Por Canuto  

Cinco personas fueron detenidas en Israel en una investigación sobre operaciones de criptomonedas por unos USD $5 millones coordinadas mediante un grupo de WhatsApp. La policía sospecha que hubo servicios sin licencia, omisiones fiscales y acuerdos ficticios para presentar como préstamos ingresos que llegaron a cuentas bancarias.
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  • La policía israelí investiga transacciones por 16 millones de shekels, equivalentes a unos USD $5 millones, gestionadas a través de un grupo de WhatsApp.
  • Los sospechosos son investigados por presunto lavado de dinero, fraude y prestación de servicios de activos financieros sin licencia.
  • Una auditoría estatal señaló que cerca de 500 personas declararon actividad cripto cada año entre 2018 y 2022, frente a al menos 200.000 posibles declarantes.

Israel detiene a cinco por una presunta red cripto de USD $5 millones coordinada por WhatsApp

Una investigación sobre operaciones organizadas por mensajería

La policía israelí detuvo a cinco personas en una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con transacciones de criptomonedas que sumarían 16 millones de shekels, cerca de USD $5 millones. Según informó Cointelegraph, las operaciones se habrían coordinado mediante un grupo de WhatsApp, aunque las autoridades no han presentado en la información divulgada nombres de los sospechosos ni detalles sobre los activos específicos involucrados.

La pesquisa está a cargo de la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Económico, integrada en Lahav 433. Los investigadores sospechan que el grupo ofrecía servicios vinculados con criptomonedas sin la licencia correspondiente y que no reportaba las operaciones a las autoridades fiscales de Israel, dos líneas de investigación que combinan posibles infracciones financieras y tributarias.

La hipótesis policial también contempla el uso de acuerdos ficticios para explicar el origen de fondos que pasaban desde operaciones cripto a cuentas bancarias. The Jerusalem Post informó que esos movimientos se habrían presentado como préstamos, una descripción que, de confirmarse, habría servido para dar otra apariencia a los ingresos investigados; por ahora, se trata de una sospecha y no de una conclusión judicial.

Durante los registros en las viviendas de los sospechosos, las autoridades incautaron billeteras, computadoras y decenas de miles de shekels en efectivo. La policía interrogó a las cinco personas bajo sospecha de lavado de dinero, fraude y prestación de servicios de activos financieros sin licencia, pero la información disponible no indica que se hayan formulado condenas ni establece cuál habría sido el papel individual de cada detenido.

Qué examinan las autoridades en el caso

El caso pone el foco en el recorrido que habrían seguido los fondos: transacciones de criptomonedas organizadas entre participantes, transferencias a cuentas bancarias y contratos que supuestamente las describían como préstamos. Esa secuencia forma parte de la explicación investigada por la policía, pero la información pública no especifica qué criptomonedas se utilizaron, cuántas operaciones se realizaron ni durante qué periodo se habrían ejecutado.

La sospecha de que se ofrecieron servicios sin licencia se refiere a la actividad atribuida al grupo, no a una determinación definitiva sobre la responsabilidad de sus integrantes. La investigación deberá establecer qué servicios se prestaron, quiénes los organizaron y si las operaciones quedaron sujetas a obligaciones de registro o reporte, cuestiones que no están resueltas por el hecho de que se hayan practicado arrestos.

La posible omisión de información fiscal constituye otra dimensión de la pesquisa. Según el reporte, los investigadores creen que no se comunicaron las transacciones a las autoridades tributarias israelíes; sin embargo, la noticia no identifica declaraciones concretas, periodos fiscales asociados a los cinco detenidos ni el monto de impuestos que se habría dejado de pagar.

Los dispositivos y las billeteras incautados pueden ser relevantes para reconstruir comunicaciones y movimientos financieros, mientras que el efectivo hallado forma parte de los elementos que las autoridades deberán examinar. La información publicada no detalla qué evidencia específica contienen esos objetos ni permite concluir por sí sola que respalden las sospechas; su valor dependerá del análisis que realicen los investigadores.

Otros casos y una brecha en los reportes

La investigación se conoce después de que la Autoridad Tributaria de Israel anunciara, el 6 de octubre, otros dos arrestos relacionados con presuntas omisiones en la declaración de actividad con criptomonedas. La información disponible los presenta como casos separados y no indica que estén vinculados con las cinco detenciones relacionadas con el grupo de WhatsApp.

Uno de esos casos involucraba operaciones valoradas en decenas de millones de dólares, aunque no se divulgó una cifra más precisa. En el otro, un residente de Ashdod presuntamente no declaró ingresos derivados de operaciones de criptomonedas por alrededor de USD $13 millones entre 2019 y 2021; la noticia no proporciona el nombre de esa persona ni el resultado de la causa.

El panorama de cumplimiento fiscal también aparece en una auditoría del Contralor del Estado de Israel publicada en noviembre de 2024. El documento concluyó que, en promedio, unas 500 personas reportaron actividad con criptomonedas cada año entre 2018 y 2022, frente a al menos 200.000 personas que podían estar obligadas a declarar, según la estimación citada en el reporte.

La comparación muestra una diferencia marcada entre los reportes presentados y el universo potencial de declarantes, pero no demuestra que todas las personas que no informaron actividad incumplieran la ley. La auditoría ofrece contexto sobre las obligaciones tributarias relacionadas con criptoactivos, aunque la información disponible no explica cómo se calculó la población potencial ni qué medidas específicas siguieron a esa evaluación.

Qué se sabe y qué falta por esclarecer

Por ahora, el dato central del expediente es la sospecha policial sobre operaciones por 16 millones de shekels, equivalentes a cerca de USD $5 millones, y la posible utilización de acuerdos ficticios para presentar ingresos como préstamos. Las autoridades también investigan si hubo prestación de servicios financieros sin licencia y falta de reporte fiscal, pero la información publicada no establece que esas conductas hayan sido probadas.

La investigación aún debe aclarar el funcionamiento del grupo, el origen y destino de los fondos y la relación entre las personas detenidas. Tampoco se han divulgado detalles sobre eventuales cargos formales o sobre el estado procesal de cada sospechoso, por lo que el alcance del caso dependerá de lo que logren acreditar las autoridades y de las decisiones posteriores de la justicia.

Los arrestos de octubre y las cifras de la auditoría estatal aportan contexto sobre el escrutinio fiscal de la actividad cripto en Israel, pero corresponden a hechos distintos. En conjunto, las informaciones muestran que las autoridades investigan tanto operaciones específicas como posibles brechas de declaración, sin que eso permita equiparar una sospecha, una omisión reportada o un arresto con una sentencia condenatoria.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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