Por Canuto  

El Reino Unido impuso nuevas sanciones contra exchanges y entidades que, según las autoridades, habrían facilitado redes cripto usadas por Rusia para mover valor y evadir restricciones financieras.

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  • El paquete británico designó a 18 entidades e individuos, incluidos Huobi Global, Exmo, Bitpapa, Rapira y Aifory Pro.
  • TRM Labs reportó que Huobi envió más de USD $4.900 millones a entidades sancionadas por el Reino Unido y vinculadas con la red A7 desde 2021.
  • La acción apunta al ecosistema que surgió tras el desmantelamiento de Garantex en marzo de 2025, incluidas rampas en rublos, plataformas P2P y la stablecoin A7A5.

 

El gobierno del Reino Unido designó a 18 entidades e individuos bajo el régimen Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. La medida, emitida el el 26 de mayo de 2026, apunta a exchanges de criptomonedas, bancos, plataformas de trading y vehículos corporativos que las autoridades vinculan con redes usadas por Rusia para sostener su economía de guerra.

Entre los nombres más relevantes figuran Huobi Global S.A., también conocida como HTX, Exmo Exchange Limited, Bitpapa IC FZC LLC, Rapira Group LLC y Aifory Limited Liability Company. La acción también incluye a entidades conectadas con la llamada red A7, una infraestructura corporativa, bancaria y cripto que habría ganado peso después de la caída de Garantex.

Según TRM Labs, los datos on-chain muestran que Huobi envió más de USD $4.900 millones en transacciones directas a entidades sancionadas por el Reino Unido y a plataformas vinculadas con la red A7 desde 2021. La firma de inteligencia blockchain también reportó que USD $1.130 millones fluyeron hacia exchanges sucesores específicos durante los 14 meses posteriores al desmantelamiento de Garantex.

El Foreign, Commonwealth and Development Office señaló que la red A7 movió más de USD $90.000 millones durante el año previo. Esa cifra equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto militar anual de Rusia, de acuerdo con la descripción citada en la acción británica.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, afirmó: “Si el Kremlin cree que puede evadir nuestras sanciones escondiéndose detrás de redes cripto y sistemas financieros en la sombra, está gravemente equivocado“. Con esa frase, Londres dejó claro que ve a la infraestructura cripto como un frente central dentro de su política de sanciones.

Las entidades incluidas y el papel de Huobi

La lista publicada incluye 14 entidades: Exmo Exchange Limited, Nueva Cryptologia, Sociedad Por Acciones Simplificada de Capital Variable S.A.S. de C.V., que opera como ABCex, Arvira Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited y Open Joint Stock Company “Eurasian Savings Bank”.

También aparecen Bitpapa IC FZC LLC, Sooty Limited, Aifory Limited Liability Company, Open Joint-Stock Company “State Brokerage Company”, Limited Liability Company “Diamond Estate”, Trace Road Limited Liability Company, Open Joint-Stock Company “Virtual Assets Issuer” y Huobi Global S.A. Todas las entidades incluidas quedan sujetas a congelación de activos en el Reino Unido.

Las firmas reguladas por el Reino Unido no pueden poner fondos ni recursos económicos a disposición de estas entidades. Además, cualquier transacción con nexo británico que involucre a Huobi Global queda prohibida bajo la designación actual.

El caso de Huobi concentra una parte importante de la atención. Los datos citados muestran que el exchange envió USD $1.950 millones a Garantex en 2022, USD $1.180 millones en 2023 y USD $838 millones a A7 solo en 2025.

La escala del flujo resulta relevante porque Huobi había descrito públicamente una reducción de su actividad orientada a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022. Sin embargo, los datos on-chain presentados en el análisis sugieren una exposición sostenida a contrapartes del ecosistema ruso durante todo el período.

De Garantex a la red A7: cómo se reconstituyó el ecosistema

Garantex fue interrumpido el 7 de marzo de 2025 en una operación internacional liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Alemania y Finlandia. Tras esa acción, analistas siguieron de cerca si las rampas de entrada en rublos se reducirían, se fragmentarían o se reconstituirían en nuevas plataformas.

La conclusión que surge de los datos es que el ecosistema se reconstituyó. En el conjunto más amplio de entidades rusas y vinculadas con A7, la tasa mensual de flujos salientes de Huobi aumentó 43% después del desmantelamiento de Garantex, al pasar de USD $60 millones mensuales a USD $86 millones mensuales.

El cambio fue todavía más marcado en el grupo específico de sucesores identificados por las sanciones británicas. Los flujos desde Huobi hacia Rapira, Aifory Pro, Grinex.io, ABCex, A7 y Old Vector LLC, vinculada con A7A5, crecieron más de 10 veces, desde USD $111 millones en los 26 meses previos hasta USD $1.130 millones en los 14 meses posteriores.

A7 absorbió la mayor parte de ese movimiento. Sus flujos desde Huobi pasaron de USD $4,3 millones a USD $838 millones, un salto de 193 veces. Grinex.io creció desde USD $139.000 hasta USD $18 millones, mientras Rapira pasó de USD $30 millones a USD $184 millones.

