Por Hannah Pérez  

Binance se defendió de la demanda de la SEC y pidió a la corte que niegue los esfuerzos del regulador para incautar los activos en poder de su sucursal estadounidense. 

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  • El mayor intercambio de criptomonedas se defendió de la demanda de la SEC
  • Pide a la corte de EEUU que niegue moción del regulador para congelar activos de Binance.US
  • Reiteró que los fondos de los clientes están seguros y que no hay necesidad de tal medida
  • Advirtió que una incautación de activos podría poner fin al negocio de Binance en EEUU

El mayor intercambio de criptomonedas ha presentado una serie de mociones para defenderse de la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

La semana pasada, la SEC demandó a Binance y su CEO, Changpeng Zhao (‘CZ’), con 13 cargos en su contra, incluida violaciones a la ley federal de valores. La demanda también acusa a la compañía de mezclar fondos de manera inapropiada y carecer de los controles internos adecuados para proteger a los clientes.

Un día después, la agencia reguladora presentó una moción de emergencia para congelar los activos de Binance.US, la sucursal estadounidense de Binance que también fue mencionada en la demanda. La SEC también presentó una demanda similar contra el intercambio de criptomonedas, Coinbase, que cotiza en la bolsa estadounidense.

El lunes de esta semana, la compañía dirigida por CZ introdujo más de 20 mociones y declaraciones ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, oponiéndose a la demanda y cuestionando los cargos de la SEC.

Riesgo existencial para el negocio de Binance.US

Entre ellas, los abogados del exchange han solicitado a un juez federal que rechace una solicitud presentada por la SEC para congelar miles de millones de dólares en activos bajo administración de las entidades BAM, que operan Binance.US. La compañía alegó que no había razones para tal medida y que su aprobación podría terminar efectivamente el negocio en EE. UU.

“La solicitud de la SEC de una orden de restricción temporal debe ser denegada por varias razones, pero la más importante es esta: no hay riesgo para los activos de los clientes de BAM“, escribió el abogado de Binance, Daniel W. Nelson, en una moción firmada por varios representantes legales del intercambio.

“De hecho, no hay ninguna ’emergencia’ aquí en absoluto, aparte de la fabricada por la SEC para sus propios fines, cuando las supuestas violaciones de la ley de valores, según la SEC, han estado ocurriendo pública y abiertamente durante años“, continuó. 

“Las operaciones se detendrían rápidamente”, agregaron los abogados en la presentación citada por varios periódicos.

Los representantes advirtieron que Binance.US no podría pagar a los empleados y los proveedores en caso de una incautación, al tiempo que podría representar el fin para las relaciones bancarias de la empresa. “Los socios bancarios probablemente dejarían de cumplir con las solicitudes de transferencia de fondos para cualquier propósito, incluidos los reembolsos de los clientes“.

Binance rechaza acusaciones y acciones de la SEC 

En la demanda, la SEC alegó que Binance (el intercambio global) y su fundador Zhao pudieron acceder a los fondos de los clientes de Binance.US, moviendo millones de dólares a entidades como Merit Peak y Sigma Chain, dos compañías propiedad de Zhao.

Los reguladores solicitaron una orden de restricción temporal para congelar los activos del brazo estadounidense en línea con estas acusaciones; en un esfuerzo para asegurarse que los fondos de clientes están seguros hasta que Binance.US pudiera demostrar que nadie en Binance, incluido el propietario mayoritario y CEO, Zhao, tuviese acceso.

Las entidades acusadas ya han negado públicamente las acusaciones de la SEC en varias publicaciones en sus canales oficiales. En la presentación de esta semana, Binance reiteró su rechazo a los señalamientos del regulador y volvió a asegurar que los activos de los clientes están seguros. “No hay necesidad del alivio draconiano buscado por la SEC“, escribieron los abogados.

La presentación también se hizo eco de las declaraciones públicas de Binance y Binance.US al decir que la compañía había estado cooperando con la SEC antes de la acción de cumplimiento de la semana pasada, según la cobertura de CoinDesk.

Binance.US se movió para suspender todas las transacciones fiduciarias en dólares, y convertirse en una plataforma únicamente de criptomonedas después de las acciones regulatorias. En la presentación de esta semana, la empresa confirmó que el movimiento surgió en respuesta a la pérdida de uno de sus socios bancarios, que optó por congelar toda la actividad de la cuenta corporativa hasta que el tribunal llegue a una decisión formal sobre la moción de la SEC.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash 

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