Por Canuto  

El FBI acusa a dos hermanos de Florida de operar el vendedor BarbaraWhite en mercados de la darknet, mientras el análisis de blockchain habría conectado sus retiros de BTC con pastillas falsificadas, al menos 12 sobredosis y tres muertes.

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  • Los fiscales estadounidenses acusan a Vladislav y Stanislav Chernyshov de conspirar para distribuir nitazenos mediante mercados de la darknet.
  • Las billeteras vinculadas con el presunto vendedor BarbaraWhite recibieron cerca de USD $220.000 y enviaron aproximadamente USD $230.000 en criptomonedas.
  • Los envíos de pastillas falsificadas estarían relacionados con 12 sobredosis en Estados Unidos, incluidas tres muertes, según la investigación.

 

 

Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a dos hermanos de Jacksonville, Florida, de operar presuntamente un vendedor de narcóticos en mercados de la darknet. Según la investigación, Vladislav Chernyshov, de 35 años, y Stanislav Chernyshov, de 30, habrían distribuido pastillas falsificadas que contenían nitazenos y que estarían relacionadas con al menos 12 sobredosis, incluidas tres muertes.

Los hermanos fueron arrestados el 28 de agosto bajo cargos de conspiración para distribuir nitazenos, mientras que la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia anunció el caso el 2 de septiembre. El expediente sostiene que ambos operaban bajo el nombre de vendedor BarbaraWhite, aunque la denuncia constituye una acusación y ninguno de los dos ha sido declarado culpable.

El rastro de Bitcoin llevó a los investigadores hasta los acusados

La investigación identificó direcciones de Bitcoin que presuntamente utilizaba BarbaraWhite para retirar fondos de Nemesis, Bohemia y Abacus, tres mercados de la darknet que operaron antes de cerrar o desaparecer. Los agentes combinaron el análisis de blockchain con registros postales, compras encubiertas, vigilancia y datos internos de esas plataformas para intentar identificar a los operadores.

De acuerdo con la declaración jurada del FBI revisada públicamente y con el análisis citado en la investigación, las billeteras objetivo recibieron aproximadamente USD $220.000 desde los mercados y enviaron cerca de USD $230.000 en criptomonedas. La diferencia no representa necesariamente ganancias, porque las direcciones pudieron recibir fondos de otras fuentes, mover los mismos activos entre varias billeteras o conservar saldos adquiridos antes del período analizado.

Los investigadores supuestamente vincularon parte de la actividad con Stanislav al localizar transacciones relacionadas con otras billeteras conectadas a su cuenta de pago móvil. Para reconstruir esa red, Chainalysis indicó que los agentes utilizaron su herramienta Reactor, capaz de organizar relaciones entre direcciones y movimientos en la cadena de bloques.

El caso también ilustra una limitación importante del análisis de blockchain: una dirección no identifica por sí sola a la persona que la controla. Para establecer una conexión con un individuo, los investigadores deben combinar patrones de transacciones con registros de exchanges, información de cuentas, comunicaciones, datos de dispositivos u otras pruebas, una metodología que ha aparecido en anteriores investigaciones federales sobre narcóticos.

Pagos en criptomonedas apuntan a proveedores de la red

Las billeteras rastreadas supuestamente enviaron fondos a un proveedor de envíos postales, a otro vendedor de drogas y a un proveedor de productos químicos radicado en China. Según el relato de la investigación, aproximadamente USD $7.210 llegaron a ese último proveedor, que habría suministrado sustancias relacionadas con los nitazenos vendidos por BarbaraWhite.

El flujo de pagos permitió a los agentes conectar presuntamente la adquisición de productos químicos con las ventas anunciadas en los mercados y con la actividad de envío. Esa conexión resulta relevante para la acusación porque intenta mostrar una cadena operativa completa, desde la compra de insumos y la preparación de las pastillas hasta la recepción de pagos y la distribución a compradores.

Sin embargo, el recorrido de los fondos no prueba por sí solo quién controlaba cada billetera ni cuál era el destino final de cada transferencia. La propia estructura de Bitcoin permite que los activos pasen por múltiples direcciones, por lo que el valor probatorio depende de la combinación entre registros digitales, evidencia física y otros datos obtenidos durante la investigación.

Los investigadores también utilizaron registros postales y compras encubiertas para complementar la información financiera. En conjunto, esas herramientas buscaban demostrar que las direcciones atribuidas a BarbaraWhite no eran solamente cuentas aisladas, sino parte de una operación presuntamente coordinada desde Florida y conectada con proveedores ubicados fuera de Estados Unidos.

Pastillas anunciadas como libres de fentanilo

Los fiscales alegan que BarbaraWhite comercializó pastillas falsificadas de oxicodona con marcas diseñadas para parecerse a medicamentos farmacéuticos. Algunos anuncios las describían como libres de fentanilo, pero las pruebas de laboratorio supuestamente detectaron protonitazeno, metonitazeno, N-pirrolidino etonitazeno y N-pirrolidino isotonitazeno.

Los nitazenos son opioides sintéticos que pueden alcanzar una potencia igual o superior a la del fentanilo, según la información incluida en el caso. La diferencia entre lo que prometían los anuncios y lo que habrían contenido las pastillas elevó el riesgo para los compradores, quienes podían desconocer tanto la presencia de esas sustancias como su concentración.

La investigación comenzó después de una sobredosis fatal ocurrida en Arlington, Virginia. Informes locales basados en la declaración jurada señalan que la víctima murió el 28 de agosto de 2023, cuatro días después de recibir un paquete relacionado con una compra atribuida a BarbaraWhite.

Los registros de tres mercados supuestamente mostraron ventas superiores a 95.000 pastillas falsificadas, mientras que los envíos asociados con el vendedor habrían quedado vinculados con 12 sobredosis en distintos puntos de Estados Unidos. Esas cifras corresponden a alegaciones derivadas de la investigación y no a conclusiones establecidas mediante un juicio.

El proceso federal apenas comienza

Vladislav y Stanislav Chernyshov enfrentan un cargo de conspiración para distribuir nitazenos, y los fiscales señalaron que cada uno podría recibir una pena máxima de al menos 20 años de prisión si resulta declarado culpable. La sentencia definitiva dependería de un juez federal, quien tendría que considerar los estatutos aplicables, las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y las circunstancias específicas del caso.

El FBI, la Administración para el Control de Drogas, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y varias oficinas policiales locales y regionales participaron en la investigación. Los fiscales asistentes Heather Call y Catherine Rosenberg están a cargo de la causa, registrada en el Distrito Este de Virginia con el número 1:26-mj-336.

Entre los próximos pasos podrían figurar audiencias preliminares, procedimientos relacionados con la detención, decisiones sobre una acusación formal y la divulgación de pruebas a la defensa. Al momento de la publicación, las autoridades no habían anunciado públicamente una fecha de juicio ni un acuerdo de declaración de culpabilidad.

El expediente mantiene vigente la presunción de inocencia para ambos acusados, mientras la fiscalía intenta sostener sus alegaciones con evidencia financiera, postal, química y digital. Para el ecosistema de criptomonedas, el caso vuelve a mostrar que la transparencia de Bitcoin (BTC) puede convertirse en una herramienta de investigación cuando las autoridades consiguen unir las transacciones con identidades y actividades fuera de la cadena.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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