Por Canuto  

El rastro de varias direcciones en la blockchain sugiere que la tesorería de TRON Inc. recibió TRX desde wallets vinculadas a HTX incluso después de las sanciones británicas contra Huobi Global S.A. La investigación también expone conexiones corporativas entre Justin Sun, BiT Global y los responsables de custodiar los activos de la compañía.
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  • La tesorería de TRON Inc. recibió compras diarias de TRX desde una dirección identificada como HTX 4 hasta el 29 de mayo.
  • Una wallet financiada por HTX, conocida como TYyr, asumió después el envío diario de TRX hacia TRON Inc.
  • BiT Global aparece como comprador y custodio de la tesorería de TRON Inc., mientras uno de sus directores también dirige una entidad de BiT Global en Hong Kong.

 

El movimiento de los TRX adquiridos diariamente por TRON Inc. quedó vinculado primero con una dirección identificada en TRONSCAN como HTX 4 y, después, con wallets financiadas por HTX. El cambio ocurrió poco después de que el Reino Unido sancionara a Huobi Global S.A., una entidad relacionada con el exchange HTX, lo que pone bajo escrutinio la ruta de los activos enviados a la tesorería de la compañía.

TRON Inc. es una empresa de tesorería de activos digitales centrada en TRX y cuenta con la asesoría de Justin Sun. Weike Sun, padre de Justin Sun, también figura entre las personas vinculadas a la dirección de la compañía. De acuerdo con la investigación de Protos, los registros públicos de la blockchain muestran que la empresa no solo modificó la dirección desde la que recibía sus compras, sino que mantuvo conexiones operativas con wallets previamente divulgadas por HTX.

La dirección que la compañía utiliza como tesorería es TEySEZLJf6rs2mCujGpDEsgoMVWKLAk9mT, identificada mediante publicaciones diarias y un comunicado de prensa adjunto a un formulario 8-K. Esa wallet permite seguir el flujo de los tokens y comparar las transferencias con las direcciones que HTX ha presentado en sus divulgaciones de prueba de reservas.

El cambio de dirección después de las sanciones

Antes del cambio, la tesorería de TRON Inc. recibía sus compras diarias de TRX desde TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu, una dirección que TRONSCAN etiqueta como HTX 4. La misma dirección había aparecido anteriormente en las divulgaciones de prueba de reservas de HTX, por lo que su participación ofrece un punto de referencia público para rastrear las transferencias.

La Oficina de Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo, según la información analizada. Las transferencias diarias desde HTX 4 continuaron hasta el 29 de mayo, una fecha que marca el cierre de la ruta directa observada entre esa wallet y la tesorería de TRON Inc.

Ese mismo 29 de mayo, HTX 4 financió con un solo TRX a TYyriWzf7AW75hwiVB4oDBrJGThidZuRTd, conocida como TYyr. Después de recibir más fondos, la nueva dirección pudo cubrir el vacío y comenzó a enviar los TRX diarios a la tesorería de TRON Inc., según el seguimiento de las transacciones en cadena.

El patrón no demuestra por sí solo quién controla jurídicamente cada wallet, pero sí muestra una secuencia de financiación entre direcciones que habían estado relacionadas con HTX. TYyr también recibió TRX de TK86Qm97uM848dMk8G7xNbJB7zG1uW3h1n, una dirección identificada como HTX 5 que todavía figura en la prueba de reservas divulgada por el exchange.

Las nuevas rutas de los activos

TRON Inc. ahora generalmente recibe sus TRX desde TWhDfwC8QE6pQyiYy248dNor3uphPEw5M2, otra dirección que presenta una procedencia más amplia. La mayor parte de los fondos que llegan a esa wallet proviene de Binance, aunque también recibió activos desde direcciones afiliadas a HTX, lo que mantiene abierta la conexión entre los distintos participantes.

Para lectores no familiarizados con este tipo de análisis, una wallet no equivale automáticamente a una empresa o a una persona, porque las direcciones públicas pueden operar mediante custodios, intermediarios o acuerdos de liquidación. Sin embargo, la continuidad de los montos y la secuencia de financiación permiten identificar relaciones operativas que las declaraciones corporativas deben explicar con mayor claridad.

La relevancia del hallazgo aumenta porque las compras diarias de TRX forman parte de la estrategia de tesorería comunicada por TRON Inc. Cuando una compañía publica una dirección y difunde regularmente sus adquisiciones, los movimientos de esa wallet quedan expuestos a un escrutinio distinto del que enfrentaría una operación privada entre actores no identificados.

La investigación no afirma que las transferencias constituyan una violación de las sanciones británicas ni establece que TRON Inc. haya participado en una conducta ilegal. El dato central es otro: los activos enviados a la tesorería pasaron de una dirección marcada como HTX 4 a una wallet financiada por esa infraestructura, y luego a una dirección con fondos de Binance y entidades vinculadas a HTX.

El papel de BiT Global y la red corporativa

Las divulgaciones anteriores de TRON Inc. señalan que la empresa compró TRX a BiT Global para ejecutar sus adquisiciones diarias mediante una estrategia de promedio del costo en dólares. Además, la compañía indicó que contrató a BiT Global como custodio de la wallet de tesorería, una relación que conecta la administración operativa de los activos con otra entidad vinculada a Justin Sun.

En esa misma divulgación, TRON Inc. afirmó que mantiene el control exclusivo de la wallet de tesorería y de las claves privadas en Hong Kong. También precisó que Weike Sun y Zi Yang, ambos directores de la empresa, fueron autorizados por el consejo para gestionar el acuerdo de custodia y la operación de las claves privadas.

La estructura añade otro vínculo corporativo: Zhihong Liu, director de TRON Inc., también figura como director de BiT Global Trust Limited en Hong Kong. BiT Global, a su vez, es uno de los custodios de Wrapped Bitcoin y cuenta con la asesoría de Justin Sun, por lo que las funciones de compra, custodia y dirección se cruzan entre varias entidades relacionadas.

La combinación de estas relaciones no prueba que todos los fondos pertenezcan al mismo controlador, pero sí plantea preguntas sobre la independencia entre las compañías que compran, custodian y transfieren los tokens. También vuelve relevante precisar qué servicios presta cada entidad, quién autoriza los movimientos y cómo se separan las responsabilidades de custodia frente a las de ejecución de compras.

En términos generales, las transacciones atribuidas a BiT Global que llegaron a TRON Inc. desde wallets controladas o financiadas por HTX apuntan a una red de relaciones estrechas alrededor de Justin Sun. El rastro público de TRX no resuelve por sí mismo la titularidad económica de los activos, aunque ofrece elementos verificables para que inversores y reguladores examinen la gobernanza de la tesorería.

Qué muestran los registros públicos

El caso ilustra cómo las estrategias corporativas de tesorería pueden analizarse mediante datos de blockchain cuando las empresas identifican públicamente sus direcciones. Las etiquetas de TRONSCAN y las pruebas de reservas de HTX no sustituyen una auditoría financiera, pero ayudan a reconstruir la trayectoria de los fondos y a detectar cambios en los intermediarios utilizados.

La secuencia observada también muestra la importancia de distinguir entre una transferencia directa y una relación de financiación. HTX 4 dejó de enviar directamente los TRX diarios después del 29 de mayo, pero antes había financiado TYyr, la wallet que pasó a remitir los activos a TRON Inc., una diferencia técnica que cambia la forma del flujo sin borrar su antecedente.

La dirección utilizada posteriormente por TRON Inc. recibe principalmente fondos de Binance y también activos de wallets afiliadas a HTX. Esa mezcla impide atribuir cada token a un único origen económico, pero conserva el hecho verificable de que la infraestructura de HTX aparece en distintos puntos de la ruta que termina en la tesorería de la compañía.

Para TRON Inc., la cuestión no se limita a la procedencia de las compras diarias, sino que alcanza la transparencia de su modelo de custodia. La empresa ha indicado que conserva el control exclusivo de la wallet y de las claves privadas, mientras que sus documentos también identifican a BiT Global como custodio y a directores con funciones relacionadas en ambas estructuras.

El seguimiento seguirá dependiendo de nuevas divulgaciones corporativas y de los movimientos posteriores de las direcciones mencionadas. Mientras tanto, los registros públicos ofrecen una fotografía precisa del cambio ocurrido después de las sanciones británicas: la tesorería pasó de recibir TRX desde HTX 4 a utilizar wallets financiadas por HTX y, más adelante, una dirección con fondos principalmente procedentes de Binance.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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