La Fiscalía federal de Massachusetts busca decomisar USD $456.602 en USDT vinculados a presuntas estafas de romance e inversión que afectaron a tres personas. Una víctima de Norwood reportó pérdidas de USD $1,89 millones, muy por encima de los fondos que el gobierno intenta recuperar.
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• La demanda civil, presentada en Boston el 9 de noviembre de 2026, reclama fondos vinculados a dos billeteras cripto incautadas.
• Las presuntas víctimas fueron abordadas en GujaratiMatrimony.com, Facebook y RedNote, y luego dirigidas a plataformas de inversión fraudulentas.
• Una persona de Norwood reportó pérdidas de aproximadamente USD $1,89 millones en 26 transacciones.

EE.UU. busca recuperar USD $456.602 en USDT ligados a presuntas estafas románticas

Una demanda federal para seguir el rastro del dinero

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts presentó el 9 de noviembre de 2026 una demanda de decomiso civil para recuperar USD $456.602 en USDT. El caso, presentado ante un tribunal federal en Boston, vincula esos fondos con presuntas estafas de romance e inversión que afectaron a tres personas en Massachusetts, Ohio y California, según informó Crypto Briefing.

La acción se dirige contra el dinero y no exige, como primer paso, que las autoridades hayan identificado y condenado penalmente a quienes lo movieron. La demanda relaciona los USDT reclamados con dos billeteras cripto que las autoridades incautaron y que, según la acusación, se utilizaron para defraudar a las víctimas.

La cifra reclamada representa los activos que el gobierno intenta recuperar en este proceso, no una estimación de todas las pérdidas denunciadas por las tres personas. La diferencia queda especialmente clara en el caso de una víctima de Norwood, Massachusetts, cuyo perjuicio reportado supera ampliamente el monto que contempla la demanda.

La presentación tampoco significa que los fondos ya hayan regresado a las víctimas ni que el caso haya concluido. Por ahora, el hecho central es que la fiscalía busca que el tribunal permita recuperar los activos identificados, mientras las conductas descritas en el expediente siguen siendo presuntas.

El acercamiento afectivo precedía a la inversión falsa

Según la demanda, las personas detrás de los perfiles contactaron a sus objetivos mediante una combinación de espacios de citas y redes sociales. Entre los canales señalados figuran GujaratiMatrimony.com, Facebook y RedNote, la aplicación también conocida como Xiaohongshu.

Los perfiles utilizaban nombres como Shreya Patel, Eric y Lily, y habrían sostenido conversaciones durante un periodo prolongado para generar confianza. La presunta estafa combinaba así una relación personal en línea con una propuesta financiera, en lugar de comenzar con una solicitud inmediata de dinero.

Una vez establecida esa cercanía, los contactos dirigían a las víctimas a plataformas de inversión fraudulentas que mostraban ganancias falsas. Esas pantallas podían dar la impresión de que los depósitos producían retornos, aunque, de acuerdo con los fiscales, el dinero no seguía un curso legítimo de inversión.

Después de que las víctimas enviaban fondos, los presuntos estafadores los trasladaban por una serie de billeteras ilícitas y finalmente los convertían en USDT, según la descripción del caso. La demanda identifica dos billeteras incautadas dentro de ese recorrido y busca que los activos asociados pasen a manos del gobierno mediante el procedimiento civil.

La pérdida reportada supera el monto perseguido

La mayor pérdida individual mencionada en la noticia corresponde a una persona de Norwood, quien reportó haber perdido aproximadamente USD $1.890.000. El perjuicio se habría acumulado en 26 transacciones, una secuencia que muestra cómo los depósitos pueden extenderse durante el tiempo en que el engaño mantiene la apariencia de una inversión rentable.

Al comparar ese reporte con los USD $456.602 reclamados por el gobierno, el monto de la demanda equivale a menos de una cuarta parte de la pérdida denunciada por esa sola víctima. La diferencia no permite concluir cuánto podrían recuperar las otras dos personas, porque la información publicada no detalla sus pérdidas individuales.

El caso ilustra una limitación concreta de las acciones de decomiso: la cantidad identificada y perseguida por las autoridades puede ser menor que el daño total denunciado. Incluso si el tribunal autorizara la recuperación de todos los activos reclamados, el monto no bastaría para cubrir la pérdida reportada por la persona de Norwood, sin contar los perjuicios de las otras víctimas.

La demanda busca recuperar fondos relacionados con las presuntas estafas, pero la presentación por sí sola no garantiza un reembolso ni determina cómo se distribuiría el dinero si el gobierno obtiene la propiedad de los activos. La información disponible tampoco indica que el tribunal haya resuelto el caso o que los USDT reclamados ya hayan sido entregados a las personas afectadas.

Un nuevo caso dentro de una serie de acciones

La fiscalía de Massachusetts ya había impulsado en marzo de 2026 otra acción relacionada con un esquema similar, en la que buscó decomisar 327.829,72 USDT vinculados a una persona del estado. El nuevo expediente de noviembre amplía esa actividad del Departamento de Justicia contra fraudes de inversión que, según los casos descritos, comienzan mediante contactos románticos.

Estas operaciones se conocen ampliamente como estafas de pig butchering, expresión que alude a una táctica de manipulación gradual. Los estafadores presuntamente cultivan una relación y muestran rendimientos ficticios para animar a la persona a depositar más fondos antes de apropiarse del dinero.

El decomiso civil permite que el gobierno persiga la propiedad presuntamente vinculada a un delito, en vez de depender primero de una condena penal contra una persona identificada. Según la explicación del caso, esa vía puede permitir que las autoridades busquen recuperar fondos aunque todavía no hayan localizado, identificado y procesado a quienes estarían detrás de los perfiles.

La herramienta no elimina la necesidad de probar ante el tribunal la relación entre los activos y las conductas alegadas, ni convierte automáticamente una demanda en una restitución. En este expediente, el siguiente punto relevante es si el gobierno logrará que los USD $456.602 en USDT queden sujetos al decomiso, mientras las pérdidas reportadas por las víctimas siguen siendo mucho mayores que el monto reclamado.

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