Por Canuto  

Una investigación del Anti-Corruption Data Collective identificó 152 billeteras que obtuvieron USD $8 millones en mercados militares de Polymarket, con una tasa de aciertos del 97,2%. El hallazgo reaviva las preocupaciones sobre información privilegiada, apuestas imitadoras y posibles riesgos para la seguridad nacional.

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  • El Anti-Corruption Data Collective detectó 152 billeteras especialmente exitosas en mercados militares y de defensa de Polymarket.
  • Las billeteras acumularon ganancias por USD $8 millones y registraron una tasa promedio de victorias del 97,2%.
  • La organización advirtió que grandes operadores y bots podrían amplificar señales potencialmente vinculadas con información privilegiada.

 

 

Más de 150 billeteras de Polymarket International podrían haber operado con información militar estadounidense privilegiada, según una investigación del Anti-Corruption Data Collective, una organización sin fines de lucro dedicada al análisis de datos sobre corrupción.

El estudio, reseñado por Reuters, sostiene que 152 billeteras obtuvieron en conjunto USD $8 millones en mercados militares y de defensa, con una tasa promedio de aciertos del 97,2%, aunque sus autores reconocen que esos patrones también podrían explicarse por pura suerte.

El hallazgo vuelve a colocar a los mercados de predicción bajo presión en Estados Unidos, donde legisladores y reguladores examinan si las apuestas sobre acontecimientos políticos y militares pueden convertirse en un canal para explotar información confidencial. La preocupación no se limita a quienes supuestamente conocen un dato antes que el público, sino también a la manera en que las operaciones quedan expuestas en una cadena de bloques y pueden ser copiadas por otros participantes.

El patrón de las billeteras “orcas”

El análisis revisó todos los mercados liquidados en Polymarket hasta el 5 de mayo y buscó apuestas consideradas de largo alcance, o long-shot. ACDC definió ese grupo como operaciones de al menos USD $2.500, realizadas de forma acumulada en una hora o menos, sobre resultados cuya probabilidad era de 35% o inferior en el momento de la apuesta.

Dentro de ese universo, la organización identificó 556 billeteras a las que denominó “orcas”, una referencia a la precisión con que esos animales cazan. El patrón habitual consistía en abrir una cuenta, realizar rápidamente una apuesta de baja probabilidad en un mercado especializado y, tras acertar, retirar los fondos y desaparecer en muchos casos.

Las 152 billeteras vinculadas con mercados militares y de defensa mostraron un desempeño particularmente llamativo, pues concentraron ganancias conjuntas de USD $8 millones y una tasa de victorias promedio del 97,2%. Sin embargo, ACDC subrayó que las características de una “orca” no prueban por sí mismas la existencia de información privilegiada, dado que una secuencia de resultados favorables también puede surgir por azar.

El grupo tampoco sostiene que todos los posibles operadores con información confidencial encajen en ese perfil. Gannon Ken Van Dyke, el soldado estadounidense a quien los fiscales acusan de ganar USD $400.000 al apostar sobre la destitución del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, construyó su posición de manera más gradual y por eso no figura entre las 152 billeteras militares identificadas por ACDC.

Señales públicas y apuestas imitadoras

La plataforma internacional de Polymarket liquida sus operaciones en una cadena de bloques, de modo que las apuestas y sus resultados permanecen visibles públicamente, aunque las identidades de los operadores no se conozcan. Esa transparencia permite que investigadores rastreen patrones de actividad, pero también abre la puerta a que otros participantes observen una operación inusual y la reproduzcan antes de que el acontecimiento se confirme.

ACDC advirtió que algunas de las llamadas “orcas” militares parecen atraer a “ballenas” con grandes recursos y a bots de comercio automatizado. La organización considera que esas operaciones imitadoras podrían amplificar las señales originales y extenderlas mucho más allá del reducido grupo que realizó la primera apuesta, aunque copiar una operación no constituye por sí mismo una conducta ilegal.

Un ejemplo citado en la investigación ocurrió cuando una “orca” apostó por una acción militar estadounidense en Irán horas antes de los ataques de junio de 2025. Después de esa operación, un bot y una “ballena” realizaron apuestas imitadoras por USD $200.000 y USD $100.000, respectivamente, lo que, según ACDC, muestra cómo una señal potencialmente informada puede multiplicarse rápidamente dentro de un mercado público.

El estudio también observó un patrón parecido antes de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes de febrero contra Teherán. En ese caso, apuestas de largo alcance realizadas por “orcas” parecieron preceder una oleada de operaciones de primera vez por parte de bots y grandes operadores que apostaron por el mismo resultado, aunque la investigación no presenta esa secuencia como una prueba concluyente de coordinación ni como una causa confirmada de los ataques.

