Por Canuto  

Una investigación de una subcomisión del Senado de Estados Unidos sostiene que el Banco Central de Irán acumuló al menos USD $507 millones en USDT y rastrea transferencias asociadas a petróleo, entidades sancionadas y redes vinculadas a la Guardia Revolucionaria. El caso también pone el foco en los congelamientos apoyados por Tether y en una demanda de decomiso por USD $61,2 millones.
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  • La investigación atribuye al Banco Central de Irán la acumulación de al menos USD $507 millones en USDT para operar bajo restricciones financieras.
  • Tether informó en abril que apoyó, junto con autoridades estadounidenses, el congelamiento de más de USD $344 millones en USDT; el borrador atribuye otros USD $131 millones a una medida de julio.
  • El Departamento de Justicia presentó en Nueva York una demanda civil para decomisar cerca de USD $61,2 millones en criptomonedas vinculadas, según la demanda, a ingresos de petróleo iraní.

Senado de EE. UU. examina el uso iraní de USDT y el alcance de los congelamientos de Tether

El informe pone bajo escrutinio el papel de una stablecoin en redes que, según la investigación, ayudaron a Irán a sortear restricciones financieras.

Una investigación sobre transferencias y sanciones

La Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos examinó el uso de USDT, la stablecoin emitida por Tether, en operaciones vinculadas al régimen iraní. La pesquisa, encabezada por el senador Richard Blumenthal, describe transferencias de cientos de millones de dólares a través de billeteras relacionadas con ventas de petróleo iraní, el banco central del país y entidades alineadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, conocido por sus siglas en inglés como IRGC.

Según los hallazgos descritos en el reporte, el Banco Central de Irán acumuló al menos USD $507 millones en USDT para mantener en funcionamiento su economía bajo fuertes restricciones financieras. La cifra es una atribución de la investigación, no una conclusión judicial definitiva sobre cada movimiento ni sobre el origen de todos los fondos; el informe presenta un rastro de transacciones que los investigadores vinculan con actividades de evasión de sanciones.

El análisis se apoya en datos de blockchain y en reportes de The Wall Street Journal y Fortune sobre transferencias relacionadas con ventas ilegales de petróleo iraní y apoyo a grupos vinculados al IRGC. Ese tipo de rastreo permite seguir movimientos entre direcciones públicas, aunque la atribución de una billetera a una persona o entidad depende de información adicional y de la interpretación investigativa, según el material citado por la pesquisa.

La cuestión central no es solo cuánto USDT circuló, sino quién pudo mover esos fondos y qué controles se aplicaron cuando las billeteras quedaron bajo sospecha. Al examinar el uso de una stablecoin en redes financieras paralelas, el Senado dirige la atención tanto a los presuntos actores iraníes como a la capacidad de los emisores para bloquear tokens asociados con actividades sancionadas.

Solicitudes de información y medidas de las autoridades

El 4 de junio de 2026, Blumenthal envió a Tether una solicitud formal de registros para obtener documentación sobre el papel de USDT en redes bancarias en la sombra de Irán y Rusia. La carta dirigida al CEO de Tether expresa preocupación por el posible uso recurrente de la stablecoin en esquemas de lavado de dinero. La petición llegó dos días después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, sancionara a cuatro exchanges iraníes: Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.

La OFAC relacionó esas plataformas con operaciones de lavado de dinero del IRGC y las sometió a sanciones, de acuerdo con la información del reporte. La secuencia temporal ubica la solicitud senatorial en un momento de mayor presión sobre los canales financieros asociados a Irán, aunque la fuente no afirma que las sanciones a los exchanges fueran consecuencia directa de la investigación dirigida por Blumenthal.

El 14 de septiembre de 2026, el Departamento de Justicia presentó en Nueva York una demanda civil de decomiso para incautar aproximadamente USD $61,2 millones en criptomonedas, identificadas en el borrador como USDT. La demanda sostiene que las billeteras implicadas procesaron ingresos ilícitos procedentes de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y alega que esos fondos beneficiaron directamente al gobierno de Irán.

Una demanda civil de decomiso busca que el Estado obtenga control legal sobre determinados bienes; su presentación no equivale, por sí sola, a una sentencia que confirme todas las acusaciones. En este caso, la cifra reclamada se refiere a los activos incluidos en ese procedimiento y no debe confundirse con los USD $507 millones que la investigación atribuye a la acumulación del banco central iraní.

Los congelamientos de Tether y la pregunta sobre la prevención

En abril de 2026, Tether anunció que apoyó, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos y las fuerzas del orden, el congelamiento de más de USD $344 millones en USDT distribuidos en dos direcciones. El anuncio de la empresa no identifica por sí mismo a los titulares de las direcciones; el reporte las relaciona con el Banco Central de Irán. En julio, según las cifras citadas en la investigación, se bloquearon otros USD $131 millones asociados a la misma red, para un total aproximado de USD $475 millones.

Esas cifras describen medidas anunciadas en abril y julio, mientras que la demanda del Departamento de Justicia corresponde a un procedimiento de decomiso por USD $61,2 millones. No son cantidades que deban sumarse automáticamente: la información disponible no especifica cuánto se superponen los fondos congelados con los incluidos en la demanda ni con el monto que la pesquisa atribuye al banco central.

La capacidad de congelar direcciones específicas está incorporada en el contrato inteligente de Tether, según el reporte. En términos prácticos, esa función permite bloquear el movimiento de tokens en billeteras seleccionadas, pero no determina por sí sola cómo se identifican esas direcciones ni en qué momento la compañía toma medidas frente a una investigación o una solicitud de las autoridades.

La investigación pone así el foco en la diferencia entre congelar activos una vez que se identifica una billetera y prevenir de manera proactiva que una stablecoin se use para evadir sanciones. El reporte no presenta esa brecha como una conclusión legal contra Tether, sino como un asunto que el Senado busca examinar mientras la empresa ya ha apoyado el bloqueo de fondos vinculados a la red señalada.

La escala de la ofensiva y lo que todavía está en discusión

El gobierno estadounidense denomina “Operación Furia Económica” a la iniciativa más amplia contra activos y redes vinculados a Irán. Desde abril de 2026, casi USD $1.000 millones en activos digitales relacionados con el país han sido sancionados o congelados bajo esa operación, una cifra que ilustra el alcance declarado de las medidas, pero que no se limita a los fondos de USDT citados en este caso.

La investigación senatorial enlaza tres planos distintos: el uso alegado de criptomonedas por actores iraníes, la respuesta de las autoridades estadounidenses y las herramientas de control de un emisor centralizado de stablecoins. Esa combinación explica por qué el caso va más allá del seguimiento de una serie de transferencias y plantea preguntas sobre cómo interactúan los datos públicos de blockchain con las sanciones y las órdenes de decomiso.

Para Tether, los congelamientos reportados demuestran que el emisor puede intervenir sobre tokens en direcciones específicas; para los investigadores, la revisión también busca aclarar si esas acciones llegaron a tiempo y qué documentación respalda la identificación de las billeteras. La información divulgada no detalla el contenido de la respuesta de la empresa a la solicitud de registros ni establece una conclusión definitiva sobre su grado de conocimiento previo.

El caso seguirá dependiendo de lo que establezcan las investigaciones y los procedimientos legales sobre la titularidad, el origen y el destino de los fondos. Por ahora, las cifras divulgadas deben leerse con sus respectivos alcances: USD $507 millones atribuidos a la acumulación de USDT por el banco central, cerca de USD $475 millones congelados con apoyo de Tether y USD $61,2 millones incluidos en la demanda civil.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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