Por Canuto  

El Tesoro de EE. UU. ordenó cortar las transferencias de instituciones financieras estadounidenses hacia y desde MEXC. FinCEN atribuye a la plataforma al menos USD $16.000 millones en operaciones relacionadas con actividad ilícita y evasión de sanciones, acusaciones que sustentan una medida con entrada en vigor prevista 30 días después de su publicación oficial.
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  • La orden impedirá que instituciones financieras de EE. UU. procesen transferencias hacia o desde MEXC, y entrará en vigor 30 días después de publicarse en el Registro Federal.
  • FinCEN atribuye a la plataforma al menos USD $16.000 millones en transacciones vinculadas a actividad ilícita entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
  • La agencia menciona conexiones con Garantex, Grinex, A7A5 y operaciones que, según su evaluación, beneficiaron a entidades iraníes.

EE. UU. ordena cortar las transferencias financieras con MEXC por presuntos flujos ilícitos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó impedir que las instituciones financieras del país procesen transferencias de fondos hacia o desde MEXC Global, una plataforma de criptomonedas a la que atribuye al menos USD $16.000 millones en operaciones relacionadas con actividad ilícita. La medida, anunciada por medio de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), se enmarca en la denominada Operación Economic Outcast y comenzará a regir 30 días después de su publicación en el Registro Federal.

La acción se apoya en acusaciones de facilitación de evasión de sanciones y cibercrimen vinculadas con Irán, Corea del Norte y Rusia. FinCEN también designó a MEXC como una “preocupación primaria de lavado de dinero” en relación con la financiación ilícita rusa, una calificación que acompaña a la prohibición financiera anunciada y no equivale, según la información disponible, a una suspensión global de la plataforma.

Qué prohíbe la orden del Tesoro

El alcance central de la orden es el acceso de MEXC a instituciones financieras estadounidenses: estas no podrán procesar transferencias de fondos hacia la casa de cambio ni recibirlas desde ella. El plazo de aplicación, 30 días tras la publicación en el Registro Federal, marca el periodo antes de que la restricción entre en vigor; el anuncio no afirma que la plataforma deje de operar en otros mercados o que sus servicios cripto queden cerrados en todo el mundo.

El Tesoro presentó la medida como parte de una campaña más amplia contra canales que, según sus autoridades, permiten evadir sanciones mediante activos digitales. En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las instituciones financieras no pueden “tener las dos caras” y sostuvo que deben escoger entre apoyar al régimen iraní o mantener acceso al sistema financiero estadounidense. También prometió seguir cortando los “recursos vitales” del régimen y sus intentos de eludir sanciones con activos digitales.

La autoridad citada para la orden es una disposición de la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero Ruso, en lugar de una designación de sanciones estándar. FinCEN ha utilizado cada vez más este instrumento para restringir el acceso de infraestructura criptográfica a servicios bancarios estadounidenses cuando considera que facilita actividades financieras ilícitas; en este caso, la aplicación concreta apunta a las transferencias entre las instituciones financieras del país y MEXC.

La distinción entre una restricción financiera estadounidense y una prohibición global importa para entender el efecto inmediato del anuncio. La orden descrita afecta a las instituciones financieras de EE. UU. y a las operaciones de transferencia que procesan, mientras que la noticia no detalla cambios obligatorios en el funcionamiento general de MEXC fuera de ese sistema ni informa sobre medidas adoptadas por otros países.

Las transacciones que FinCEN atribuye a MEXC

Según la agencia, entre mayo de 2021 y mayo de 2026 MEXC movió al menos USD $16.000 millones conectados con actividad ilícita. Dentro de ese total, FinCEN identificó casi USD $1.500 millones vinculados con la evasión de sanciones rusas, incluidos USD $232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas. Las cifras constituyen la base de las acusaciones oficiales que respaldan la intervención.

FinCEN también señaló que la plataforma mantuvo operaciones con Garantex, una casa de cambio rusa sancionada, y con Grinex, su sucesora, hasta junio de 2026. La agencia subrayó que esas conexiones continuaron durante más de cuatro años después de que Garantex recibiera su primera designación. En su evaluación, esa relación forma parte de un patrón que expone a MEXC a riesgos de lavado de dinero y evasión de sanciones.

