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DiarioBitcoin.com considera que las siguientes situaciones son sospechosas de su calidad o confiabilidad y optamos por no publicar, rechazando cualquier acuerdo que a nuestro criterio se relacione con:

  • Servicios de minería en la nube
  • Bots de trading
  • Páginas y empresas que ofrecen rentabilidad segura y/o sospechosa por concepto de inversión
  • Cualquier cosa que tenga que ver con estafas reconocidas como por Ej: AirBit Club, OneCoin, PlusToken, Bitcoin Vault, IM Master Academy (o derivados) o que salga en una lista gigante de scams.

Algunas señales, aunque no limitadas a éstas, de alerta que identificamos en ciertas propuestas:

  • Empresas que quieren intermediar para dar mejores resultados: Es decir, los clientes les dan dinero y ellos lo administran.
  • Mecanismos dudosos para captar capital y/o empresas que operen en jurisdicciones poco confiables / que no dejen claro donde NO operan (Normalmente: no comunican las restricciones cuando se ingresa capital, pero ponen trabas al momento de salir).
  • Servicios que buscan proponer su propia criptomoneda bajo la premisa o promesa de que será mejor que Bitcoin.
  • Ganancias por concepto de sistemas de referidos, en especial cuando esta sea una línea paralela más rentable que el negocio original, y que éstos deben pagar para entrar.
  • Que el proyecto ofrezca más de lo que realmente pone a disposición en su página web.
  • Proyecto donde no quede claro quienes son las personas que están detrás.
  • Proyectos que no cuenten con información confiable en sus redes sociales / cuentas oficiales, o que no tienen RRSS.
  • Mala/s crítica/s verificable/s en distintos sitios de análisis.

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Resumen: Lista adaptada y aumentada

Malas señales:

  • Minería en la nube.
  • Bots de trading.
  • Rentabilidad garantizada.
  • Rentabilidad sospechosa o muy alta.
  • Promesa de ganancias exageradas.
  • Sale en nuestra propia lista de scams.
  • Esquemas piramidales.
  • Esquemas piramidales de educación, promesa de supuesto éxito.
  • Intermediar para dar mejores resultados: ellos administran tu $$.
  • Mecanismos dudosos para captar capital.
  • No dejan claro restricciones (Ej: no avisan y traban salida).
  • Supuesta moneda mejor que Bitcoin.
  • Ganancias por referidos, más rentable que el negocio original.
  • Ganancias por referidos, éstos deben pagar para entrar.
  • Ofrecen no coincide con su página web.
  • No se ve el equipo. No queda claro quienes están detrás.
  • No cuentan con información confiable en sus redes sociales.
  • Malas críticas verificables en sitios de análisis. Ver:
  • Mal diseño, mal branding.
  • Web incompleta.
  • No se muestra el equipo en la web.
  • No tienen oficinas visibles.
  • No están incorporados en buena legislación.
  • No tienen licencias debiendo tenerlas o las que tienen no generan suficiente confianza.
  • Inmadurez del proyecto que hace dudar sobre la conveniencia de publicación en un momento determinado.

Buenas señales:

  • Ya hemos publicado antes.
  • Ya ha sido publicado por otros medios reconocidos.
  • Son ampliamente reconocidos como buen proyecto.