Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de una cuenta de computación en la nube utilizada por filiales del Grupo Huione, una organización radicada en Camboya señalada por facilitar el lavado de miles de millones de dólares provenientes de fraudes con criptomonedas, ciberestafas y otras actividades ilícitas. La acción forma parte de la operación Riptide, una ofensiva más amplia contra redes internacionales de ciberdelincuencia.

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  • EE. UU. golpea infraestructura tecnológica vinculada a Huione Group.
  • Autoridades acusan a la red de mover miles de millones en fondos ilícitos.
  • El FBI estima pérdidas por USD $7.200 millones en fraudes cripto durante 2025.
  • Huione habría creado incluso su propia stablecoin para evadir controles.

 

Las autoridades estadounidenses continúan intensificando su ofensiva contra las plataformas que, presuntamente, sirven de infraestructura para el lavado de dinero vinculado al ecosistema de las criptomonedas. En esta ocasión, el objetivo fue Huione Group, una organización que desde hace años aparece en investigaciones sobre estafas financieras, ciberdelitos y operaciones atribuidas a actores criminales de alcance internacional.

Justicia apunta contra la infraestructura de Huione

El Departamento de Justicia informó que tomó control de una cuenta de servicios en la nube utilizada por subsidiarias del Grupo Huione. Según las autoridades, dicha infraestructura constituía una pieza clave para procesar, transferir y ocultar fondos obtenidos mediante fraudes y otras actividades ilegales, detalla The Block.

El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tysen Duva, aseguró que la medida representa un golpe importante contra uno de los mercados criminales más activos del mundo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la plataforma tecnológica habría permitido mover miles de millones de dólares a través de centros de estafa ubicados principalmente en el sudeste asiático, facilitando posteriormente la integración de esos recursos al sistema financiero formal.

Fraudes multimillonarios y operación Riptide

La acción forma parte de la denominada Operación Riptide, una iniciativa liderada por el FBI para combatir redes de fraude digital y ciberdelincuencia.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según el Informe sobre Delitos en Internet 2025 del FBI, los estadounidenses reportaron pérdidas superiores a USD $7.200 millones asociadas específicamente a fraudes de inversión con criptomonedas durante el último año. En conjunto, las pérdidas derivadas de delitos cibernéticos y fraudes digitales alcanzaron casi USD $21.000 millones.

Las autoridades sostienen que varias subsidiarias de Huione ayudaban a criminales a mover fondos provenientes de estafas de inversión, hackeos y otras actividades ilícitas en blockchain antes de canalizarlos hacia entidades financieras convencionales.

Vínculos con Corea del Norte y mercados clandestinos

El Departamento de Justicia también señaló que parte de estas operaciones estarían relacionadas con actividades atribuidas a actores de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), una acusación que coincide con múltiples investigaciones previas sobre el uso de criptomonedas para financiar programas estatales y operaciones clandestinas.

Uno de los componentes más conocidos del ecosistema era Huione Guarantee, posteriormente rebautizado como Haowang Guarantee. La plataforma operaba principalmente a través de canales de Telegram donde, según investigadores, se ofrecían servicios relacionados con tarjetas de crédito robadas, información de identidad comprometida, ganancias derivadas de malware, trata de personas y esquemas de custodia para el lavado de criptomonedas obtenidas mediante estafas románticas y fraudes de inversión.

La creación de una stablecoin propia

La firma de análisis blockchain Elliptic reveló el año pasado que Huione intentó fortalecer su ecosistema financiero mediante el lanzamiento de una stablecoin denominada USDH.

El activo fue desplegado sobre las redes Ethereum, BNB Smart Chain y Tron, formando parte de una estrategia más amplia que incluía un exchange descentralizado, una billetera digital propia y una blockchain denominada Huione Chain, posteriormente conocida como Xone.

Según Elliptic, el objetivo habría sido construir una infraestructura financiera alternativa capaz de reducir la dependencia de proveedores externos y facilitar las operaciones dentro del mercado administrado por la organización.

Presión creciente sobre las redes de lavado cripto

La incautación se produce después de que el Departamento del Tesoro, a través de FinCEN, designara en 2025 a Huione Group como una preocupación primaria en materia de lavado de dinero bajo las disposiciones de la Ley Patriota de Estados Unidos.

El caso ilustra cómo las autoridades están ampliando su enfoque más allá de los activos digitales y dirigiendo cada vez más la atención hacia la infraestructura tecnológica que sostiene estas operaciones. En lugar de perseguir únicamente las transacciones, los reguladores buscan ahora interrumpir los servicios que permiten a estas organizaciones operar a escala global.

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