Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó cargos contra un gestor de inversiones de Carolina del Norte al que acusa de defraudar a unos 60 inversionistas por aproximadamente USD $14 millones mediante un supuesto fondo de inversión que operaba futuros, opciones y criptomonedas.

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  • La CFTC acusa a Trevor Vernon y Argent Capital Management de fraude.
  • El regulador afirma que el acusado perdió al menos USD $8,6 millones operando futuros y criptomonedas.
  • Unos 60 inversionistas habrían aportado cerca de USD $14 millones al fondo.
  • La agencia busca multas, restitución de fondos y prohibiciones permanentes para operar.

 

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda civil contra Trevor Vernon y su firma Argent Capital Management LLC, acusándolos de operar un supuesto fondo de inversión fraudulento que ocasionó pérdidas millonarias a decenas de inversionistas.

La acción judicial fue presentada el martes ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, donde el regulador sostiene que Vernon engañó a los participantes del fondo acerca de su desempeño como operador financiero y de la verdadera situación de las inversiones, detalla The Block.

La CFTC asegura que ocultó pérdidas constantes

Según la demanda, Vernon administraba un commodity pool, una estructura mediante la cual varios inversionistas agrupan su capital para operar instrumentos financieros como futuros, opciones sobre índices bursátiles y activos digitales. La CFTC sostiene que el gestor enviaba informes financieros trimestrales y resúmenes mensuales donde se presentaba como un operador exitoso, cuando en realidad las operaciones acumulaban pérdidas constantes.

De acuerdo con la investigación, Vernon perdió al menos USD $8,6 millones negociando contratos de futuros, opciones y criptomonedas con el dinero aportado por los inversionistas.

El organismo regulador afirmó que las pérdidas fueron “consistentes y catastróficas”, contradiciendo por completo la imagen de rentabilidad que el acusado transmitía a sus clientes.

También habría incumplido normas de registro

Además del supuesto fraude, la CFTC acusa a Vernon y a Argent Capital Management de operar sin contar con los registros obligatorios exigidos por la legislación estadounidense.

La agencia sostiene que los demandados realizaron declaraciones falsas respecto a su situación regulatoria y que Vernon también habría mentido bajo juramento durante el proceso de investigación llevado a cabo por la comisión.

Según el regulador, estas acciones constituyen múltiples violaciones a la Commodity Exchange Act y a las normas aplicables de la CFTC.

Buscan sanciones económicas y prohibiciones permanentes

Como parte de la demanda, la CFTC solicita al tribunal imponer diversas medidas contra los acusados.

Entre ellas figuran:

  • Multas económicas.
  • Restitución del dinero a los inversionistas afectados.
  • Devolución de las ganancias obtenidas de forma indebida.
  • Prohibiciones permanentes para operar en los mercados regulados por la CFTC.
  • Suspensión definitiva de cualquier registro relacionado con actividades financieras supervisadas por el organismo.

El caso se suma a una larga lista de acciones emprendidas por los reguladores estadounidenses contra gestores y empresas acusados de utilizar las criptomonedas como parte de esquemas de inversión fraudulentos, mientras las autoridades mantienen una vigilancia cada vez mayor sobre los mercados de activos digitales y productos derivados.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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