Por Angel Di Matteo   @shadowargel

En las breves del día: Estafadores usan imagen de Elon Musk para promocionar scam cripto, Kraken abre operaciones Forex fuera de EE UU, ICOBox debe pagar multa por venta de valores y autoridades estadounidenses capturan a delincuente que operaba a través de LocalBitcoins.

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Estafadores usan imagen de Elon Musk para promocionar scam cripto

Estafadores que buscan captar inversionistas aprovechando el auge de las criptomonedas, hicieron uso de imágenes de Elon Musk y otras celebridades para promocionar una estafa (scam) relacionada con criptos.

De acuerdo con informes publicados por varias agencias de noticias, YouTube encabeza la investigación en contra de los estafadores, ya que la oferta que circuló a través de la plataforma ofrecía grandes márgenes de ganancias para los inversionistas, asegurando que dicha scam cripto contaba con el respaldo de figuras como Musk, Richard Branson, Bill Gates y Daniel Craig (actor que interpreta al agente secreto James Bond en las películas de la saga 007).

Esta no es la primera vez que estafadores buscan captar más inversionistas utilizando ilegalmente las imágenes de figuras influyentes. Destaca especialmente un caso reseñado en 2018 donde estafadores hicieron uso de la imagen del Papa Francisco para “sortear” fondos cripto a cambio de una inversión, lo cual lamentablemente derivó en varias personas afectadas por desconocimiento.

En el pasado, cuentas ficticias de Twitter también intentaron emular las de reconocidas celebridades, como Musk e incluso el mismo Vitalik Buterin, justamente para crear campañas falsas y promover scam criptos. Sin embargo, situaciones como estas destacan la importancia de entender la verdadera naturaleza de las monedas digitales y sus mercados, justamente para evitar estafas bajo premisas muy lucrativas que puedan contar con el “supuesto respaldo” de celebridades muy reputadas.

Exchange Kraken abre operaciones Forex para usuarios cripto fuera de EE UU

Imagen de Twitter

El reputado exchange critpo que ofrece sus servicios para clientes residentes en países de Europa, Asia y Norteamérica, Kraken, anunció la apertura de un nuevo mercado Forex a través del cual sus usuarios podrán intercambiar directamente entre distintas monedas fiat, además de las operaciones con criptomonedas ya conocidas.

Según informan los directivos de Kraken en un comunicado de prensa, esta nueva modalidad es posible gracias a una alianza con Silvergate Exchange Network (SEN), con la cual los clientes podrán realizar operaciones con distintas monedas fiat, entre las cuales destaca el dólar canadiense, dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés y el franco suizo.

Pese a que esto constituye un paso importante para la compañía, esta posibilidad de momento no está disponible para clientes residentes en EE UU. La nueva modalidad de operaciones comenzará a operar a partir de las 14:30 (UTC) del día 13 de marzo.

Tribunal de EE UU multa a ICOBox por violar la ley de valores

Juicio Telegram SEC
Imagen de Pixabay

ICOBox, el servicio que permitía a empresas y grupos de trabajo publicitar nuevas criptomonedas a través de campañas de preventa, recibió sentencia por parte de un Tribunal de EE UU y debe pagar una multa equivalente a USD $16 millones por violar los dictámenes establecidos en la ley de valores.

Originalmente la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC) presentó cargos contra ICOBox en septiembre de 2019, acusando a la compañía de organizar ventas de valores no registradas, agregando que la misma operaba como corredor no autorizado al respaldar la venta de más de 30 nuevos tokens.

Además de la multa equivalente a USD $16 millones, el fundador y CEO de ICOBox, Nikolay Evdokimov, también deberá pagar unos USD $192.000 por cargos adicionales.

En 2017, ICOBox llevó a cabo la preventa de su token ICO, con lo cual recaudó más de USD $14,6 millones provenientes de más de 2.000 inversionistas. Para ese momento Evdokimov aseguraba que el criptoactivo aumentaría su valor en la medida que más usuarios hicieran uso de la plataforma.

Autoridades de EE UU capturan a delincuente que operaba en LocalBitcoins

hackers fondo cripto unsplash
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El Departamento de Seguridad Nacional de EE UU capturó y acusó a una persona por transmisión de dinero sin la debida licencia tras intentar vender USD $140.000 en fondos Bitcoin a oficiales encubiertos.

De acuerdo con información reseñada por varios medios, el acusado operaba a través de LocalBitcoins.com bajo el nombre de usuario “Gimacut93”, y actualmente afronta cargos por operar un negocio para la transmisión de dinero sin licencia, así como por presunto lavado de capital y distribución de drogas.

Al parecer, el acusado realizaba el intercambio en efectivo de forma personal en lugares públicos. De esta forma, los agentes encubiertos dieron con su captura durante una operación que involucró un encuentro presencial, ya que el comerciante aceptó hacer la operación pese a que los oficiales informaron que el dinero que pensaban intercambiar por BTC estaba asociado con trata de personas.

Las autoridades también determinaron que el acusado operaba un negocio clandestino para la distribución de marihuana, recibiendo pagos Bitcoin de sus clientes para evitar riesgos asociados con operaciones fiat.

Fuente: DailyHodl / CoinDesk / Financemagnates / TheBlockCrypto

Versión de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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