Por Canuto  

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, conocido como “Rey”, recibió una condena de 160 meses de prisión en Estados Unidos por un caso que, según CryptoBriefing, involucró el blanqueo de aproximadamente USD 14.500.000 en USDT y una conspiración para importar cocaína. El tribunal también ordenó confiscar USD 14.750.000 y activos digitales de cuatro direcciones bajo su control.
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  • Según el reporte, la sentencia impone 160 meses de prisión, equivalentes a 13 años y 4 meses, a Leonardo de Jesus Zuluaga Duque.
  • La operación habría movido aproximadamente USD 14.500.000 en USDT entre mayo y noviembre de 2023, con ayuda de cinco cómplices.
  • El tribunal dispuso la confiscación de USD 14.750.000 y de criptoactivos guardados en cuatro direcciones controladas por el condenado.

 

La sentencia también contempla el decomiso de USD 14.750.000 y de activos digitales almacenados en cuatro direcciones que controlaba el condenado, según el reporte de CryptoBriefing.

La condena y el circuito de fondos

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, conocido como “Rey”, fue condenado el 21 de octubre de 2026 a 160 meses de prisión en un tribunal de distrito de Estados Unidos, de acuerdo con la información publicada por CryptoBriefing. La Fiscalía lo vinculó con el blanqueo de aproximadamente USD 14.500.000 en USDT y con una conspiración para introducir cocaína en ese país.

La pena equivale a 13 años y 4 meses de cárcel. El fallo también ordena la pérdida de dinero y activos digitales: Zuluaga Duque deberá entregar USD 14.750.000, además de los criptoactivos guardados en cuatro direcciones que estaban bajo su control, según el reporte.

La operación descrita en el caso se habría extendido desde mayo hasta noviembre de 2023, un periodo de unos siete meses. Según los hallazgos de la investigación citados por el medio, Zuluaga Duque trabajó con cinco cómplices para mantener en movimiento los fondos.

El grupo habría recurrido a cuentas de criptomonedas, empresas fantasma y transferencias de dinero entre Estados Unidos y Colombia. La combinación de esos canales conectó recursos digitales con movimientos financieros transfronterizos, aunque la información difundida no detalla cuánto dinero pasó por cada herramienta ni el papel exacto de cada cómplice.

El componente de narcotráfico y el papel de USDT

La conspiración también habría contemplado la importación de cerca de 9 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, según los datos del caso recogidos en el reporte. Esa cantidad corresponde al componente de drogas de la investigación y no debe confundirse con el volumen de fondos que las autoridades atribuyeron a la operación de blanqueo.

El Departamento de Justicia destacó a USDT como el mecanismo principal para mover los fondos ilícitos, de acuerdo con la publicación. El reporte no incluye una declaración textual de las autoridades ni explica el recorrido de las transacciones una por una.

USDT es una stablecoin, es decir, un criptoactivo diseñado para mantener un valor vinculado a una moneda fiduciaria. En este caso, su uso aparece dentro de la descripción de la operación investigada; la sentencia reportada se refiere a las acciones atribuidas a Zuluaga Duque y a sus cómplices, no a una acusación contra el activo en sí.

En febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia avaló la extradición de Zuluaga Duque a Estados Unidos, según Cambio Colombia. Esa aprobación no permite establecer por sí sola cuándo se realizó el traslado; el reporte de la sentencia no ofrece ese detalle procesal.

Decomiso y alcance del fallo

La orden de confiscación supera en USD 250.000 el monto de USD 14.500.000 que la Fiscalía relacionó con el blanqueo. Sin más información sobre el cálculo del decomiso, no es posible determinar qué conceptos explican esa diferencia ni si la cifra incluye otros activos además del dinero mencionado.

Además del monto en dólares, el fallo exige la entrega de los activos digitales guardados en cuatro direcciones controladas por el condenado. La publicación no identifica las direcciones, las redes utilizadas ni los saldos de cada una, por lo que esos datos no pueden precisarse a partir de la información disponible.

En conjunto, la condena, la confiscación y la pérdida de criptoactivos muestran el alcance de las sanciones descritas en este caso concreto. El reporte no establece que toda operación con USDT implique una actividad ilícita ni ofrece cifras para medir el impacto de este proceso sobre el mercado de stablecoins.

El caso reúne tres elementos que la Fiscalía presentó como parte de una misma investigación: fondos movidos mediante USDT, transferencias entre Colombia y Estados Unidos y una conspiración vinculada con cocaína. La información publicada no permite extender esas conclusiones a otros usuarios, plataformas o transacciones que no formen parte del expediente.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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