Por Canuto  

Fiscales federales estadounidenses investigan si los controles de Binance permitieron transacciones vinculadas a Irán, mientras Richard Teng niega que el exchange haya actuado de forma deliberada.
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  • La investigación examina si los equipos de cumplimiento de Binance conocían y debieron detener operaciones relacionadas con Irán.
  • Una demanda de decomiso busca reclamar más de USD $61 millones en USDT vinculados a supuestos ingresos petroleros iraníes.
  • Richard Teng afirma que Binance mantiene tolerancia cero frente a las violaciones de sanciones y que cooperará con las autoridades.

Binance vuelve a estar bajo el escrutinio de fiscales estadounidenses por posibles operaciones vinculadas a Irán. Fiscales federales examinan si los controles de cumplimiento del exchange detectaron actividad relacionada con ese país y si la plataforma debió detenerla antes de que avanzara por su red.

La pesquisa llega después de una demanda de decomiso civil presentada el 14 de septiembre, mediante la cual las autoridades buscan reclamar más de USD $61 millones en USDT asociados presuntamente con ingresos de ventas de petróleo iraní en el mercado negro. La cobertura del caso señala que Binance no figura como demandada en ese proceso civil y que los fiscales tampoco acusaron al exchange de haber actuado de manera indebida dentro de esa causa. La nueva investigación, por tanto, concentra la atención en las prácticas internas de cumplimiento de la empresa.

La investigación estadounidense apunta a los controles de Binance

El foco penal no se limita a determinar por dónde circularon los fondos, sino que también busca establecer qué sabían los equipos encargados de vigilar las transacciones. Los fiscales analizan si el personal de cumplimiento de Binance conocía cierta actividad comercial vinculada con Irán, si identificó señales de alerta y si tenía la obligación de bloquear las operaciones relacionadas con entidades sancionadas. Esas preguntas podrían definir si el caso deriva únicamente en un examen regulatorio o si abre la puerta a responsabilidades más graves.

La demanda civil mencionada por las autoridades señala a dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, como participantes en el movimiento de fondos procedentes de ventas de petróleo iraní. Según el Departamento de Justicia, ambas utilizaron cuentas de trading en Binance para transferir recursos vinculados con esas operaciones, aunque el gobierno estadounidense no presentó esa acción de decomiso contra el exchange. La diferencia resulta relevante porque una investigación sobre fondos que pasan por una plataforma no equivale, por sí sola, a una acusación formal contra la compañía.

El caso también se amplió por la identificación de una red de direcciones de criptomonedas que, de acuerdo con los investigadores federales, recibió y distribuyó más de USD $1.500 millones derivados supuestamente de ventas ilícitas de petróleo iraní. El rastreo de direcciones permite reconstruir movimientos en la cadena de bloques, pero la interpretación de esos movimientos todavía debe contrastarse con información sobre los titulares de las cuentas, sus operaciones comerciales y el conocimiento que pudiera haber tenido el exchange. La investigación deberá precisar qué parte de esa actividad pasó por Binance y bajo qué controles.

Para una plataforma global, el desafío no consiste solo en bloquear direcciones incluidas en listas oficiales, sino en reconocer patrones que puedan ocultar el origen o el destino de los fondos. Los fiscales estudian si los equipos de Binance fueron gravemente negligentes o si permitieron a sabiendas que empresas pantalla sancionadas operaran dentro de su red. Hasta ahora, esos planteamientos forman parte de la investigación y no constituyen una conclusión judicial sobre la conducta de la empresa.

El antecedente de 2023 aumenta la presión sobre el exchange

La revisión actual revive el antecedente de 2023, cuando Binance se declaró culpable en Estados Unidos de violaciones relacionadas con la normativa contra el lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y las sanciones. Como parte del acuerdo, la empresa aceptó pagar aproximadamente USD $4.300 millones entre decomiso y multa penal, mientras que su fundador, Changpeng Zhao, se declaró culpable por separado.

Ese historial explica por qué la nueva pesquisa recibe una atención especial, incluso antes de que las autoridades anuncien conclusiones. Un antecedente de incumplimiento puede llevar a los investigadores a examinar con mayor rigor la eficacia de las mejoras implementadas desde entonces, así como la supervisión de las cuentas y los mecanismos empleados para identificar operaciones indirectas. Sin embargo, la existencia de un acuerdo previo no demuestra automáticamente que las transacciones actuales hayan sido autorizadas de manera consciente.

Richard Teng, director ejecutivo de Binance, rechazó las afirmaciones de que la plataforma haya permitido deliberadamente violaciones de sanciones. En declaraciones recogidas por la cobertura del caso, sostuvo: “Tenemos tolerancia cero con las violaciones de sanciones o la actividad ilícita”. El ejecutivo añadió que Binance no permitió transacciones con personas sancionadas y que la empresa continuará cooperando con las autoridades estadounidenses.

Teng reforzó esa posición con una advertencia dirigida a quienes intenten utilizar el sector para evadir la ley: “Nunca haremos compromisos en materia de seguridad o cumplimiento. Si buscas usar nuestra industria para evadir la ley, te encontraremos, te congelaremos y te entregaremos a las autoridades”. La respuesta busca diferenciar la postura actual de la empresa frente a las acusaciones y subrayar que sus sistemas pueden congelar fondos, identificar actividades sospechosas y entregar información a los investigadores.

El siguiente paso dependerá de lo que encuentren los fiscales federales al revisar los registros, las alertas internas y las decisiones tomadas por los equipos de cumplimiento. La investigación podría aclarar si se trató de fallas operativas, negligencia grave o conocimiento deliberado, pero la información disponible no confirma todavía ninguna de esas conclusiones. Para Binance, el expediente representa una nueva prueba sobre la capacidad de sus controles para impedir que una plataforma global sea utilizada para mover fondos asociados con jurisdicciones sancionadas.

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