Por Canuto  

El FSB y el Ministerio del Interior ruso cerraron nueve exchanges de criptomonedas no registrados en el distrito financiero de Moscú, arrestaron a más de 20 personas y los acusaron de lavar dinero proveniente de estafas telefónicas vinculadas a centros de llamadas ucranianos. La acción ocurre en medio de una nueva legislación que exige registro gubernamental para todos los exchanges.

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  • Nueve exchanges no registrados fueron desmantelados en las torres de Moscow City, con más de 20 detenidos.
  • El FSB acusa a los exchanges de lavar dinero robado por estafadores telefónicos que operaban desde Ucrania, incluyendo un caso de USD $2 millones.
  • Rusia implementa una ley que exige registro de todos los exchanges de criptomonedas, con implementación por fases hasta 2027.

 

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Ministerio del Interior de Rusia desmantelaron nueve operaciones de intercambio de criptomonedas que operaban sin registro en el distrito financiero de Moscú. En un barrido coordinado, detuvieron a más de 20 personas acusadas de lavar dinero proveniente de estafas telefónicas.

Los registros se llevaron a cabo en la torre Federation Vostok, uno de los rascacielos más emblemáticos de Moscow City. Los exchanges funcionaban en oficinas junto a negocios legítimos, según informó Cryptobriefing.

El FSB alegó que estos centros servían como conducto para convertir dinero robado en criptomonedas y sacarlo de Rusia. Las autoridades atribuyeron muchas de las estafas a centros de llamadas que operaban desde Ucrania.

Los estafadores se hacían pasar por empleados bancarios, agentes de policía e incluso agentes del FSB para engañar a las víctimas. Así lograban que transfirieran rublos que luego eran canalizados a través de estos escritorios cripto.

La investigación incluyó el caso de una sola víctima que perdió 144 millones de rublos, aproximadamente USD $2 millones. En ese caso, los estafadores se hicieron pasar por agentes del FSB.

Una red regulatoria que se estrecha rápidamente

En julio de 2026, la Duma Estatal rusa aprobó una legislación que exige que todos los exchanges de criptomonedas se registren en un registro gubernamental especial. La ley incluye un cronograma de implementación por fases que se extiende hasta 2027.

Esta medida da a los operadores conformes tiempo para cumplir los nuevos requisitos. Al mismo tiempo, pone a las plataformas no registradas directamente en la mira de las autoridades.

La postura regulatoria de Rusia sobre las criptomonedas ha cambiado drásticamente en los últimos años. El país pasó de una prohibición casi total de los pagos cripto a legalizar la minería de Bitcoin y permitir ciertas transacciones transfronterizas para el comercio sancionado.

Las autoridades rusas también emitieron un decreto que prohíbe la minería de criptomonedas en la región de Moscú a partir del 15 de agosto de 2026. Esta medida busca reducir el consumo eléctrico y controlar la actividad minera cerca de la capital.

La redada en Moscow City no es un caso aislado. El gobierno ruso ha intensificado la vigilancia sobre las operaciones financieras no autorizadas en todo el país.

Detenidos y escalada de operativos

El FSB informó que los arrestos incluyeron a personas de entre 18 y 25 años. Muchos fueron reclutados remotamente como mensajeros para recoger efectivo de ciudadanos estafados y entregarlo a los exchanges de criptomonedas.

Uno de los detenidos admitió en un video difundido por medios estatales que hasta USD $2 millones se lavaron a través de su oficina en un solo día. Otros arrestados afirmaron que creían estar trabajando como informantes encubiertos del FSB o de Rosfinmonitoring, el supervisor financiero de Rusia.

El Ministerio del Interior abrió una investigación penal por fraude a gran escala. Este delito puede ser castigado con hasta 10 años de prisión.

El FSB continúa identificando a las víctimas para recopilar pruebas y potencialmente recuperar los daños. Las autoridades no han revelado los volúmenes totales de transacciones que fluyeron a través de las nueve operaciones clausuradas.

Contexto: de la prohibición a la regulación

Rusia ha pasado por un giro radical en su política cripto. En 2020, el país prohibió el uso de criptomonedas como medio de pago, pero luego legalizó la minería y permitió su uso en el comercio internacional bajo sanciones.

La nueva ley de registro de exchanges busca formalizar un mercado que ha crecido en la sombra. Los reguladores quieren evitar que las criptomonedas se utilicen para lavar dinero o financiar actividades ilícitas.

La proximidad de Ucrania y el conflicto en curso han exacerbado las tensiones. Las acusaciones del FSB sobre centros de llamadas ucranianos apuntan a una dimensión geopolítica en el lavado de dinero.

Los exchanges ilegales en Moscow City aprovechaban la alta concentración de negocios y la opacidad del sector financiero local. La torre Federation Vostok se ha convertido en un símbolo de esta actividad clandestina.

La redada representa un mensaje claro para los operadores no registrados. El nuevo marco legal les deja pocas opciones: registrarse o enfrentar consecuencias penales.

Impacto en el mercado y próximos pasos

El cierre de estos exchanges no debería afectar significativamente el mercado cripto global, pero sí envía señales a los inversores sobre el entorno regulatorio ruso. La minería de Bitcoin sigue siendo legal, pero con restricciones regionales.

Los exchanges registrados deberán cumplir con requisitos de identificación de clientes y reporte de transacciones. Esto podría disuadir a algunos operadores del mercado gris.

La ley de registro es vista como un paso hacia una mayor adopción institucional. Sin embargo, también alimenta preocupaciones sobre el control estatal de un activo descentralizado.

Las autoridades rusas han buscado equilibrar la necesidad de supervisión con el interés en la tecnología blockchain. Las sanciones internacionales han llevado al país a explorar cripto como una vía para el comercio.

La situación sigue desarrollándose, y se espera que el FSB continúe con las investigaciones y posibles nuevos arrestos. Mientras tanto, la comunidad cripto observa de cerca cómo evoluciona la regulación en uno de los mercados más grandes de Europa del Este.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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