación aproximada de 2,7 a uno, mientras Binance ocupó los seis primeros lugares de la lista de historias cripto en tendencia de Santiment el 29 de octubre.

La atención sobre Binance desplazó entonces conversaciones relacionadas con la Reserva Federal, Strategy y las próximas elecciones legislativas de Estados Unidos dentro de esa clasificación. Ese predominio mide el foco de las discusiones recogidas por la firma, no la opinión de todos los participantes del mercado ni una medida directa de las ventas efectivamente ejecutadas.

Interés abierto elevado y reacción de BNB

A pesar del deterioro del ánimo social, el interés abierto de futuros de BTC en Binance rondaba los USD $8.970 millones al 5 de noviembre, mientras el de ETH se situaba cerca de los USD $8.030 millones. El interés abierto contabiliza contratos pendientes que todavía no se han cerrado y, por sí solo, no indica si los operadores esperan una subida o una caída.

El interés abierto de futuros de BNB alcanzó aproximadamente USD $427 millones en el punto de observación del informe, cuando el token cotizaba cerca de USD $692. Santiment describió la reducción de las posiciones en futuros de Binance como relativamente ordenada frente a la magnitud de la falla de seguridad, en lugar de una salida descontrolada del mercado de derivados.

Las tasas de financiación de BTC se mantuvieron predominantemente positivas y, en general, dentro de rangos habituales, según Santiment. La firma no interpretó ese dato como una señal claramente alcista, pero tampoco observó que los traders adoptaran de forma colectiva posiciones bajistas inusualmente agresivas.

La actividad al contado de BNB sí tuvo un repunte marcado durante la respuesta inicial: el volumen de negociación del 29 de octubre llegó a USD $3.780 millones, su lectura diaria más alta desde el 5 de febrero, de acuerdo con el informe. El volumen elevado refleja una negociación intensa, pero no revela por sí solo si predominaron las compras o las ventas ni permite atribuir cada operación al hackeo.

ENA concentra retiros y Binance avanza en la recuperación

ENA, el token de Ethena, destacó por el aumento de direcciones que retiraban fondos. Durante una hora el 29 de octubre, Santiment contó 169 direcciones activas de retiro, frente a un rango habitual de aproximadamente 20 a 25 en muchas de las horas cercanas.

Los datos de flujo de exchanges mostraron salidas netas de ENA 208,62 millones ese día. Por separado, el reporte citó ENA 217,5 millones rastreados hasta los atacantes, valorados en unos USD $40 millones en ese momento, que fueron convertidos a ETH mediante plataformas de trading descentralizadas.

Esas dos cantidades no describen el mismo conjunto de movimientos: una corresponde a flujos netos en billeteras de exchanges rastreadas y la otra a tokens vinculados con los atacantes. Santiment señaló además que ENA no contaba con un mecanismo de congelamiento controlado por el emisor equivalente a los disponibles para USDT y USDC.

En su actualización de recuperación del 4 de noviembre, Binance afirmó que había reemplazado cerca del 98% de los activos afectados con recursos de la empresa. La compra de los tokens restantes continuaba a través de mercados y canales extrabursátiles, aunque la menor liquidez ralentizaba ese proceso.

Binance tomó una nueva instantánea de reservas a las 00:00 UTC del 4 de noviembre, que cubría 44 tokens frente a los 10 de la instantánea anterior. La empresa estimó que generar la prueba de conocimiento cero correspondiente tomaría entre 50 y 60 horas, según la actualización citada en la cobertura.

Por separado, Binance pidió a la DAO de Arbitrum autorizar la devolución de ETH 8.425,997 y ARB 74,56 millones que ya estaban congelados tras el exploit de una hot wallet. El exchange presentó el 5 de noviembre un borrador de propuesta para someter la solicitud a la comunidad; no se trataba de una petición para congelar esos activos. Según la cobertura de Binance pide recuperar 8.425,997 ETH y 74,56 millones de ARB congelados, el proceso de discusión, votación y ejecución tomaría unos 49 días, aunque podía alargarse si surgían reclamaciones legales.

Los acuerdos de indemnización propuestos por Binance quedarían regidos por la ley de Nueva York, y las disputas se asignarían a tribunales estatales y federales del condado de Nueva York. En conjunto, los datos describen respuestas distintas al incidente: retiros y temor en algunas métricas, actividad sostenida en derivados y un proceso de reposición de activos que todavía dependía de la liquidez y de decisiones de recuperación.


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