Jorge Figueira, un ciudadano venezolano que residía en Miami, fue sentenciado a 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero. La red utilizó cuentas bancarias, plataformas de criptomonedas, billeteras privadas y empresas fantasma. Más de USD 1.000 millones circularon por una billetera identificada y varias cuentas financieras, según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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• La sentencia contra Jorge Figueira contempla 12 años de prisión y una sentencia monetaria de USD 1.000 millones.
• El esquema convirtió dinero en criptomonedas, lo envió a distintas billeteras y luego recurrió a proveedores de liquidez para obtener dólares.
• Más de USD 1.000 millones circularon por una billetera identificada y diversas cuentas financieras; los fondos salieron hacia destinatarios en Estados Unidos y otros países.

Venezolano recibe 12 años de cárcel por una red que movió más de USD 1.000 millones

La condena recayó sobre Jorge Figueira, un ciudadano venezolano de 60 años que residía en Miami. El esquema usó cuentas bancarias, plataformas de criptomonedas, billeteras privadas y empresas fantasma para mover fondos ilícitos, según documentos judiciales.

Una condena vinculada a una operación millonaria

Jorge Figueira fue sentenciado a 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia. El anuncio, fechado el 3 de noviembre de 2026, indicó que el hombre, de 60 años y ciudadano venezolano, residía en Miami y también aceptó una sentencia monetaria de USD 1.000 millones.

La fiscalía describió a Figueira como responsable de lavar miles de millones de dólares para diversos actores ilícitos, entre ellos organizaciones de tráfico de drogas. La condena se refiere a una conspiración de lavado, mientras que los documentos judiciales detallan los métodos financieros que, según el caso, permitieron mover y ocultar los fondos.

La escala atribuida a la operación aparece en dos cifras relacionadas, pero distintas: el comunicado señala que más de USD 1.000 millones circularon a través de una billetera de criptomonedas identificada y de varias cuentas financieras. También afirma que Figueira lavó miles de millones para distintos clientes ilícitos, por lo que no conviene reducir el alcance descrito a una sola cuenta o transacción.

La sentencia monetaria de USD 1.000 millones acompaña la pena de prisión, pero el comunicado no ofrece detalles sobre un calendario de pago, activos incautados ni mecanismos de recuperación. Por eso, la cifra debe entenderse como una parte de la resolución judicial informada, sin asumir que representa dinero ya recuperado por las autoridades.

El recorrido del dinero a través de criptomonedas

Según los documentos judiciales, la red combinó instrumentos financieros tradicionales con servicios relacionados con criptomonedas. El recorrido descrito comenzaba con la conversión de dinero en activos digitales, que luego se enviaban a una serie de billeteras, antes de pasar por proveedores de liquidez para volver a convertirse en dólares.

Tras esa conversión, los dólares se transferían a cuentas bancarias de Figueira y, finalmente, al destinatario previsto. La secuencia multiplicaba los pasos entre el origen del dinero y su destino, y la fiscalía sostuvo que su propósito era ocultar a las autoridades la naturaleza ilícita de los fondos.

El uso de billeteras digitales no aparece aislado del sistema bancario: el esquema, tal como lo describen los documentos, conectaba cuentas de intercambio de criptomonedas, billeteras privadas, proveedores de liquidez y cuentas financieras. Esa combinación permitía alternar entre activos digitales y dólares, en vez de depender de un único canal para trasladar el dinero.

El comunicado no identifica las criptomonedas empleadas, las plataformas de negociación involucradas ni los proveedores de liquidez por nombre. Tampoco precisa cuántas transferencias integraron el esquema o durante cuánto tiempo operó, de modo que esos detalles no pueden inferirse a partir de la información publicada sobre la sentencia.

Cuentas, empresas y destinos de los fondos

En las cuentas financieras de Figueira, la mayoría de los fondos entrantes procedía de plataformas de negociación de criptomonedas, según la información judicial divulgada. El dato muestra que las plataformas funcionaban como una fuente predominante de depósitos en esas cuentas, aunque el comunicado no ofrece un desglose por empresa, monto o periodo.

La mayor parte del dinero que salía de esas cuentas se dirigía a diversas empresas e individuos en Estados Unidos y en el extranjero. La fiscalía mencionó Colombia, China, Panamá y México entre las jurisdicciones de alto riesgo a las que llegaron fondos, sin asignar cantidades específicas a cada país ni detallar la identidad de los destinatarios.

La red también recurrió a empresas fantasma, además de cuentas bancarias y servicios de criptomonedas. En términos generales, estas compañías pueden interponer una entidad comercial entre una transferencia y sus beneficiarios, pero el comunicado no describe la estructura societaria concreta utilizada por Figueira ni indica cuántas empresas participaron en el caso.

La presencia de transferencias hacia múltiples países y destinatarios ayuda a dimensionar la complejidad financiera que describieron las autoridades, pero no permite concluir que todos los fondos enviados a esas jurisdicciones fueran ilícitos por el solo hecho de haber pasado por allí. La información del caso atribuye el carácter ilícito a los fondos vinculados con la red y enumera esos destinos como parte del flujo investigado.

La investigación y los límites de la información divulgada

La primera fiscal adjunta de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, Theophani K. Stamos, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington, anunciaron la sentencia. El juez de distrito Rossie D. Alston Jr. dictó la condena, mientras que las fiscales adjuntas Catherine Rosenberg y Edgardo Rodriguez llevaron el caso.

El comunicado identifica al FBI como uno de los componentes vinculados con la investigación y señala que los documentos judiciales pueden consultarse en el sitio del Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia o mediante PACER. Para localizar el expediente, la fiscalía indicó el número de caso 1:26-cr-74, un dato útil para quienes quieran revisar directamente las actuaciones disponibles.

La publicación no incluye una declaración de Figueira ni una descripción de los argumentos presentados por la defensa durante el proceso. Tampoco expone cómo se calculó la condena monetaria, qué pruebas específicas se presentaron o si hubo otras personas procesadas por la misma red; esos elementos requieren consultar los documentos del expediente y no se pueden completar con el comunicado.

El caso muestra, según la descripción de las autoridades, una ruta que enlazó dinero en efectivo, plataformas de negociación, billeteras digitales, proveedores de liquidez y cuentas bancarias para intentar disimular el origen de fondos ilícitos. La sentencia establece la pena anunciada para Figueira, pero la información publicada no permite medir por sí sola cuánto dinero fue recuperado ni cuál será el resultado de eventuales gestiones de cobro.

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