Por Hannah Pérez  

La policía de Corea del Sur allanó oficinas de Bithumb como parte de una investigación sobre presunto favoritismo laboral vinculado al legislador independiente Kim Byung-gi y el empleo de su hijo en empresas cripto. Las autoridades indagan si hubo presiones externas o trato preferencial en el proceso de contratación, en un caso que amplía el escrutinio sobre uno de los mayores exchanges surcoreanos y sobre la relación entre política y cripto.

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  • La policía surcoreana allanó oficinas de Bithumb por una investigación sobre presunto favoritismo laboral.
  • El caso involucra al legislador independiente Kim Byung-gi y el empleo de su hijo en el exchange.
  • Kim también enfrenta otras pesquisas por presuntas irregularidades, incluidas acusaciones sobre donaciones de nominación y favores académicos.

 

La policía de Corea del Sur allanó este lunes las oficinas de Bithumb, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del país, como parte de una investigación sobre presunto favoritismo laboral vinculado al legislador independiente Kim Byung-gi.

Según reportó el medio local News1, investigadores de la unidad de investigación de delitos públicos de la Policía Metropolitana de Seúl ejecutaron una orden de registro e incautación en la sede de Bithumb, ubicada en el distrito de Gangnam, en Seúl.

La pesquisa se centra en acusaciones de que Kim habría intentado influir en oportunidades laborales para su segundo hijo dentro de empresas vinculadas a activos digitales, incluyendo Bithumb y Dunamu, operador del exchange rival Upbit. De acuerdo con el reporte, el hijo de Kim ingresó a Bithumb alrededor de enero de 2025 y trabajó allí durante aproximadamente seis meses.

Las autoridades investigan si el proceso de contratación estuvo afectado por presiones externas, trato preferencial o un posible uso indebido de la posición política del legislador.

Investigación apunta a posible tráfico de influencias

El caso es especialmente sensible en Corea del Sur, donde los escándalos de favoritismo en empleos, admisiones universitarias y relaciones entre políticos y conglomerados han generado fuerte indignación pública durante años.

News1 informó que Kim es sospechoso de haber realizado gestiones ante Bithumb y Dunamu para favorecer la contratación de su hijo. La investigación también se amplió después de que se conociera que Kim, mientras formaba parte del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, formuló en varias ocasiones preguntas dirigidas a Dunamu durante procedimientos parlamentarios.

Ese comité supervisa a la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, uno de los principales reguladores financieros del país. La situación levantó dudas sobre si Kim pudo haber utilizado su posición para presionar a una empresa competidora de Bithumb o, indirectamente, beneficiar a la compañía donde trabajaba su hijo.

Las acusaciones no implican una condena. La policía sigue investigando si hubo conducta criminal y si las contrataciones o intervenciones parlamentarias estuvieron conectadas con intereses familiares.

Bithumb ya había sido objeto de medidas previas

La redada de este lunes no es el primer paso de las autoridades en la investigación.

Según News1, la policía ya había citado en febrero a ejecutivos de exchanges de criptomonedas como testigos, y anteriormente realizó registros en la sede de Bithumb y en el Bithumb Financial Tower. En abril, los investigadores también interrogaron a personas relacionadas con Bithumb como parte de la recopilación de testimonios.

El nuevo allanamiento sugiere que la policía continúa buscando documentación o evidencia vinculada al proceso de contratación y a las presuntas gestiones externas.

Cointelegraph informó que contactó a Bithumb para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de publicación.

Kim ha sido interrogado varias veces

La investigación sobre el empleo del hijo de Kim forma parte de un conjunto más amplio de acusaciones contra el legislador.

Según News1, Kim fue citado e interrogado siete veces hasta abril en relación con 13 presuntas irregularidades, que incluyen acusaciones sobre donaciones vinculadas a nominaciones políticas, favores relacionados con el empleo de su hijo y solicitudes presuntamente conectadas con una transferencia universitaria.

Las autoridades no han anunciado por ahora nuevas fechas de citación. Durante su sexta comparecencia ante investigadores, Kim dijo que confiaba en demostrar su inocencia.

