Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Binance dejó de procesar este martes cualquier transacción que involucre a MEXC y sus afiliadas, después de que la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos designara al exchange como una preocupación primaria de lavado de dinero. Los retiros hacia MEXC serán rechazados y los depósitos procedentes de esa plataforma quedarán retenidos para revisión.
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  • FinCEN atribuye a MEXC al menos USD 16.000 millones en transacciones sospechosas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidos casi USD 1.500 millones vinculados con la evasión de sanciones rusas.
  • La orden, emitida bajo la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso, prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias con MEXC y comenzará a regir el 10 de diciembre de 2026.
  • Binance listó 13 entidades cubiertas por su restricción, entre ellas MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ y MEXC Singapore Pte Ltd; OKX también advirtió a sus usuarios contra las transferencias hacia MEXC.

 

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, anunció este martes que dejó de procesar transacciones que involucren a MEXC, uno de los exchanges más grandes del sector, días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a esa plataforma como una preocupación primaria de lavado de dinero. Según informó Decrypt, la medida aplica de forma inmediata y cubre a MEXC Global, sus afiliadas y entidades relacionadas.

“Con efecto inmediato, los usuarios no deben enviar fondos a MEXC, recibir fondos desde MEXC ni realizar transacciones a través de Binance que involucren a MEXC, MEXC Global, sus afiliadas o entidades relacionadas”, escribió Binance en su cuenta de X. El anuncio llega después de que Estados Unidos ordenara cortar a MEXC de su sistema financiero por operaciones ilícitas atribuidas por al menos USD 16.000 millones.

Retiros rechazados y depósitos retenidos

Cualquier solicitud para enviar fondos desde una cuenta de Binance hacia MEXC será rechazada, de acuerdo con el anuncio, que lista 13 entidades cubiertas por la restricción, incluidas MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ y MEXC Singapore Pte Ltd. Los depósitos recibidos desde esas entidades quedarán retenidos temporalmente para una revisión de cumplimiento, y los usuarios podrían enfrentar restricciones adicionales, incluida la expulsión de la plataforma.

La decisión supone una de las medidas de cumplimiento más visibles de Binance en los últimos meses, en un contexto en el que senadores demócratas han pedido al Tesoro y al Departamento de Justicia investigar sus controles frente a operaciones ilícitas.

La orden de FinCEN contra MEXC

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) designó a MEXC como preocupación primaria de lavado de dinero el pasado viernes, en relación con la financiación ilícita rusa. La orden, emitida bajo la sección 9714(a) de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso y publicada este martes en el Registro Federal, prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos hacia o desde el exchange. Según el comunicado del Tesoro, la medida forma parte de la Operación Economic Outcast y comenzará a regir el 10 de diciembre de 2026, sin fecha de expiración.

FinCEN alega que MEXC procesó al menos USD 16.000 millones en transacciones sospechosas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidos casi USD 1.500 millones en exposición directa e indirecta a la evasión de sanciones rusas, y describió sus controles contra el lavado de dinero como gravemente deficientes. El Tesoro detalló que USD 232 millones correspondieron a transacciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. MEXC ya había adoptado medidas de cumplimiento por su cuenta, como cuando anunció el cierre de cuentas de usuarios de Rusia y Bielorrusia.

Un exchange cercado por los reguladores

Binance no es el único exchange que reaccionó. OKX también advirtió a sus usuarios contra las transferencias de fondos hacia MEXC, reportó Finance Magnates, citado por Decrypt. La presión sobre MEXC se suma a sus problemas regulatorios en Europa, donde reconoció que no tiene licencia MiCA y prepara su salida de Países Bajos, además de restringir sus servicios en Francia y preparar salidas de otros tres mercados.

La orden de FinCEN no equivale a un cierre global de MEXC: su alcance central es cortar el acceso del exchange a las instituciones financieras estadounidenses una vez entre en vigor. Sin embargo, la reacción inmediata de Binance, que opera fuera de ese perímetro, muestra que el impacto práctico de la designación ya trasciende la jurisdicción estadounidense.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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