Estados Unidos sanciona a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, acusándolo de facilitar la evasión de sanciones internacionales y de servir como infraestructura financiera para entidades estatales iraníes, incluyendo el Banco Central y la Guardia Revolucionaria Islámica. La medida se produce semanas después de una investigación periodística que vinculó a la plataforma con operaciones por cientos de millones de dólares.

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• EE. UU. acusa a Nobitex de ayudar a Irán a evadir sanciones occidentales.
  
• También fueron sancionados dos presuntos controladores del exchange y su CEO.
  
• La medida llega tras una investigación que vinculó a la plataforma con la Guardia Revolucionaria.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Nobitex, considerado el principal exchange de criptomonedas de Irán. Las autoridades estadounidenses sostienen que la plataforma desempeñó un papel clave en la creación de un sistema financiero paralelo utilizado por organismos estatales iraníes para mover fondos fuera del alcance de las sanciones internacionales.

La decisión se produce poco más de un mes después de una investigación publicada por Reuters que describía cómo Nobitex se había convertido en un centro de operaciones para procesar transacciones vinculadas al Banco Central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), organización considerada terrorista por Washington.

Según el informe, la plataforma habría facilitado el movimiento de cientos de millones de dólares y continuó operando incluso durante períodos de apagones de Internet impuestos por el propio gobierno iraní.

Washington apunta a la estructura de control del exchange

Además de sancionar a Nobitex como entidad, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista a dos individuos identificados como Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali y Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, señalados como presuntos controladores del exchange.

Las autoridades también sancionaron a Amir Hossein Rad, director ejecutivo de la compañía.

De acuerdo con Reuters, los dos hermanos pertenecen a la influyente familia Kharrazi, una de las dinastías políticas más poderosas de la República Islámica y con supuestos vínculos cercanos al nuevo líder supremo iraní. La investigación indicó que, cuando Nobitex inició operaciones, ambos figuraban en registros corporativos utilizando un apellido distinto al habitualmente asociado con la familia.

Washington sostiene que Nobitex proporcionó “apoyo significativo” al gobierno iraní y facilitó un volumen importante de transacciones relacionadas con entidades previamente sancionadas.

Acusaciones por movimientos de fondos durante el conflicto

El Departamento del Tesoro afirmó que la actividad de Nobitex adquirió especial relevancia tras el inicio de las recientes operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes.

Según las autoridades, la plataforma habría ayudado a trasladar activos y riqueza fuera del país con el objetivo de proteger fondos vinculados al régimen, incluso en momentos en que el acceso a Internet dentro de Irán se encontraba severamente restringido.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó las sanciones señalando que el gobierno iraní está utilizando tecnologías de activos digitales para sostener actividades que buscan evadir restricciones económicas internacionales.

“Mientras la economía iraní se encuentra en caída libre, el régimen ha optado por utilizar tecnologías de activos digitales para promover su propia agenda corrupta, incluyendo la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país”, indicó Bessent en un comunicado oficial.

Nobitex rechaza los señalamientos

Hasta el momento, Nobitex no ha emitido una respuesta pública sobre las nuevas sanciones. Reuters indicó que no logró contactar a representantes de la empresa después del anuncio realizado por Washington.

Sin embargo, en declaraciones enviadas previamente al medio durante abril, la plataforma negó mantener vínculos directos con el gobierno iraní y rechazó haber colaborado deliberadamente con organismos estatales sancionados.

La compañía sostuvo que cualquier movimiento de fondos ilícitos que pudiera haber pasado por su infraestructura ocurrió sin conocimiento ni aprobación de la administración. Asimismo, rechazó las acusaciones relacionadas con los presuntos controladores de la empresa y negó que los hermanos sancionados hubiesen utilizado identidades alternativas.

Crece la presión sobre el uso de criptomonedas para evadir sanciones

El caso Nobitex refleja la creciente atención que gobiernos occidentales están prestando al uso de criptomonedas en jurisdicciones sujetas a sanciones internacionales.

Durante los últimos años, organismos como el Tesoro estadounidense, la OFAC y agencias de inteligencia han incrementado sus esfuerzos para rastrear actividades relacionadas con activos digitales utilizadas por gobiernos, grupos armados y organizaciones sancionadas para mover capital fuera del sistema financiero tradicional.

Diversos informes de empresas especializadas en análisis blockchain, incluyendo TRM Labs y Chainalysis, han advertido sobre el papel creciente de las criptomonedas en estrategias de evasión financiera implementadas por países como Irán, Corea del Norte y Rusia.

La inclusión de Nobitex en la lista de sanciones marca uno de los golpes más significativos contra una infraestructura cripto vinculada a Irán y podría dificultar aún más el acceso del país a mercados internacionales de activos digitales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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