Por Canuto  

Richard Blumenthal dio a Binance, Tether y dos empresas vinculadas a Donald Trump hasta el 4 de enero de 2027 para entregar registros solicitados por el Senado; advirtió que la subcomisión podría tomar otras medidas si no cumplen.

***

  • Las cuatro compañías recibieron cartas de seguimiento y el senador pidió que comenzaran a entregar documentos el 30 de noviembre.
  • Las solicitudes abarcan posibles conflictos de interés, transacciones relacionadas con entidades sancionadas y el uso de USDT.
  • Binance cuestionó reportes sobre transacciones con Irán, mientras Tether afirmó que ayudó a congelar casi USD $550 millones en tokens vinculados a ese país.

 

 

Richard Blumenthal, senador demócrata de Estados Unidos y próximo presidente de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, dio a Binance, Tether y dos empresas vinculadas a Donald Trump hasta el 4 de enero de 2027 para entregar voluntariamente documentos solicitados en distintas investigaciones.

En cartas de seguimiento enviadas el jueves, también pidió a las compañías que comenzaran a presentar los registros el 30 de noviembre y advirtió que la subcomisión podría considerar otras medidas si no cumplen.

Las solicitudes se dirigen a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, la compañía que lanzó la memecoin TRUMP del presidente estadounidense. Blumenthal señaló que las reglas del comité permiten a su presidente emitir citaciones para obtener documentos y registros, aunque sus cartas plantean primero una entrega voluntaria y no anuncian que ya se haya emitido una citación.

Un plazo común para investigaciones diferentes

La fecha del 4 de enero de 2027 se aplica a las cuatro empresas, pero las preguntas del Senado no son idénticas: unas se relacionan con posibles conflictos de interés y otras con transacciones vinculadas a entidades sancionadas. Blumenthal indicó que la subcomisión consideraría “medidas alternativas para lograr el cumplimiento” si las compañías no responden dentro del plazo. La advertencia deja abierta la posibilidad de acciones posteriores, sin especificar cuáles adoptaría.

El calendario también tiene una dimensión política. Según el reporte sobre las cartas, el 4 de enero cae un día después de la fecha prevista para que los demócratas asuman el control del Senado. Blumenthal ha anunciado que pasará a presidir la subcomisión; el reporte no detalla qué efecto concreto tendría el cambio de mayoría sobre estas solicitudes ni confirma que vaya a modificar el procedimiento.

La diferencia entre una petición de documentos y una citación es relevante para entender el alcance inmediato de las cartas. Por ahora, Blumenthal pidió cooperación voluntaria y dijo que la subcomisión podría recurrir a otras vías si no obtiene respuesta. Aunque las normas mencionadas en el reporte permiten emitir citaciones, la información disponible no afirma que ese paso ya se haya dado.

El reporte indicó que solicitó comentarios a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, pero no recibió respuestas antes de su publicación. Esa ausencia de respuesta no equivale a una admisión ni permite conocer la posición completa de las compañías frente a este nuevo plazo, por lo que sus argumentos previos deben distinguirse de cualquier reacción a las cartas más recientes.

Las preguntas sobre los emprendimientos vinculados a Trump

Blumenthal abrió en mayo de 2025 una investigación sobre posibles conflictos de interés relacionados con los emprendimientos cripto de Trump. En ese contexto, solicitó a World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC información sobre su propiedad, sus inversiones extranjeras y las salvaguardas que tendrían para prevenir conflictos de interés. La petición refleja preguntas del investigador, no una conclusión de que esas compañías hayan incurrido en irregularidades.

Los abogados de World Liberty Financial rechazaron las afirmaciones de Blumenthal y sostuvieron que la empresa no tenía afiliación con Fight Fight Fight LLC. Esa respuesta plantea una diferencia entre las compañías que aparecen en la investigación: aunque ambas recibieron solicitudes de registros, la firma de Trump negó estar vinculada a la empresa responsable del lanzamiento de la memecoin TRUMP.

En junio de 2026, Blumenthal y otros cuatro senadores demócratas pidieron audiencias sobre un acuerdo reportado por USD $500 millones. Según ese reporte, una firma de inversión de Abu Dabi compraría una participación del 49% en World Liberty Financial. La información presenta la operación como un acuerdo reportado y no confirma aquí detalles adicionales sobre su cierre o sus términos.

El interés del Senado, según las cartas descritas, incluye conocer la propiedad y las inversiones extranjeras de las firmas, además de las medidas para gestionar posibles conflictos. En un caso que involucra a empresas asociadas públicamente con el presidente, esas preguntas buscan reunir documentación antes de que el comité valore sus siguientes pasos; no sustituyen una determinación judicial ni prueban por sí solas que exista un conflicto.

Binance y la investigación sobre entidades sancionadas

Blumenthal solicitó a Binance en febrero registros relacionados con transacciones vinculadas a entidades iraníes y a la flota sombra de Rusia. En marzo, Binance calificó de falsos los reportes sobre el origen de esas transacciones y afirmó que, según su conocimiento, ninguna cuenta de la plataforma había operado directamente con una entidad con sede en Irán.

En su carta de seguimiento, Blumenthal afirmó que Binance todavía no había entregado ninguno de los registros solicitados. Esa afirmación se refiere a la documentación pedida por la subcomisión y no demuestra por sí misma que la plataforma haya realizado las transacciones investigadas. La respuesta de marzo de Binance, por su parte, negó que tuviera conocimiento de operaciones directas con entidades iraníes.

La investigación del Senado, tal como está descrita, busca documentos que permitan revisar operaciones y sus posibles vínculos con actores sujetos a sanciones. Para el comité, los registros servirían para examinar una cuestión que no queda resuelta solo con declaraciones públicas; Binance sostuvo que los reportes eran falsos y que no tenía conocimiento de transacciones directas con entidades iraníes.

La información sobre Rusia se refiere específicamente a la flota sombra, mientras que la respuesta citada de Binance aborda las acusaciones sobre Irán. Mantener separadas ambas referencias evita atribuir a la compañía una respuesta que la fuente no menciona para todos los aspectos de la solicitud. El reporte tampoco presenta resultados finales de la investigación ni una conclusión del Senado sobre las operaciones.

Tether, USDT y las acusaciones sobre Irán

La carta dirigida a Tether renovó las solicitudes de registros sobre el uso de USDT por entidades sancionadas y las relaciones de la compañía con Nxum. La consultora fue cofundada por Bo Hines, descrito en la información como exasesor de cripto de la Casa Blanca; la fuente no detalla qué documentos específicos pidió Blumenthal sobre esa relación.

En septiembre, Blumenthal publicó un informe elaborado por el personal demócrata del comité que alegaba que USDT se había convertido en una parte clave de la red bancaria en la sombra de Irán. Se trata de una acusación contenida en un informe del personal demócrata, no de una conclusión judicial. Tether rechazó la idea de que USDT ofrezca refugio a actores sujetos a sanciones.

Como respuesta, Tether afirmó que había ayudado a las autoridades a congelar casi USD $550 millones en tokens vinculados a Irán en 2026. Esa cifra corresponde a la declaración de la compañía sobre su cooperación con las autoridades; no elimina la solicitud de documentos del Senado ni resuelve por sí sola las preguntas sobre el uso de USDT por entidades sancionadas.

El próximo paso inmediato es que las cuatro empresas empiecen a entregar los registros solicitados el 30 de noviembre y completen la respuesta antes del 4 de enero de 2027. Si no lo hacen, Blumenthal dijo que la subcomisión podría considerar medidas alternativas. La posibilidad de citaciones dependerá de las reglas del comité y de decisiones posteriores de sus integrantes.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados