Por Canuto  

Tether informó que colaboró con autoridades estadounidenses para congelar cerca de USD $550 millones en USDT vinculados a Irán durante 2026. Las medidas incluyeron direcciones que OFAC incorporó a sus sanciones contra el Banco Central iraní, aunque congelar tokens no equivale a decomisarlos ni a detener la red TRON.
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  • Tether atribuyó más de USD $344 millones congelados en abril a dos direcciones y más de USD $130 millones en julio a otras cuatro billeteras de TRON.
  • El Tesoro de EE. UU. incorporó los activos digitales a nuevas determinaciones sectoriales sobre Irán y sancionó en septiembre a actores vinculados a una red de activos digitales.
  • La empresa afirma que su cooperación con fuerzas del orden ha contribuido a congelar más de USD $4.900 millones en activos a escala global.

Tether afirmó que colaboró con autoridades estadounidenses para congelar cerca de USD $550 millones en USDT vinculados a Irán durante 2026. La compañía atribuyó la cifra a acciones realizadas en abril y julio, cuando las autoridades apuntaron a billeteras relacionadas con el Banco Central iraní y otras redes sancionadas, aunque no publicó un desglose completo de cada operación incluida en el total.

El anuncio pone en primer plano una diferencia importante para entender estos casos: congelar tokens en una dirección impide que se muevan, pero no transfiere automáticamente su propiedad al gobierno. Tampoco significa que la red TRON haya dejado de procesar transacciones; la medida se aplica a los activos que Tether puede bloquear en direcciones específicas.

Dos operaciones concentraron la mayor parte del monto informado

Según Tether, en abril la empresa actuó después de recibir información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC, y de otras fuerzas del orden. Más de USD $344 millones en USDT quedaron congelados en dos direcciones; al día siguiente, OFAC incorporó esas mismas billeteras a la entrada de sanciones del Banco Central de Irán.

La designación de OFAC también identifica vínculos con la Fuerza Qods, unidad de la Guardia Revolucionaria Islámica, y con Hezbolá. Reportes previos sobre la operación de abril situaron cerca de USD $213 millones en una billetera de TRON y USD $131 millones en otra, un detalle que permite dimensionar la concentración de los fondos en esas dos direcciones.

En julio, el Tesoro añadió cuatro direcciones de TRON a la designación del banco central y Tether informó que congeló más de USD $130 millones en USDT. Una cobertura anterior de crypto.news estimó que las cuatro billeteras contenían alrededor de USD $131 millones, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo entonces que OFAC había sancionado múltiples billeteras vinculadas al banco central iraní.

Al sumar las operaciones de abril y julio, Tether situó en aproximadamente USD $550 millones el total de USDT relacionado con Irán que había congelado durante 2026. La empresa ofreció los montos principales de ambas acciones, pero no explicó qué otros congelamientos, si los hubo, forman parte de esa cifra agregada, por lo que no es posible reconstruir un desglose completo a partir de su anuncio.

El bloqueo de tokens no equivale a un decomiso

El orden de los acontecimientos de abril es significativo: de acuerdo con Tether, la compañía recibió información de las autoridades y ayudó a inmovilizar los fondos antes de que OFAC formalizara la inclusión de las direcciones en su lista. Esa secuencia muestra cómo la cooperación entre un emisor de stablecoins y las fuerzas del orden puede preceder a una designación pública, aunque cada paso corresponde a una acción distinta.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, sostuvo que las blockchains públicas permiten a las autoridades seguir los movimientos de fondos y que la empresa puede actuar cuando recibe información creíble de las fuerzas del orden. También describió al USDT como “no un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales”; esa frase expresa la postura de la compañía, mientras que la designación de billeteras y los montos congelados corresponden a medidas reportadas por separado.

La compañía dijo que alineó su política de congelamiento con la lista de Nacionales Especialmente Designados de OFAC y que incluye en su lista negra billeteras designadas que mantienen USDT, incluso si los tokens se emitieron antes de la inclusión. En términos prácticos, un bloqueo impide mover los activos desde una dirección restringida, pero no constituye por sí mismo una orden judicial ni una transferencia de titularidad al Estado.

