Por Canuto  

Una investigación periodística puso bajo la lupa cómo Nobitex, la mayor bolsa cripto de Irán, movió al menos USD $2.300 millones por Tron y BNB Chain desde 2023, justo las mismas redes asociadas a dos figuras que ayudaron a dar impulso a World Liberty Financial, el proyecto cripto cofundado por Donald Trump y su familia.
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  • Nobitex habría procesado más de USD $2.000 millones en Tron y al menos USD $317 millones en BNB Chain desde 2023.
  • Justin Sun y Binance, vinculados respectivamente con Tron y BNB Chain, respaldaron en distintos momentos a World Liberty Financial.
  • El caso reaviva el debate sobre sanciones, trazabilidad blockchain y posibles conflictos de interés en torno a la presidencia de Trump.

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán volvió al centro del debate geopolítico y regulatorio tras conocerse que utilizó de forma intensiva dos de las redes más influyentes del sector. El elemento que hace más delicado el caso es que esas mismas infraestructuras también aparecen conectadas con actores que ayudaron a consolidar World Liberty Financial, la empresa cripto cofundada por Donald Trump y su familia.

De acuerdo con un análisis de datos blockchain citado por Reuters, Nobitex procesó al menos USD $2.300 millones desde 2023 a través de Tron y BNB Chain. El desglose incluye más de USD $2.000 millones en Tron desde el 1 de enero de 2023 y al menos USD $317 millones en BNB Chain durante el mismo período.

La información no sugiere que la familia Trump conociera el uso que Nobitex hacía de esas redes. Aun así, el reporte vuelve a exponer una zona gris entre la política exterior de Estados Unidos, el negocio privado de activos digitales y la naturaleza abierta de las blockchains públicas.

Para lectores menos familiarizados con el tema, una blockchain es un registro público y resistente a manipulaciones donde se anotan transacciones y movimientos entre billeteras. Plataformas como Tron y BNB Chain no son casas de cambio en sí mismas, pero sí infraestructuras sobre las que circulan tokens, stablecoins y otros activos que luego pueden entrar o salir de exchanges como Nobitex o Binance.

Los flujos de Nobitex y el papel de Tron y BNB Chain

Según el análisis basado en datos públicos de Arkham, Nobitex procesó al menos USD $2.300 millones mediante Tron y BNB Chain desde 2023. Reuters señaló que desde el inicio de la guerra de Irán en febrero, al menos USD $22,6 millones pasaron por Nobitex en BNB Chain y al menos USD $550.000 en Tron.

La importancia de esas cifras no reside solo en el volumen. Nobitex ha sido identificada previamente como un nodo relevante dentro de un sistema financiero paralelo iraní utilizado para sortear sanciones occidentales, con usuarios que, según la investigación, incluyeron al banco central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como IRGC.

Reuters ya había informado en 2022 que cerca de USD $7.800 millones en cripto fluyeron entre Nobitex y Binance entre 2018 y 2022. Aproximadamente tres cuartas partes de esos fondos iraníes que pasaron por Binance estaban denominados en la criptomoneda de Tron. El medio también reportó entonces que Nobitex alentó a sus clientes a usar Tron para operar de forma anónima sin poner en riesgo sus activos por las sanciones.

Cuatro analistas revisaron el cálculo de que Nobitex manejó al menos USD $2.300 millones a través de ambas redes y concluyeron que la estimación era sólida. Uno de ellos, el investigador independiente Rich Sanders, sostuvo que el volumen real probablemente era bastante mayor, porque solo son visibles las direcciones que han podido atribuirse públicamente a Nobitex, mientras la empresa cambia billeteras para dificultar el rastreo.

Una conexión incómoda con World Liberty Financial

El ángulo políticamente sensible del caso surge por la relación entre las redes usadas por Nobitex y dos figuras que fueron claves para apuntalar World Liberty Financial. Justin Sun, fundador de Tron, invirtió decenas de millones de dólares en tokens WLFI cuando la empresa de Trump enfrentaba dificultades para atraer inversionistas tras su lanzamiento en octubre de 2024.

Por su parte, Binance, la bolsa fundada por Changpeng Zhao, dio visibilidad y legitimidad a USD1, la stablecoin de World Liberty. En 2025, la firma de inversión MGX, de Abu Dabi, adquirió una participación de USD $2.000 millones en Binance, y World Liberty anunció que la operación se realizaría con su stablecoin USD1.

Según el reporte, la decisión de Binance de aceptar USD1 dio credibilidad al token recién lanzado, y World Liberty la presentó como evidencia de una demanda global extraordinaria. Reuters había señalado el año pasado que esta estructura podía generar millones de dólares anuales para los Trump. MGX afirmó que eligió USD1 tras evaluar varias stablecoins y que Binance había solicitado el uso de cripto en la transacción.

En octubre de 2025, Trump además indultó a Zhao, exdirector ejecutivo de Binance, eliminando su condena federal por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. Los abogados de Binance y de Zhao sostuvieron que no existió conexión entre el uso de USD1 y ese indulto.

Las relaciones entre Sun y World Liberty también se deterioraron. En abril, Sun demandó a la empresa por presunta extorsión, al acusarla de presionarlo para invertir en su stablecoin. A comienzos de mayo, World Liberty respondió con una contrademanda por difamación.