La stablecoin A7A5, vinculada al rublo, también aparece en el centro de la preocupación regulatoria. Según cifras del gobierno británico, ese activo procesó USD $9.300 millones en cuatro meses, una señal del peso que pueden tomar los tokens anclados a monedas nacionales dentro de esquemas transfronterizos de pago.

Exmo, Bitpapa, Rapira, Aifory y ABCex bajo escrutinio

Exmo Exchange Limited, fundado en Rusia, afirmó haber salido del mercado ruso después de la invasión de 2022 mediante la venta de sus operaciones orientadas a ese país bajo la entidad renombrada Exmo.me. Sin embargo, el análisis blockchain encontró que ambas plataformas compartían infraestructura de billeteras de custodia.

Ese hallazgo resulta importante porque una separación corporativa no siempre implica una separación operativa. Exmo realizó más de USD $19,5 millones en transacciones directas con entidades sancionadas, incluidas Garantex, Grinex y Chatex. Ucrania sancionó a la entidad Exmo registrada en Kazajistán en julio de 2025.

Bitpapa, un exchange peer-to-peer registrado en Emiratos Árabes Unidos, ya había recibido una designación de la OFAC en marzo de 2024. Estados Unidos lo acusó entonces de facilitar millones de dólares en transacciones con entidades sancionadas, incluidas Hydra Market y Garantex.

Ucrania sancionó a la misma entidad en julio de 2025. Con la nueva acción británica, Bitpapa queda bajo tres regímenes nacionales de sanciones, una situación que ilustra los límites de la aplicación unilateral frente a plataformas P2P con alcance global.

Rapira Group LLC, constituida en Georgia y con oficina en Moscú, facilita trading cripto basado en rublos. La plataforma transó más de USD $543 millones de forma bilateral con entidades alcanzadas por el paquete británico y con la red rusa sancionada previamente.

La relación más grande de Rapira fue con Grinex.io, señalado como sucesor de Garantex. Ese vínculo alcanzó USD $375,6 millones y comenzó el 10 de marzo de 2025, apenas tres días después de la interrupción de Garantex.

Aifory Pro opera como rampa de entrada de rublo a cripto desde mediados de 2023. Su volumen entrante y saliente supera USD $3.000 millones, mientras su exposición bilateral dentro del ecosistema de sanciones vinculado a Rusia alcanza USD $189 millones.

De ese monto, USD $175,2 millones provienen de ABCex, lo que equivale al 93% de su exposición bilateral reportada. ABCex, por su parte, aparece como un nodo central del ecosistema posterior a Garantex, con USD $355 millones en exposición bilateral al conjunto sancionado por el Reino Unido y a la red A7 desde 2023.

Implicaciones para cumplimiento y riesgo de contraparte

La medida obliga a las firmas reguladas por el Reino Unido a revisar de inmediato sus listas de sanciones y congelar cualquier activo o transacción conectada con las entidades designadas. Las empresas no británicas también enfrentan riesgos si tienen clientes, entidades legales o transacciones que pasen por infraestructura del Reino Unido.

El caso también refuerza una lección para los equipos de cumplimiento cripto. El rastreo no puede limitarse al nombre exacto de una entidad sancionada, porque los flujos pueden migrar hacia sucesores en cuestión de meses.

Las autoridades y firmas de análisis observan señales conductuales, como rampas de entrada de rublo a cripto, plataformas P2P que atienden a clientes de bancos sancionados e infraestructura on-chain compartida con entidades ya designadas. Esos patrones ayudan a detectar redes antes de que aparezcan formalmente en nuevas listas.

El Reino Unido también aplica una prueba de propiedad que exige más de 50% de control por una sola persona designada. La agregación entre varios propietarios sancionados solo aplica cuando puede probarse un acuerdo conjunto, por lo que la estructura corporativa seguirá siendo un punto crítico.

La inclusión de Eurasian Savings Bank y de entidades vinculadas con Kirguistán muestra otra dimensión del problema. Kirguistán ganó relevancia como centro de infraestructura cripto asociada con Rusia después de la disrupción de Garantex.

La red A7, copropiedad del oligarca moldavo sancionado Ilan Shor y del banco estatal Promsvyazbank, dependía de entidades registradas en Kirguistán para infraestructura de exchange y emisión de tokens. La designación británica intenta alcanzar esa capa completa, desde exchanges hasta bancos y emisores de activos virtuales.

Para el sector cripto, el mensaje es claro. Las sanciones ya no se concentran solo en mixers, mercados ilícitos o plataformas aisladas, sino también en redes completas que combinan exchanges centralizados, P2P, stablecoins, bancos regionales y vehículos corporativos.

La ofensiva británica no marca necesariamente el final del ecosistema posterior a Garantex. Más bien muestra que los reguladores siguen el desplazamiento de los flujos y buscan cortar la infraestructura que permite a actores sancionados reconstruir canales financieros con rapidez.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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