Por Canuto  

El Tesoro de EE.UU. sancionó a dos empresas iraníes que aceptan Bitcoin como pago por el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz. La medida busca cortar el flujo de dinero al régimen, que ha recurrido a criptomonedas para eludir sanciones.
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  • El Tesoro de EE.UU. sancionó a dos empresas iraníes que cobran en Bitcoin por el paso de buques por el estrecho de Ormuz.
  • Las empresas ofrecen seguros marítimos aprobados por la Guardia Revolucionaria y aceptan criptomonedas.
  • El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Irán está ‘desesperado por efectivo’ y que no permitirán que mantenga como rehén a la economía global.

El Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a dos empresas iraníes que aceptan Bitcoin como pago por el paso de embarcaciones comerciales a través del estrecho de Ormuz. La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tiene como objetivo cortar una fuente de ingresos del régimen iraní.

Según el comunicado oficial, las embarcaciones que cruzan este punto crítico, que transporta alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, deben adquirir un “seguro” marítimo aprobado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Este seguro supuestamente protege contra riesgos que el propio Irán crea, principalmente la incautación de barcos.

La Compañía de Seguros Marinos del Golfo Pérsico, establecida por el regulador de seguros de Irán, intermedia las pólizas. Estas son aprobadas por la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, respaldada por el IRGC y designada por Washington en mayo.

La segunda empresa sancionada, la Autoridad de Servicios Marinos HormuzSafe, fue desarrollada por el Ministerio de Economía de Irán. Se publicita como proveedor de control de tráfico, seguridad y respuesta a emergencias, además de seguros. Acepta Bitcoin y otros activos digitales, lo que OFAC considera parte de un esfuerzo por eludir las sanciones occidentales.

Babak Morteza Zanjani, un financista iraní también sancionado a principios de este año, promovió el esquema entre sus seguidores en redes sociales.

Sanciones a empresas iraníes por cobro en Bitcoin

El Tesoro de EE.UU. designó a las dos firmas el miércoles, señalando que participan en un sistema que obliga a los barcos a pagar en criptomonedas para transitar por el estrecho. La medida incluyó además a ocho petroleros y sus operadores, en su mayoría empresas registradas en Hong Kong, por transportar crudo y productos petroleros iraníes.

Más de 100 embarcaciones vinculadas a la flota en la sombra de Irán han sido sancionadas desde enero. Según el Tesoro, los esquemas de seguros fueron establecidos para reemplazar los ingresos perdidos por la Operación Epic Fury, una campaña militar que ha debilitado las exportaciones petroleras iraníes.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el régimen iraní está “desesperado por efectivo”, con su economía “en caída libre” y una inflación de tres dígitos. “No permitiremos que Irán mantenga a la economía global como rehén”, agregó Bessent. El funcionario destacó que las criptomonedas se han convertido en una vía para financiar actividades ilícitas.

La acción del Tesoro también revela un intento de Irán por explotar el comercio marítimo internacional. Los buques que no pagan el seguro corren el riesgo de ser incautados por la Guardia Revolucionaria, lo que constituye un acto de extorsión, según analistas.

El esquema fue reportado por primera vez por el Financial Times en abril, cuando Irán anunció que cobraría un peaje de USD $1 por barril a las embarcaciones que pasaran por Hormuz. En ese momento, los analistas de blockchain se mostraron escépticos y dudaron de la efectividad del plan.

El esquema de seguros y peajes en cripto

La Compañía de Seguros Marinos del Golfo Pérsico es la entidad que emite las pólizas. La Autoridad de Servicios Marinos HormuzSafe actúa como intermediaria y acepta Bitcoin y otros activos digitales, lo que permite a Irán recibir fondos sin pasar por el sistema bancario tradicional. OFAC dijo que esto es parte de un esfuerzo deliberado para evadir las sanciones financieras.

Babak Morteza Zanjani, un financista sancionado por EE.UU., ha usado sus redes sociales para promover el sistema. Zanjani fue designado por el Tesoro a principios de 2026 por facilitar transferencias de dinero del IRGC. Su rol ahora incluye impulsar el uso de cripto para el paso por Ormuz.

El estrecho de Ormuz es vital para el comercio mundial porque por allí transita alrededor del 20% del petróleo y un porcentaje significativo de gas natural licuado. Cualquier interrupción en esta ruta podría disparar los precios de la energía a nivel global.

Irán ha utilizado históricamente el estrecho como herramienta de presión geopolítica. En los últimos meses, ha intensificado la incautación de buques, especialmente aquellos con bandera de países aliados de EE.UU. El nuevo esquema de seguros busca monetizar esa amenaza.