Qué dijeron las partes involucradas

La Casa Blanca rechazó cualquier insinuación de conflicto. Anna Kelly, portavoz del gobierno, calificó de totalmente ridículos los intentos de vincular al presidente Trump con el sistema bancario de Irán. Luego remitió las preguntas adicionales a World Liberty.

Una portavoz de World Liberty afirmó que la firma no tiene relación con Nobitex y que cumple la legislación estadounidense. También señaló que la empresa no posee, opera ni controla Tron y que no tiene autoridad sobre las transacciones realizadas en esa red.

Desde el lado técnico, una portavoz de Tron dijo que la compañía es un proveedor de tecnología y que no puede monitorear e investigar a cada usuario ni cada operación individual. Sin embargo, añadió que Sun ayudó a crear una iniciativa que coopera con fuerzas del orden y que ha congelado cientos de millones de dólares, incluidos fondos vinculados a entidades sancionadas y al financiamiento del terrorismo.

Binance y BNB Chain también marcaron distancia. Una portavoz de BNB Chain dijo que la red es una blockchain pública, sin permisos y mantenida por una comunidad global independiente de validadores, no una empresa ni una bolsa. Binance, por su parte, sostuvo que fue un contribuyente inicial e incubadora de BNB Chain, y que en 2023 las operaciones y la propiedad intelectual del sitio principal de la red fueron transferidas a BNB Chain Technology Holding Limited.

No obstante, el reporte añade que registros corporativos de Abu Dabi muestran vínculos continuos entre Binance y BNB Chain Technology. Esos documentos, revisados por Reuters, indican que Zhao figura como único accionista listado de esa firma.

Nobitex negó tener conexiones directas con el gobierno iraní o ayudar al Estado. La compañía sostuvo que cualquier fondo ilícito que haya pasado por su plataforma lo hizo sin el conocimiento ni la aprobación de la gerencia.

El banco central de Irán, Tether y el problema de las sanciones

Dos especialistas en el uso iraní de criptomonedas, junto con Sanders, dijeron que entre los usuarios de Tron y BNB Chain estuvo el banco central de Irán. Estados Unidos sancionó a esa institución en 2019 por presuntamente canalizar miles de millones de dólares al IRGC y a Hezbollah en Líbano.

Según un informe de enero de Elliptic citado en la investigación, el banco central de Irán compró más de USD $500 millones en Tether a través de Tron entre noviembre de 2024 y junio de 2025. En los primeros seis meses del año pasado, cerca de USD $347 millones de ese total fueron enviados a Nobitex usando Tron.

Los especialistas agregaron que el banco central también convirtió Tether en distintas monedas y usó otras blockchains, incluida BNB Chain, para ocultar sus rastros. Parte de esos activos fue reconvertida luego a Tether y enviada nuevamente a Nobitex y a otros exchanges.

Desde su fundación en 2018, Nobitex habría procesado entre decenas y cientos de millones de dólares en transacciones vinculadas a grupos sancionados, incluidos el banco central iraní y el IRGC, según estimaciones de analistas que rastrean billeteras sancionadas. Aun así, no está claro si Tron y BNB Chain sabían que sus redes estaban siendo utilizadas de esa manera, y Reuters indicó que no pudo determinar por qué Estados Unidos no ha sancionado específicamente a Nobitex.

Tether informó que congeló múltiples direcciones de billetera asociadas con Nobitex a pedido de Israel. La empresa también señaló que las bolsas y plataformas de criptomonedas son responsables del cumplimiento normativo en operaciones de mercado secundario.

Una presidencia favorable a las criptomonedas bajo escrutinio

El retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 coincidió con una agenda más favorable a la industria cripto. Ese giro benefició tanto a su entorno empresarial como a figuras destacadas del sector, entre ellas Sun y Zhao.

Miembros de la familia Trump lanzaron varios negocios vinculados a criptomonedas, entre ellos World Liberty, que en 2025 generó cientos de millones de dólares en ingresos, según reportes previos. Al mismo tiempo, reguladores estadounidenses pausaron o suavizaron acciones de cumplimiento contra compañías y magnates del sector.

En marzo, la Comisión de Bolsa y Valores resolvió por USD $10 millones una demanda contra Sun por presunto fraude, sin que el empresario admitiera irregularidades. La cartera actual de Sun de 4.000 millones de tokens WLFI tiene un valor aproximado de USD $266 millones, según cálculos basados en el último precio citado en el reporte.

Sun también invirtió en la memecoin de Trump y utilizó sus plataformas cripto para impulsar USD1, la segunda criptomoneda de World Liberty. Binance, por su parte, continuó respaldando ese activo al permitir su negociación con otras criptomonedas e incentivar a los usuarios a mantenerlo. Datos de Arkham muestran que Binance posee ahora USD $3.800 millones del token de Trump.

El exjefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores, John Reed Stark, resumió la contradicción con una frase dura. Dijo que resulta una ironía dramática que entidades que financian operaciones cripto a través de esas plataformas sean precisamente las que el presidente intenta derrotar en la guerra.

El caso deja abierta una discusión más amplia sobre el carácter neutral de la infraestructura blockchain. Redes públicas como Tron y BNB Chain pueden ser usadas por actores legítimos y también por instituciones bajo sanciones. La diferencia, al final, pasa por la supervisión, los puntos de entrada y salida, y la voluntad política de aplicar controles en un mercado global que aún se mueve más rápido que su marco regulatorio.


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