La diferencia queda ilustrada por un caso civil estadounidense separado: en septiembre, fiscales solicitaron el decomiso de USD $61,2 millones en USDT que estaban en diez direcciones de TRON y que, según documentos judiciales, Tether había congelado en 2025. Una orden fechada el 14 de septiembre autorizó al FBI a tomar custodia de los activos señalados, mientras que la demanda busca que un tribunal conceda su propiedad al gobierno.

Washington amplía las sanciones sobre activos digitales

El Tesoro anunció el 24 de agosto la Operación Economic Outcast e incluyó los activos digitales entre cinco sectores sujetos a nuevas determinaciones de sanciones contra Irán. Los otros sectores mencionados fueron tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, y el departamento explicó que la medida amplía su capacidad para apuntar a personas y empresas extranjeras que operen en esos ámbitos o los apoyen.

Para las personas y empresas estadounidenses, las designaciones de OFAC imponen restricciones directas a las transacciones cuando participa una parte designada o intervienen bienes bloqueados, salvo que exista una exención o licencia aplicable. El Tesoro también advirtió a empresas extranjeras sobre una posible exposición a sanciones si facilitan la evasión de las medidas contra Irán; estas son reglas y advertencias del departamento, no nuevas restricciones creadas por el anuncio de Tether.

El 17 de septiembre, OFAC sancionó a la firma iraní de activos digitales BitBank, a su desarrollador de software y a tres asociados del financista Babak Zanjani. El Tesoro alegó que la red de Zanjani utilizó negocios de activos digitales para mover fondos destinados a la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos cientos de millones de dólares en Bitcoin, y también incluyó en su lista a la empresa desarrolladora Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company.

El proceso civil relacionado con los USD $61,2 millones congelados en diez billeteras es independiente del total de 2026 divulgado por Tether. Los fiscales vincularon esos activos con presuntas ganancias petroleras iraníes y solicitaron que el gobierno obtenga su propiedad mediante el proceso judicial, una etapa diferente de la inmovilización previa que impide mover los tokens mientras se tramita el caso.

Tether amplía su balance de cooperación internacional

La empresa también describió su colaboración con la Oficina Nacional Israelí para el Financiamiento del Terrorismo. Según Tether, esa oficina remitió más de 40 casos relacionados con más de 640 direcciones y las investigaciones resultaron en el congelamiento de más de USD $22 millones en USDT, aunque el anuncio no detalló individualmente cada expediente.

Como antecedente, Tether informó en 2023 que congeló 32 direcciones con USD $873.118,34 en un caso relacionado con actividad ilícita que afectaba a Israel y Ucrania. Después de que la oficina israelí publicara en septiembre de 2025 una lista de 187 direcciones que asoció con la Guardia Revolucionaria Islámica, la firma de análisis de blockchain Elliptic reportó que Tether había incluido 39 de ellas en su lista negra.

Según el relato de Tether sobre los hallazgos de Elliptic, cerca de USD $1,5 millones en USDT permanecían en esas billeteras cuando fueron congeladas. La compañía afirma que coopera con más de 340 agencias en 67 países y que ese trabajo ha ayudado a inmovilizar más de USD $4.900 millones en activos, de los cuales más de USD $2.400 millones estarían conectados con autoridades estadounidenses.

Las cifras de investigaciones divulgadas por la empresa no coinciden entre las distintas partes de su página: el cuerpo del anuncio menciona más de 2.800 investigaciones globales y más de 1.500 con fuerzas del orden estadounidenses, mientras que el subtítulo presenta cifras superiores, de más de 2.900 y más de 1.600, respectivamente. Por esa discrepancia, conviene distinguir esos recuentos del monto de activos congelados, que Tether también atribuye a su cooperación internacional.

Entre los ejemplos estadounidenses citados por la compañía figura una operación del Departamento de Justicia en septiembre contra un mercado que atendía a centros de estafas, en la que las autoridades inmovilizaron más de USD $52 millones en un solo día. Tether dijo que el departamento reconoció su asistencia; además, mencionó un decomiso de febrero superior a USD $61 millones en USDT, relacionado con una presunta operación de fraude de inversión en la que el Departamento de Justicia y las Investigaciones de Seguridad Nacional también reconocieron su ayuda para transferir los activos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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