Por Canuto  

HTX, sancionado por la UE y el Reino Unido, movió USD $135 millones en stETH a billeteras de Poloniex, mezclando sus reservas con las del otro exchange de Justin Sun. La prueba de reservas fue modificada para ocultar la ubicación de los fondos bajo ‘Terceros’.
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  • HTX fue sancionado por la UE y el Reino Unido, y TRM Labs detectó una rotación agresiva de billeteras.
  • Protos rastreó 71.853,22 stETH (~USD $135 millones) desde HTX hasta direcciones de Poloniex, incluida una etiquetada como ‘Justin Sun 4’.
  • HTX cambió su prueba de reservas a una categoría ‘Terceros’ sin revelar el custodio, y más de la mitad de su BTC se mantiene tokenizado en Poloniex.

Sanciones y cambios en la prueba de reservas

HTX, uno de los exchanges más grandes del mundo, ha sido sancionado por la Unión Europea y la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido. Estas medidas restrictivas han generado un intenso escrutinio sobre sus operaciones financieras.

TRM Labs, una firma de análisis blockchain, destacó que HTX comenzó a rotar rápidamente sus fondos a través de múltiples direcciones en cadena. Esta acción dificulta la identificación de sus tenencias reales y ha sido interpretada como un intento de evadir los controles regulatorios.

La situación se agravó cuando HTX modificó su prueba de reservas en junio, ocultando la ubicación de sus activos en una nueva categoría denominada “Terceros”. Según la empresa, estos fondos están en manos de custodios externos, pero no ha revelado la identidad de esos custodios.

Protos solicitó información sobre el custodio, pero HTX no respondió. La falta de transparencia ha generado desconfianza entre los usuarios y analistas.

La sanción se produce en un contexto de mayor presión regulatoria sobre los exchanges de criptomonedas. Muchos países están exigiendo mayores estándares de transparencia y cumplimiento.

El rastreo del stETH de HTX

La prueba de reservas del 1 de mayo mostró que HTX poseía 71.853,22 stETH, valorados en aproximadamente USD $135 millones, en la dirección 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e. El 30 de mayo, estos fondos fueron movidos a otra dirección y luego a 0x7C103bbAE0DA51AE929dE97A98633668ddE80d04.

Momentos después, los fondos se transfirieron a 0x8fCA4adE3a517133fF23ca55CdAea29C78C990b8, etiquetada como Poloniex 7 en Etherscan. Posteriormente, se movieron a Poloniex 10 y finalmente a Poloniex 9, una dirección que antes se llamaba “Justin Sun 4”.

Este patrón de transacciones muestra cómo los activos de HTX se mezclaron con las reservas de Poloniex en cuestión de minutos. La rápida secuencia sugiere una operación coordinada entre ambos exchanges.

El hecho de que la dirección final haya sido anteriormente asociada con Justin Sun, el fundador de TRON y propietario de ambas plataformas, refuerza los vínculos personales en esta ingeniería financiera.

La ruta exacta de los fondos fue trazada por Protos utilizando herramientas de análisis blockchain. Estos datos son públicos y cualquiera puede verificar las transacciones en Etherscan.

Poloniex como custodio de facto

No es la primera vez que HTX depende de Poloniex para mantener sus activos. En numerosas ocasiones, más de la mitad del Bitcoin mantenido en HTX ha estado en forma tokenizada, es decir, como BTC envuelto (wBTC o similar).

Estos tokens representan cientos de millones de dólares y aparentemente están en manos de Poloniex. Sin embargo, Poloniex no ha revelado las direcciones donde se custodia ese Bitcoin, a pesar de las solicitudes de Protos.

La falta de claridad sobre la custodia de los fondos es un grave problema para los usuarios de HTX, quienes no pueden verificar si sus activos están realmente respaldados.

La práctica de mover reservas entre exchanges relacionados plantea conflictos de interés y riesgos de contagio. Si uno de los exchanges enfrenta problemas de liquidez, podría afectar al otro.

TRM Labs ha señalado que HTX está rotando billeteras para “mantenerse por delante del cribado”, una táctica que complica el trabajo de los reguladores y auditores.

Implicaciones para el mercado

La mezcla de reservas entre HTX y Poloniex podría violar las expectativas de segregación de activos en los exchanges. Los usuarios suelen confiar en que sus fondos están separados de los de la empresa.

Esta situación también podría tener consecuencias legales, especialmente después de las sanciones impuestas por la UE y el Reino Unido. El incumplimiento de las normas financieras puede acarrear multas y restricciones adicionales.

Los analistas sugieren que los exchanges deberían publicar pruebas de reservas más detalladas y con direcciones verificables. La opacidad actual solo aumenta la incertidumbre en un mercado ya volátil.

La reputación de Justin Sun también se ve afectada, ya que sus empresas están bajo sospecha de prácticas cuestionables. Aunque no se ha probado ninguna irregularidad, la apariencia de manipulación es suficiente para generar desconfianza.

Los usuarios de HTX deben monitorear de cerca sus fondos y considerar trasladarlos a plataformas con mayor transparencia. Mientras tanto, la investigación de Protos continúa arrojando luz sobre estos movimientos.


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