David Szakonyi, cofundador de ACDC, afirmó que muchas personas subestiman cuánto puede observarse la actividad comercial inusual en Polymarket porque el registro está disponible en internet.

“Sería ingenuo pensar que las agencias de inteligencia extranjeras no están monitoreando estos mercados”, dijo Szakonyi, al advertir que los patrones visibles podrían convertirse en señales explotables por adversarios de Estados Unidos.

Más casos y presión regulatoria

El informe aparece después de varias controversias que han intensificado el debate sobre la integridad de los mercados de predicción. La investigación de ACDC señala que algunos de los 152 monederos ya habían sido identificados por otros investigadores y medios de comunicación, pero afirma que también descubrió decenas de billeteras que no habían sido reportadas anteriormente.

El caso de Van Dyke representa un ejemplo distinto al patrón de las “orcas”, porque la acusación sostiene que el soldado acumuló su posición lentamente y obtuvo aproximadamente USD $400.000 al apostar sobre la caída de Maduro. Van Dyke se declaró inocente, por lo que las imputaciones aún deben distinguirse de hechos judicialmente establecidos.

El escrutinio también alcanza otros mercados de Polymarket. Una investigación de Haaretz reportó que un operador identificado como 25xp habría ganado USD $200.000 al predecir correctamente un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mientras apostaba cerca de USD $40.000 a que Benjamin Netanyahu continuaría como primer ministro después de las elecciones del 27 de octubre en Israel.

Según ese reporte, las operaciones de 25xp podrían haber buscado influir en las probabilidades mostradas por el mercado y no únicamente obtener una ganancia. Otra cuenta, identificada como OnlyBibi2026, también habría colocado apuestas importantes a favor de Netanyahu, un elemento que alimentó las dudas sobre el uso de los mercados para intentar moldear percepciones públicas.

Un estudio de investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de Gestión de Singapur planteó además preocupaciones sobre una posible manipulación de contratos binarios de cinco minutos vinculados con Bitcoin en Polymarket. Los autores señalaron que un operador podía comprar Bitcoin en Binance durante los segundos finales de un contrato para elevar el precio de liquidación por encima del precio de apertura y aumentar así la posibilidad de recibir un pago de USD $1.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, conocida como CFTC, ha buscado ampliar su jurisdicción sobre los mercados de predicción y afirma que vigilará estrictamente las conductas indebidas en el sector. El regulador no comentó los hallazgos de ACDC, aunque hasta ahora ha presentado cargos en al menos tres casos relacionados con posibles irregularidades en este espacio. El presidente vigente de la CFTC es Michael S. Selig.

Transparencia, seguridad y respuesta pendiente

Polymarket, fundada en 2020, sostiene que cuenta con controles estrictos y que supervisa de cerca la actividad sospechosa. La empresa también ha dicho que remitió a las autoridades docenas de billeteras de operadores, incluido el caso relacionado con las apuestas sobre Maduro, aunque sus portavoces no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la investigación más reciente.

La transparencia de la cadena de bloques puede ayudar a investigadores, autoridades y periodistas a reconstruir operaciones que en otros mercados permanecerían ocultas. No obstante, esa misma visibilidad puede permitir que actores con recursos sigan el comportamiento de cuentas exitosas, copien sus posiciones y conviertan un movimiento aislado en una señal pública sobre acontecimientos todavía no confirmados.

El Departamento de Defensa tampoco comentó asuntos relacionados con inteligencia ni los resultados de investigaciones realizadas por terceros. La ausencia de una evaluación oficial impide determinar si alguna de las 152 billeteras tuvo acceso real a secretos militares, por lo que las conclusiones de ACDC deben entenderse como indicadores de riesgo y no como una lista definitiva de operadores culpables.

El desafío regulatorio consiste en diferenciar entre una predicción legítima, una apuesta afortunada, una estrategia para influir en las probabilidades y el uso ilegal de información confidencial. Esa distinción será especialmente compleja mientras los mercados de predicción expanden su oferta y las operaciones automatizadas reduzcan el tiempo entre la aparición de una señal y su reproducción por otros participantes.

Para los usuarios, el episodio demuestra que una billetera anónima no equivale a una operación invisible. En Polymarket, el registro público puede revelar concentraciones de capital, momentos inusuales y vínculos entre cuentas, incluso cuando todavía no permite identificar con certeza quién estaba detrás de cada apuesta.

El debate seguirá dependiendo de la respuesta de Polymarket, de la CFTC y de las autoridades de seguridad nacional ante los patrones descritos. Mientras tanto, la combinación de dinero, automatización y acontecimientos militares sensibles mantiene abierta una pregunta incómoda: si los mercados predicen el futuro o si, en ocasiones, terminan revelando quién ya conoce una parte de él.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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