Por Canuto  

La ONU estima que las estafas vinculadas a redes criminales del este y sudeste asiático provocaron pérdidas de hasta USD $114.100 millones en 2025. El informe describe una estructura transnacional que combina criptomonedas, inteligencia artificial, trata de personas y trabajo forzado.
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  • Las pérdidas por estafas en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda oscilaron entre USD $88.300 millones y USD $114.100 millones durante 2025.
  • Los grupos criminales operan como franquicias, intercambian servicios de fraude, lavado de dinero, recolección de datos y trata de personas.
  • La inteligencia artificial generativa, los deepfakes, el malvertising y el internet satelital amplían la capacidad de estas redes.

Una economía criminal conectada

La industria de estafas del sudeste asiático se convirtió en una economía criminal interconectada, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El documento advierte que sus costos ya rivalizan con la producción económica de países enteros.

Las pérdidas combinadas por delitos de estafa en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda alcanzaron entre USD $88.300 millones y USD $114.100 millones solamente en 2025. La cifra supera el producto interno bruto de varios países de la región.

El análisis describe una reestructuración fundamental del inframundo regional. Los sindicatos que antes se concentraban en un territorio y una especialidad ahora forman parte de una red transnacional con capacidades distribuidas.

Delphine Schantz, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, comparó este modelo con un sistema de franquicias corporativas. La comparación alude a departamentos especializados que se conectan a una misma infraestructura criminal basada en servicios.

Dentro de esa red, los grupos intercambian lavado de dinero, fraude, trata de personas y recolección de datos. El resultado es una estructura flexible, capaz de contratar capacidades específicas sin depender de una sola organización o ubicación.

Criptomonedas y lavado de fondos

Las criptomonedas ocupan un lugar central en el movimiento de los ingresos obtenidos por estas operaciones. Los compuestos administran estafas de inversión y de romance, conocidas con frecuencia como «pig butchering», cuyos fondos se lavan posteriormente en la cadena de bloques.

Las estafas de inversión suelen atraer a las víctimas con promesas de ganancias y plataformas que aparentan ser legítimas. Las de romance, en cambio, utilizan vínculos afectivos fabricados para generar confianza antes de solicitar dinero o impulsar una inversión.

La UNODC señaló que las fuerzas policiales de la región todavía carecen de capacitación suficiente para seguir el dinero en el nuevo contexto de las criptomonedas. El rastreo exige conocimientos técnicos y coordinación entre distintas jurisdicciones.

Schantz sostuvo que la incautación de los ingresos resulta ahora esencial, porque la interrupción por sí sola no funciona. Las redes pueden reanudar sus actividades después de una operación policial si conservan sus recursos financieros y sus canales operativos.

En lugar de contrabandear únicamente bienes físicos, los grupos venden cada vez más fraude habilitado por tecnología, infraestructura criminal y liquidaciones financieras basadas en plataformas digitales. Estas operaciones dejan pocos rastros visibles y dificultan atribuirlas a un actor específico.

Inteligencia artificial, deepfakes y conectividad remota

El informe identifica la inteligencia artificial generativa como una de las herramientas que aceleran la expansión del fraude. Estas tecnologías permiten producir mensajes, perfiles y contenidos persuasivos con una intervención humana cada vez menor.

Las falsificaciones profundas, conocidas como deepfakes, también forman parte del arsenal descrito por el organismo. Su uso puede reforzar identidades falsas y crear una apariencia de legitimidad durante conversaciones, videollamadas o campañas de inversión.

La automatización facilita que los delincuentes contacten a más personas y adapten sus mensajes a distintos públicos. El informe advierte que la combinación de inteligencia artificial y fraude casi automatizado aumenta la escala de las operaciones.

Otra técnica señalada es el malvertising, que consiste en utilizar redes publicitarias legítimas para distribuir malware. Esta modalidad registró un aumento interanual de 42% en 2025, de acuerdo con la información incluida en el reporte.

Las operaciones también intentan desvincularse de la infraestructura local de telecomunicaciones mediante internet satelital, incluido Starlink. Esa capacidad les permite operar desde lugares remotos y reduce su dependencia de proveedores conectados con las autoridades locales.

Trabajo forzado y alcance internacional

La expansión de las estafas está acompañada por una dimensión de explotación humana. Personas de al menos 80 países fueron identificadas dentro de los compuestos utilizados por estas redes criminales.

El trabajo forzado aporta mano de obra para mantener activas las operaciones digitales. Las víctimas pueden terminar realizando llamadas, enviando mensajes o administrando perfiles falsos bajo amenazas y condiciones de coerción.

Las redes buscan ampliar su grupo de reclutamiento mediante anuncios dirigidos a personas con habilidades lingüísticas en idiomas europeos y norteamericanos. El objetivo es mejorar la comunicación con víctimas de mercados ubicados fuera de Asia.

El costo humano comenzó a documentarse con mayor claridad mientras trabajadores escapan de compuestos en Camboya. Amnistía Internacional describió una crisis humanitaria vinculada con esta situación.

Camboya también aparece relacionada con el caso de Chen Zhi, presunto jefe del Grupo Príncipe. El empresario fue arrestado mientras espera su extradición a China, en un expediente que incluyó una de las mayores incautaciones de Bitcoin registradas en la historia.

Respuesta internacional y nuevos mercados

La directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, describió estas redes como flexibles, persistentes y adaptables. Su capacidad para cruzar fronteras y reanudar actividades después de golpes policiales complica las respuestas basadas en una sola jurisdicción.

Juma consideró esencial la cooperación internacional para desmantelar el entramado. Las autoridades necesitan compartir información, seguir los flujos financieros y coordinar acciones contra organizaciones que distribuyen sus funciones entre varios países.

Los cuerpos de seguridad de distintos lugares intensifican sus acciones contra la amenaza. La semana pasada, fiscales de Estados Unidos incautaron más de USD $25 millones en criptomonedas vinculadas con estafas de inversión y romance dirigidas desde la región.

Interpol también clasificó los compuestos de estafa como una amenaza global. Esta valoración refleja el alcance internacional de un modelo que combina fraude digital, explotación laboral, lavado de activos y nuevas tecnologías.

El informe además identifica los mares de Sulu y Célebes como un corredor de contrabando en ascenso. El triángulo marítimo entre Indonesia, Malasia y Filipinas aparece junto con una advertencia sobre la gamificación del juego en línea para atraer a usuarios más jóvenes.

La evolución de estas redes muestra que el problema no se limita a mensajes engañosos o inversiones falsas. La respuesta deberá enfrentar una economía criminal completa, con servicios especializados, infraestructura digital, activos en criptomonedas y capacidad para trasladarse rápidamente.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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