El jefe de la Policía Metropolitana de Seúl, Park Jung-bo, declaró el 1 de junio en una conferencia de prensa regular que la investigación relacionada con Kim concluirá una vez que se completen los pasos necesarios.

Bithumb bajo escrutinio regulatorio

El caso llega en un momento en el que Bithumb ya enfrenta presión regulatoria en Corea del Sur. El exchange recibió previamente una multa de aproximadamente USD $24,5 millones y una orden de suspensión parcial de seis meses por deficiencias en cumplimiento antilavado de dinero, o AML, y procedimientos de conocimiento del cliente, o KYC, tras inspecciones realizadas en 2025.

La sanción incluyó restricciones sobre ciertos servicios, particularmente relacionados con la incorporación de nuevos usuarios. Sin embargo, a finales de abril, un tribunal surcoreano bloqueó temporalmente la implementación de la suspensión después de que Bithumb impugnara la decisión del regulador, pausando la ejecución mientras continúan los procedimientos legales.

Aunque la investigación sobre Kim y el caso regulatorio de Bithumb son asuntos distintos, ambos refuerzan el nivel de escrutinio sobre el exchange y sobre el papel de las plataformas cripto en Corea del Sur.

Corea del Sur endurece mirada sobre cripto

La redada también ocurre en un contexto de mayor vigilancia sobre el ecosistema cripto surcoreano.

Corea del Sur es uno de los mercados más activos del mundo para criptomonedas, con una base significativa de usuarios minoristas y exchanges locales de gran volumen. Al mismo tiempo, las autoridades han intensificado controles sobre lavado de dinero, protección al consumidor, cumplimiento regulatorio y actividades consideradas ilegales o no autorizadas.

En días recientes, la policía surcoreana también inició una investigación contra usuarios locales de Polymarket por presunto juego ilegal, tras apuestas vinculadas a eventos políticos y electorales. Ese caso mostró que las autoridades no solo están revisando exchanges, sino también plataformas cripto que cruzan áreas sensibles como apuestas, política y stablecoins.

La investigación sobre Bithumb añade otro frente: posibles vínculos entre funcionarios, empresas cripto y procesos de contratación.

Riesgo reputacional para la industria

Aunque Bithumb no ha sido acusado formalmente de delito en el reporte citado, el allanamiento puede tener impacto reputacional para la compañía y para el sector cripto surcoreano.

Los exchanges operan en una industria que ya enfrenta presiones por cumplimiento, prevención de lavado de dinero, protección de usuarios y relaciones con reguladores. Un caso que involucra presunto favoritismo laboral y un legislador con rol en supervisión financiera puede elevar la sensibilidad política alrededor del sector.

Para la industria, el mensaje es claro: a medida que los exchanges cripto se vuelven instituciones financieras de importancia nacional, también quedan expuestos a niveles más altos de revisión pública y política.

Bithumb, como uno de los actores centrales del mercado surcoreano, enfrenta ahora una investigación que no solo mira su operación como plataforma de activos digitales, sino también sus relaciones corporativas y procesos internos de contratación.

Un caso que mezcla política, empleo y cripto

La investigación todavía está en desarrollo y no se han anunciado cargos definitivos derivados del allanamiento.

El punto central para las autoridades será determinar si el hijo de Kim fue contratado mediante un proceso ordinario o si existió presión política indebida. También deberán evaluar si las preguntas parlamentarias dirigidas a Dunamu tuvieron una finalidad legítima de supervisión o si pudieron estar vinculadas a intereses personales.

El caso refleja cómo la maduración de la industria cripto en Corea del Sur la está llevando al centro de disputas políticas, regulatorias y de gobernanza corporativa. Ya no se trata únicamente de precios, tokens o plataformas de trading. Los exchanges son ahora actores económicos con suficiente peso como para quedar involucrados en investigaciones sobre influencia, empleo y poder público.

Por ahora, la policía continúa recopilando evidencia. Bithumb queda nuevamente bajo la lupa y el legislador Kim Byung-gi enfrenta una investigación que podría definir si las acusaciones de favoritismo laboral fueron infundadas o si existió un abuso de influencia dentro de una de las industrias más vigiladas de Corea del Sur.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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