Por Angel Di Matteo   @shadowargel

Lichtenstein y su esposa se comprometieron a devolver los fondos Bitcoin que intentaron lavar tras el hackeo perpetrado contra Bitfinex en 2016. A pesar de ello, aún quedan muchas dudas en torno a este caso.

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  • Ilya Lichtenstein y Heather Morgan firmaron acuerdo de culpabilidad por hackeo contra Bitfinex
  • Se comprometen a devolver el capital que intentaron legitimar
  • Deberán comparecer ante el tribunal el próximo 3 de agosto
  • Aún no queda claro si ellos son los autores materiales del hackeo contra el exchange

Los “Bonnie and Clyde” del mundo de las criptomonedas se están aparentemente dando por vencidos.

La peculiar pareja acusada de lavar miles de millones de dólares en bitcoins robados al intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016, habría llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos, según informes recientes.

Sobre el acuerdo de culpabilidad

De acuerdo con documentos judiciales publicados este 21 de julio, citados por Decrypt y otros medios, Ilya Lichtenstein, de 35 años, y su esposa Heather Morgan, de 32 años, llegaron a un acuerdo con el tribunal a cargo del caso, comprometiéndose a devolver las ganancias derivadas de haber intentado legitimar casi unos 120.000 BTC sustraídos a Bitfinex en 2016.

Morgan, influencer y rapera conocida por su apodo “Razzlekhan”, y su esposo, fueron aprehendidos en Manhattan a inicios de 2022 después de que el Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. confiscara 94.636 bitcoins pertenecientes a Bitfinex y que estaban en posesión de la pareja. En ese momento, se les impugnaron cargos de conspiración por su relación con uno de los mayores hackeos de historia de las criptomonedas. La fiscal general adjunta Lisa O. Monaco, aseguró entonces que esa incautación financiera había sido la “más grande jamás realizada” por la institución federal.

Según indican los reportes judiciales, tanto Lichtenstein como su pareja emplearon “técnicas de lavado sofisticadas”, involucrando el uso de identidades falsas, transacciones automáticas, así como depósito de los fondos en exchanges y sitios más clandestinos para enmascarar transacciones con el capital.

Tras llegar al acuerdo de culpabilidad y comprometerse a devolver las ganancias derivadas del lavado de capital, la pareja deberá comparecer el próximo 3 de agosto ante un juez para dar continuidad al proceso legal. En el peor de los casos, se enfrentan a una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

Aspectos que aún no quedan del todo claros

Como se reportó en su momento, si bien la captura de Licthtenstein y su esposa constituyó un importante avance de cara a lo que fue el hackeo contra Bitfinex en 2016, aún hay muchas preguntas y aspectos no resueltos en relación a este caso.

Según lo expuso la investigación y varios reportes, a pesar de que la pareja habría desempeñado labores para legitimar los fondos robados a Bitfinex, ellos no parecían comportarse como personas que querían mantener un bajo perfil. De hecho, ellos llevaban cuentas en redes sociales con gran cantidad de seguidores, en la que tenían constante actividad y compartían contenido.

Además de lo antes expuesto, a pesar de que uno de los implicados tenía nacionalidad rusa, ambos decidieron establecerse en la ciudad de Nueva York, una de las jurisdicciones más estrictas en materia fiscal y con fuerte énfasis regulatorio sobre las criptomonedas, esto sumado a que es uno de los estados donde los reguladores e investigadores persiguen con fuerza a delincuentes financieros.

Estas y otras irregularidades hacen pensar a muchos analistas que la pareja no parece estar detrás del hackeo contra Bitfinex, sino que simplemente habrían hecho parte del proceso para legitimar los fondos tras haber aumentado considerablemente su valor en los últimos años. Queda por ver si parte del acuerdo de culpabilidad involucra que estos colaboren activamente con las investigaciones en curso.

El caso de Lichtenstein y Morgan ha resultado tan llamativo que incluso Netflix expresó interés en sacar una serie al respecto.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash. (La fotografía es referencial y no muestra a las personas nombradas en esta nota).

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