Por Canuto  

ASIC retira sitios de Yepbit y desmiente que haya congelado fondos de inversores. La plataforma operaba sin licencia en Australia, mientras otros reguladores ya la habían alertado.
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  • ASIC eliminó varios dominios de Yepbit tras reportes de retiros bloqueados.
  • El regulador australiano niega haber congelado fondos y señala que Yepbit opera sin licencia.
  • Filipinas y Ghana también han emitido advertencias contra Yepbit este año.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha retirado varios sitios web de Yepbit tras recibir reportes de inversores que no podían retirar sus fondos. La plataforma, que ofrece activos digitales y futuros, operaba en Australia sin la licencia correspondiente.

En un comunicado publicado el miércoles, el regulador señaló que actuó para proteger a los consumidores. Además, agregó dos dominios adicionales a su lista de alertas, sumando un total de cuatro advertencias desde marzo.

Primeras alertas y falta de registro

La primera advertencia sobre Yepbit se añadió a la Lista de Alertas para Inversores el 9 de marzo. Luego, la semana pasada, se sumaron dos dominios de Yepbit Exchange.

ASIC explicó que Yepbit no tiene una licencia australiana de servicios financieros (AFSL) ni está registrado como proveedor de servicios de activos virtuales en el Registro de AUSTRAC. Esto significa que opera fuera del marco legal australiano.

La falta de registro implica que los consumidores no tienen protección bajo el régimen de servicios financieros. Además, las plataformas no autorizadas representan un riesgo elevado de pérdida de fondos.

El regulador ha insistido en que los inversores deben verificar la autorización de cualquier plataforma antes de depositar dinero. En este caso, Yepbit no contaba con los permisos necesarios para operar en el país.

La acción de ASIC se basa en la capacidad del regulador para retirar sitios web que operan sin licencia. Esta herramienta es parte de los poderes otorgados para combatir estafas financieras en línea.

La acción de ASIC y la negativa

Los inversores informaron a ASIC que Yepbit les había dicho que el regulador había congelado sus fondos mientras la plataforma cumplía con auditorías o requisitos regulatorios. ASIC calificó estas afirmaciones como falsas.

En el comunicado, el regulador señaló: “No hemos tomado medidas para impedir la devolución de fondos retenidos por Yepbit”. Las afirmaciones de Yepbit fueron desmentidas categóricamente.

ASIC retiró varios sitios web supuestamente operados por Yepbit después de recibir los informes de los inversores. La medida busca evitar que más personas sean víctimas de la plataforma no licenciada.

El regulador también emitió una alerta en su Lista de Alertas para Inversores, donde los consumidores pueden consultar entidades no autorizadas. La lista incluye ahora cuatro alertas relacionadas con Yepbit.

La acción de ASIC se produce en un contexto de mayor escrutinio regulatorio sobre las plataformas de activos digitales en Australia. El gobierno australiano ha estado trabajando en un marco regulatorio para el sector.

Advertencias de otros reguladores

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas emitió una orden de cese y desistimiento contra Yepbit Exchange Pty. Limited y Fidelity Capital Investment Group en febrero. La medida se tomó por supuestamente solicitar inversiones del público sin las aprobaciones requeridas.

En julio, la Comisión de Bolsa y Valores de Ghana advirtió contra Yepbit Exchange y Bonchat. El regulador ghanés los describió como posibles esquemas de inversión fraudulentos y señaló que las plataformas no estaban licenciadas.

Estas advertencias internacionales aumentan la presión sobre Yepbit y sus operadores. La falta de licencias en múltiples jurisdicciones refuerza las sospechas de una operación fraudulenta.

El periodista social de Ghana, Alvin, alegó en una publicación en X a principios de este mes que el actor ghanés Jason Edwards era el cerebro detrás de las operaciones de Yepbit en Ghana. Alvin también afirmó que Edwards había utilizado millones obtenidos de Yepbit para construir casas y negocios y comprar vehículos costosos.

Estas acusaciones no han sido verificadas de forma independiente. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la participación de la persona mencionada.

Sin respuesta de Yepbit

El medio The Block intentó comunicarse con Yepbit para obtener comentarios utilizando la dirección de correo electrónico listada en el comunicado de ASIC. Sin embargo, el correo rebotó, lo que sugiere que la plataforma ya no operaba o había cambiado sus canales de contacto.

La falta de respuesta y la caída de los canales de comunicación aumentan las preocupaciones de los inversores. Muchos afectados han reportado pérdidas significativas.

ASIC insta a los inversores a presentar quejas si han sido afectados por Yepbit. La entidad ha puesto a disposición un formulario en línea para reportar estafas financieras.

La acción de ASIC se suma a los esfuerzos internacionales por desmantelar plataformas no autorizadas que operan en el espacio de activos digitales. La colaboración entre reguladores es clave para combatir estas prácticas.

El caso de Yepbit subraya la importancia de la debida diligencia antes de invertir en criptomonedas o productos financieros en línea. Los inversores deben verificar siempre la licencia y el registro de las plataformas.


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