Por Canuto  

El Tesoro de EE. UU. sancionó a Karnakis & Karnakis por presunto apoyo legal a redes navieras iraníes, mientras FinCEN emitió una citación a un banco griego y solicitó información a otras seis entidades europeas.
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  • Washington señaló que Karnakis & Karnakis, con sede en Grecia y Panamá, habría prestado durante años asistencia legal a redes de transporte marítimo iraníes.
  • FinCEN emitió una citación administrativa a un banco griego y pidió información a otros seis bancos europeos, cuyos nombres no divulgó.
  • El Tesoro también sancionó a agentes navieros en Singapur y Emiratos Árabes Unidos, a quienes atribuye apoyo a operaciones de la flota en la sombra iraní.

 

Sanciones contra una firma legal

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones el miércoles 21 de octubre de 2026 contra Karnakis & Karnakis, un bufete con sede en Grecia y Panamá. Según el gobierno estadounidense, la firma brindó durante años asistencia legal a redes de transporte marítimo iraníes. La medida sitúa a un proveedor de servicios profesionales entre los señalados por Washington por presuntos vínculos con actividades marítimas relacionadas con Irán.

La medida no se limitó a la firma de abogados: el Tesoro también sancionó a agentes de transporte marítimo con sede en Singapur y Emiratos Árabes Unidos. El departamento sostuvo que estos agentes ayudan a las operaciones de la llamada flota en la sombra iraní, aunque la información divulgada no detalló sus nombres ni describió las acciones específicas que les atribuye.

La noticia fue reportada por Reuters a partir de información del Tesoro estadounidense. Karnakis & Karnakis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, por lo que no se conoció una reacción del bufete a las acusaciones ni una explicación propia sobre el tipo de servicios que habría prestado, reseña Yahoo.

La formulación oficial presenta la asistencia legal como un presunto apoyo a redes marítimas iraníes, pero la información divulgada no expone expedientes, operaciones concretas ni pruebas detalladas sobre el papel del bufete. La sanción constituye una decisión del gobierno de Estados Unidos; la supuesta colaboración descrita por el Tesoro es una alegación atribuida a las autoridades.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, defendió la medida con una advertencia dirigida tanto a quienes participarían en transferencias de petróleo en el mar como a quienes, según Washington, facilitan esas actividades desde oficinas profesionales. “Ya sea que esté realizando transferencias de petróleo ilegales en el mar o sentado en la oficina de la esquina de un bufete de abogados, si está apoyando al régimen iraní, lo encontraremos y le sancionaremos”, afirmó en un comunicado.

FinCEN amplía las indagaciones bancarias

En paralelo a las sanciones, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, conocida como FinCEN, emitió una citación administrativa a un banco griego. El Tesoro indicó que la gestión busca avanzar en una investigación sobre posibles vínculos con Irán, pero no identificó a la entidad financiera ni divulgó detalles sobre las operaciones bajo revisión.

FinCEN también solicitó información a otros seis bancos europeos sobre sus relaciones con instituciones financieras iraníes sujetas a sanciones estadounidenses. La información divulgada no reveló los nombres de esos bancos ni precisó qué datos pidió, de modo que permite establecer el alcance numérico de las solicitudes, pero no el contenido de cada indagación.

La citación al banco griego y las solicitudes dirigidas a seis entidades de Europa son acciones distintas de las sanciones anunciadas contra el bufete y los agentes navieros. En conjunto, muestran que la respuesta del Tesoro abarca tanto a participantes del transporte marítimo como a posibles conexiones financieras, aunque la información disponible no demuestra que los bancos mencionados hayan infringido las sanciones.

El caso también pone de relieve el interés de las autoridades estadounidenses en examinar servicios y relaciones que podrían conectar a redes de transporte con instituciones financieras. Sin embargo, el Tesoro no afirmó que los bancos investigados hayan financiado operaciones marítimas ni vinculó expresamente a las seis entidades europeas con Karnakis & Karnakis o con los agentes sancionados.

Por ahora, los datos divulgados dejan sin respuesta preguntas centrales sobre el alcance de las medidas: no se conocen los nombres de los bancos, las transacciones examinadas ni los detalles de las presuntas tareas del bufete y los agentes navieros. La información confirmada se limita a las sanciones anunciadas, las gestiones de FinCEN y las acusaciones expresadas por el Tesoro; no anticipa el resultado de las investigaciones.

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