Por Canuto  

El senador Richard Blumenthal dio a Binance y Tether hasta el 4 de enero de 2027 para entregar documentos sobre presunto uso ilícito de sus plataformas. World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC recibieron un calendario de entrega inicial más temprano, mientras el legislador advirtió que podría recurrir a citaciones si las empresas no cumplen.
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  • Binance y Tether tienen como fecha límite final el 4 de enero de 2027 para entregar registros solicitados por Blumenthal.
  • World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC deberán empezar a entregar documentos el 30 de noviembre de 2026.
  • Las indagaciones abarcan presuntas transacciones con entidades vinculadas a Irán y Rusia, el uso de USDT y posibles conflictos de interés.

El senador estadounidense Richard Blumenthal fijó el 4 de enero de 2027 como fecha límite para que Binance y Tether entreguen documentos pendientes relacionados con presuntas actividades ilícitas en sus plataformas. El legislador demócrata de Connecticut también solicitó información a World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, dos empresas vinculadas a proyectos cripto asociados con Trump, aunque a estas les pidió comenzar la entrega antes, el 30 de noviembre de 2026.

Las solicitudes llegan después de una serie de indagaciones sobre transacciones, stablecoins y posibles conflictos de interés. Blumenthal advirtió que la falta de respuesta podría llevar a “medidas alternativas”, incluida la posibilidad de emitir citaciones. Según Crypto Briefing, el calendario completo para las cuatro compañías vence el 4 de enero.

Dos plazos para cuatro empresas

Blumenthal anunció las cartas el 5 de noviembre de 2026, dos días después de las elecciones de mitad de período celebradas el 3 de noviembre. Los resultados dieron avances a los demócratas y podrían colocar al senador en posición de presidir el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado cuando se reúna el nuevo Congreso; esa posibilidad dependerá de la composición y organización del comité.

Las cuatro cartas establecen un calendario escalonado: World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC deben comenzar a entregar documentos el 30 de noviembre de 2026, mientras que Binance y Tether recibieron el 4 de enero de 2027 como fecha de entrega completa. La fecha final aplica a las cuatro empresas, aunque las dos firmas relacionadas con Trump tienen ese hito previo para iniciar la presentación de sus registros.

La diferencia entre los plazos coloca primero en el calendario a las dos compañías vinculadas a Trump. La información disponible no detalla qué documentos concretos se espera recibir en cada una de las fechas, pero indica que las preguntas dirigidas a esas empresas se relacionan con inversiones extranjeras y eventuales conflictos de interés alrededor de proyectos cripto afiliados a Trump.

La advertencia de Blumenthal sobre posibles “medidas alternativas” señala las consecuencias que el senador contempla si las compañías no entregan la información solicitada. La referencia incluye posibles citaciones, aunque no se ha informado que ya se haya emitido alguna: por ahora, lo anunciado son solicitudes documentales y plazos para responder.

Las preguntas sobre Binance y Tether

En el caso de Binance, el escrutinio se centra en alegaciones de que la plataforma facilitó transacciones con entidades vinculadas a Irán y Rusia. Una investigación anterior de Blumenthal, anunciada en febrero, se basó en reportes que señalaban presunto lavado de dinero por USD 1.700 millones hacia grupos vinculados a Irán y la llamada flota en la sombra de Rusia. Se trata de acusaciones bajo investigación, no de una determinación de responsabilidad.

La cifra se refiere a transferencias cuestionadas, no a una conclusión de que Binance haya cometido una infracción. La indagación aborda operaciones relacionadas con jurisdicciones y actores sujetos a sanciones, pero no establece que todas las transacciones mencionadas hayan sido ilícitas ni que exista una conclusión final del Senado.

Las preguntas a Tether abarcan dos asuntos diferenciados. Uno se refiere al supuesto uso de su stablecoin USDT dentro de redes financieras iraníes; el otro, a pagos reportados por millones de dólares a Nxum, una firma consultora vinculada a Bo Hines, descrito en la información publicada como exfuncionario de la Casa Blanca que anteriormente lideró la política cripto.

Blumenthal ya había preguntado a Tether por los pagos reportados a Nxum. Diariobitcoin informó sobre esa solicitud en su nota “Blumenthal pide explicaciones a Tether por pagos a una firma creada por Bo Hines”. Las preguntas sobre los pagos y las relacionadas con el supuesto uso de USDT en redes iraníes son asuntos distintos dentro del escrutinio al emisor de la stablecoin.

Proyectos vinculados a Trump y próximos pasos

World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC recibieron preguntas sobre inversiones extranjeras y posibles conflictos de interés relacionados con proyectos cripto afiliados a Trump. Fight Fight Fight está asociada con la memecoin TRUMP, según la información publicada, y ambas compañías deben comenzar la entrega documental el 30 de noviembre.

El foco de esas solicitudes proviene de la conexión entre las empresas y proyectos asociados a Trump, así como de las preguntas sobre inversiones extranjeras. La investigación examina posibles conflictos de interés, pero la información disponible no afirma que se haya comprobado alguno ni aporta conclusiones sobre la legalidad de las inversiones examinadas.

La posibilidad de que Blumenthal presida el Subcomité Permanente de Investigaciones cuando comience el nuevo Congreso añade relevancia institucional al calendario, aunque sigue siendo una posibilidad derivada de los resultados electorales. El senador ya había seguido investigaciones relacionadas con criptomonedas durante 2025 y 2026; la secuencia descrita incluye sus preguntas a Binance y Tether, además de las cartas a las dos compañías vinculadas a Trump.

La información disponible no atribuye a estas cartas un movimiento concreto en los precios de las principales criptomonedas y describe como mínimos sus impactos inmediatos en el mercado. Los hitos a observar son el inicio de las entregas de World Liberty Financial y Fight Fight Fight el 30 de noviembre, el cumplimiento del plazo del 4 de enero por las cuatro empresas y la eventual decisión de Blumenthal sobre las medidas alternativas que mencionó.


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