Otro vínculo señalado corresponde a A7A5, una stablecoin respaldada en rublos: FinCEN atribuyó a MEXC el procesamiento de unos USD $200 millones relacionados con ese activo. La noticia sitúa esas operaciones dentro de un ecosistema mayor de mecanismos asociados con la evasión de sanciones, aunque no desglosa cómo se distribuyeron los fondos ni identifica en detalle cada transacción incluida en el cálculo.

En relación con Irán, la agencia calculó cerca de USD $22 millones en operaciones que, según su señalamiento, beneficiaron al banco central iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La acusación cobra relevancia dentro de la estrategia más amplia del Tesoro contra el uso de criptomonedas para sortear restricciones financieras. Sin embargo, las cifras y relaciones expuestas en el anuncio son alegaciones oficiales de FinCEN, no una sentencia judicial descrita en la información disponible.

Una ofensiva que conecta Rusia e Irán

La medida contra MEXC se suma a pasos recientes del Tesoro contra la red rusa A7. El mes anterior, el departamento designó a A7 Network como una organización criminal transnacional y propuso cortar del sistema financiero estadounidense a sus empresas fachada. En esa acción, señaló más de USD $179.000 millones en transacciones a través de A7A5, muchas canalizadas por Garantex y Grinex.

La secuencia permite entender por qué las conexiones de MEXC con Garantex, Grinex y A7A5 aparecen en el centro de la nueva orden. El Tesoro sostiene que esos canales forman parte de una infraestructura que facilita el movimiento de fondos pese a las sanciones, y su estrategia busca limitar el acceso de sus participantes a servicios financieros estadounidenses. La noticia no establece que todas las transacciones atribuidas a esas redes hayan pasado por MEXC.

La campaña también se extiende al sector cripto iraní. Según la información publicada por Decrypt, el Tesoro obtuvo una autoridad amplia para sancionar a quienes operen en ese sector y añadió a la casa de cambio iraní Nobitex a su lista negra por su papel en el envío de criptomonedas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esa actuación se presenta como otro frente de la misma presión contra rutas financieras vinculadas con entidades sancionadas.

Para MEXC, el anuncio reúne una restricción concreta sobre las transferencias en Estados Unidos y una serie de señalamientos sobre operaciones relacionadas con Rusia e Irán. La plataforma, fundada en 2018, procesa más de USD $1.000 millones en transacciones diarias, mantiene alrededor de USD $5.000 millones en reservas y ofrece más de 3.000 tokens, de acuerdo con los datos citados por FinCEN; esas magnitudes ayudan a dimensionar el tamaño de la empresa, pero no modifican por sí mismas el alcance legal de la orden.

Qué se sabe sobre el cumplimiento de MEXC

FinCEN sostuvo que, pese a que MEXC afirmaba públicamente contar con controles contra el lavado de dinero y restringir usuarios en lugares como Irán y Corea del Norte, sus medidas de cumplimiento presentaban “deficiencias graves”. La discrepancia entre esas declaraciones públicas y la evaluación de la agencia es parte central del caso: el Tesoro sostiene que los controles de la plataforma no impidieron las operaciones que considera ilícitas o vinculadas con entidades sancionadas.

La información disponible no detalla los procesos internos de revisión de MEXC, la respuesta de la empresa a las acusaciones ni el método utilizado para calcular cada monto señalado. Por eso, las cifras deben leerse como estimaciones y hallazgos atribuidos a FinCEN dentro de su orden, y no como una descripción exhaustiva de todas las operaciones de la plataforma o como una determinación judicial definitiva.

El siguiente hito que establece el anuncio es la publicación de la medida en el Registro Federal, tras la cual comenzará el plazo de 30 días para su entrada en vigor. A partir de ese momento, la prohibición recaerá sobre las instituciones financieras estadounidenses que procesen transferencias con MEXC; la fuente no especifica cambios adicionales para los clientes, ni anticipa eventuales respuestas de la empresa o de otros reguladores.

El caso muestra cómo las autoridades estadounidenses pueden actuar sobre los puntos de contacto entre una plataforma cripto y la banca, incluso cuando la acusación abarca transacciones realizadas durante varios años y relacionadas con distintas jurisdicciones. La eficacia de la medida dependerá de su aplicación por las instituciones alcanzadas y de los pasos posteriores del Tesoro, mientras los señalamientos contra MEXC continúan siendo atribuciones de la agencia.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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