Por Canuto  

Trenton Johnston, un canadiense de 20 años, recibió una condena de 25 meses de prisión en Miami tras declararse culpable de conspiración para lavar dinero en un esquema de suplantación que, según los investigadores, movió más de USD $13 millones en criptomonedas.
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  • Johnston entregó cerca de USD $3,8 millones en BTC y ETH después de su arresto.
  • Los investigadores vincularon el esquema con llamadas falsas de soporte que suplantaban a Google y Trezor.
  • Un testigo dijo que Johnston mostró sus métodos de robo en una pantalla compartida por Discord.

Trenton Johnston recibe 25 meses de prisión por un caso de fraude cripto de USD $13 millones

Sentencia y fondos entregados a las autoridades

Trenton Johnston, canadiense de 20 años, recibió en Miami una condena de 25 meses de prisión por su participación en un esquema de lavado de criptomonedas que involucró más de USD $13 millones en fondos robados. El joven se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. CBC informó que un juez federal de Miami impuso esa pena el lunes.

La defensa afirmó que Johnston entregó aproximadamente USD $3,8 millones en Bitcoin y Ether después de su arresto y que admitió rápidamente su conducta. En una cobertura anterior, los activos entregados se detallaron como BTC 53,16 y ETH 275,23, con un valor aproximado de USD $3,7 millones en ese momento; la diferencia con la cifra posterior corresponde a valoraciones distintas, no a una nueva cantidad de criptomonedas reportada.

Si se compara la estimación posterior de USD $3,8 millones con la pérdida mínima informada de USD $13,04 millones, lo entregado equivale a cerca del 29,1% de esa cifra. Ese cálculo contrapone valoraciones reportadas y no demuestra cuánto dinero recibió cada víctima, mientras que la información sobre la sentencia indicó que no estaba claro si el tribunal había ordenado una restitución a los afectados.

Antes de la sentencia, el acuerdo de culpabilidad contemplaba una recomendación de entre 51 y 63 meses de prisión, según la cobertura previa del caso. Los fiscales solicitaron que se desestimara un cargo separado de conspiración para cometer fraude electrónico, conforme a ese acuerdo, y la abogada defensora Brooke C. Watson describió a Johnston como “tremendamente arrepentido”; los fiscales, por su parte, calificaron su colaboración como “asistencia sustancial”.

Cómo operaban las llamadas de soporte falsas

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida describió el esquema como una operación en la que Johnston y otros participantes se hacían pasar por representantes de soporte de un buscador y de empresas de criptomonedas. Los investigadores alegaron que los llamantes convencían a las víctimas de que sus cuentas digitales corrían peligro y, una vez que obtenían acceso a esas cuentas o a sus billeteras, transferían los activos para beneficio propio.

Entre las empresas suplantadas figuraban Google y el proveedor de billeteras de hardware Trezor, de acuerdo con los documentos judiciales citados en la cobertura del caso. Una víctima creyó que habían comprometido sus cuentas de correo de Google y Coinbase y perdió alrededor de USD $41.000 en Ether, un ejemplo de cómo la maniobra combinaba la alarma sobre una cuenta conocida con el acceso posterior a fondos digitales.

Otro caso documentado involucró a un residente de California que perdió BTC 185, valorados entonces en casi USD $13 millones, después de recibir llamadas de personas que se identificaron falsamente como representantes de Google y Trezor. CBC reportó que el hombre perdió esos fondos, equivalentes aproximadamente a USD $13 millones. La cifra constituye la mayor parte de las pérdidas atribuidas al esquema en los relatos del caso, aunque los investigadores estimaron daños superiores a USD $13 millones y señalaron que todavía trabajaban para identificar a otras posibles víctimas.

La denuncia citada en la cobertura también atribuyó a Johnston un mensaje enviado a un cómplice después del robo: “Hoy realmente golpeamos un objetivo de 185 btc”. Además, un testigo dijo a los investigadores que Johnston compartió su pantalla en Discord para mostrar sus métodos, un detalle que apunta a que no solo participaba en las llamadas, sino que también habría explicado a otras personas cómo ejecutar el engaño.

Investigación, cómplice y uso de las ganancias

La cobertura del caso describió compras que incluían un Lamborghini Aventador SVJ, dos BMW y joyas, además de gastos en el alquiler de un avión privado y en la vida nocturna de Miami. Esos detalles ilustran el destino ostentoso que se atribuyó aparte del dinero, pero no cambian el hecho central de la sentencia: Johnston se declaró culpable de conspiración para lavar fondos vinculados con robos de criptomonedas.

La acusación federal también nombró a Brandon Michael Tardibone como coacusado y alegó que proporcionó a Johnston alojamiento en una residencia de lujo del área de Miami para ayudarlo a evadir a las autoridades de inmigración. Los fiscales sostuvieron que ambos utilizaron más de USD $1 millón de las ganancias en vehículos, joyas y entretenimiento; esa descripción corresponde a las alegaciones presentadas por la fiscalía y no debe confundirse con el cargo por el que Johnston se declaró culpable. La Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida también describió las acusaciones contra Tardibone en el caso.

Homeland Security Investigations encabezó la investigación federal, con apoyo del inspector general de la Federal Deposit Insurance Corporation, IRS Criminal Investigation, U.S. Customs and Border Protection y el Departamento de Policía de Golden Beach. La causa quedó registrada con el número 26-cr-20181 en el Distrito Sur de Florida, según la información difundida sobre el expediente.

El caso pone en primer plano una modalidad de fraude en la que el atacante se apoya en la confianza y la urgencia, en vez de vulnerar directamente el protocolo de una billetera: la víctima recibe una llamada que parece legítima y puede terminar entregando acceso a sus cuentas. En este expediente, las autoridades vincularon esa suplantación con pérdidas millonarias y con el traslado de activos como Bitcoin y Ether, mientras la sentencia reflejó tanto la admisión de Johnston como la cooperación que los fiscales destacaron.


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