La OFAC destacó que estas empresas ofrecen protección contra los riesgos que el propio Irán crea, una paradoja que subraya el carácter coercitivo del sistema. Los propietarios de buques se ven obligados a pagar para evitar ser capturados.

Antecedentes y escepticismo inicial

Cuando el Financial Times informó en abril que Irán cobraría peajes en criptomonedas, los analistas de blockchain dudaron. Ari Redbord, jefe de políticas de TRM Labs, dijo a Decrypt que era escéptico, ya que no había datos que mostraran un uso a gran escala de cripto para el tránsito por Hormuz. Otros señalaron que el portavoz citado no hablaba en nombre del régimen.

La designación del Tesoro aclara esa incertidumbre al identificar una empresa construida por un ministerio del gobierno iraní que acepta Bitcoin. Esto confirma que el gobierno está directamente involucrado en el esquema, aunque las autoridades iraníes no han hecho declaraciones públicas al respecto.

La acción del Tesoro forma parte de una serie de medidas contra la economía iraní. Desde enero, más de 100 embarcaciones han sido sancionadas, y la Operación Epic Fury ha reducido drásticamente los ingresos petroleros de Irán. En este contexto, el régimen busca fuentes alternativas de financiamiento.

El uso de Bitcoin y otras criptomonedas permite a Irán recibir pagos sin pasar por bancos occidentales, evitando la detección y el congelamiento de activos. Sin embargo, la transparencia de la blockchain también permite a los reguladores rastrear transacciones, como lo demuestra la sanción a estas empresas.

La comunidad cripto ha reaccionado con opiniones divididas. Algunos ven esto como un caso de adopción legítima, mientras que otros lo consideran un uso indebido que atrae regulaciones más estrictas. El caso de Hormuz podría sentar un precedente para otras naciones sancionadas.

Reacciones y contexto económico

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue enfático al calificar la situación de Irán como desesperada. La inflación supera el 100% y la moneda nacional se ha depreciado significativamente. En este escenario, el régimen necesita desesperadamente divisas, y las criptomonedas ofrecen una vía rápida para obtenerlas.

La sanción a las empresas iraníes fue acompañada de la designación de ocho petroleros y sus operadores. Estas embarcaciones, en su mayoría registradas en Hong Kong, han sido utilizadas para transportar cargamentos de crudo iraní, una actividad prohibida por las sanciones. La medida busca estrangular aún más la capacidad de Irán para exportar petróleo.

En los mercados de predicción, la probabilidad de que Irán levante el bloqueo para el 31 de agosto es solo del 38%. Esto sugiere que los inversores esperan una escalada continua. Los precios del petróleo han mostrado volatilidad ante las tensiones en la región.

La comunidad internacional sigue de cerca estos movimientos. Mientras tanto, las empresas navieras deben decidir si arriesgan sus buques o pagan los peajes en Bitcoin. Algunas han optado por desviar sus rutas, aumentando los costos y los tiempos de tránsito.

El gobierno de EE.UU. ha dejado claro que no tolerará estas prácticas. La OFAC continuará identificando y sancionando a cualquier entidad que facilite el comercio ilegal de Irán, con o sin criptomonedas.

Implicaciones para el comercio global y las criptomonedas

Este caso demuestra que las criptomonedas pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal. Por un lado, ofrecen una alternativa financiera descentralizada; por otro, pueden ser explotadas para evadir sanciones. Reguladores de todo el mundo están tomando nota.

Para la industria cripto, la sanción del Tesoro puede generar una mayor vigilancia sobre las transacciones con Irán. Los exchanges podrían verse obligados a reforzar sus controles KYC y AML para evitar el lavado de dinero a través de activos digitales.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto de tensión geopolítica. La combinación de petróleo y Bitcoin crea un escenario único que podría influir en las políticas energéticas y tecnológicas. La decisión de Irán de aceptar cripto no es solo una estrategia financiera, sino también un gesto político.

Mientras tanto, el Tesoro de EE.UU. ha dejado abierta la posibilidad de más acciones contra Irán. La Operación Epic Fury y las sanciones continúan ejerciendo presión sobre el régimen. La comunidad internacional espera que estas medidas obliguen a Irán a cambiar su comportamiento.

En conclusión, las sanciones a estas dos empresas representan un hito en el uso de criptomonedas en el comercio internacional. Demuestran que los estados pueden usar herramientas regulatorias para contrarrestar la adopción de activos digitales con fines ilícitos, sin frenar la innovación tecnológica.

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