Fiscales de EE.UU. califican de ‘sin fundamento’ la petición de Alex Mashinsky para anular su condena

Los fiscales federales de Nueva York piden a un juez que rechace la moción de Alex Mashinsky, exdirector ejecutivo de Celsius, para anular su condena a 12 años de prisión. La acusan de presentar acusaciones ‘sin fundamento’ contra FTX y su propio abogado, y de culpar a otros por el colapso de la plataforma.
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• Fiscales del SDNY califican de ‘sin fundamento’ la moción de Mashinsky para anular su condena por fraude y manipulación de mercado.
• Mashinsky, sin declaración jurada, repite quejas contra FTX y su abogado, mientras los fiscales piden que se deseche la petición sin audiencia.
• Mashinsky, inhabilitado de por vida por la CFTC, aún enfrenta un acuerdo con la SEC que podría cerrarse a finales de septiembre.

Los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) han solicitado formalmente a un juez que rechace la moción presentada por Alex Mashinsky, exdirector ejecutivo de la desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius, para anular su sentencia de 12 años de prisión por fraude y manipulación del mercado. El equipo del fiscal James McDonald y la fiscal federal adjunta Allison Nichols presentó el viernes un escrito en el que califica de ‘sin fundamento’ la petición del exdirectivo, quien además ha decidido representarse a sí mismo en el caso desde mayo.

La moción de Mashinsky, presentada mientras el proceso de apelación sigue en curso, incluye alegaciones que vinculan su situación con el colapso del exchange FTX y con su excolega Roni Cohen-Pavon, quien fuera director de ingresos de Celsius y colaborara de manera sustancial con los fiscales. Los fiscales, sin embargo, destacan que Mashinsky no presentó ni siquiera una declaración jurada para sustentar tales acusaciones, y sostienen que su escrito es más una ‘letanía de quejas’ que un argumento legal serio.

En su presentación, los fiscales pidieron que la petición sea denegada sin necesidad de una audiencia ni una mayor investigación de los hechos, señalando que Mashinsky ‘culpa a otros por los problemas de Celsius, repitiendo las pruebas presentadas en su audiencia de sentencia’. También rechazaron las afirmaciones del exejecutivo sobre la asistencia ineficaz de su abogado defensor.

El juez que supervisa el caso aún no se ha pronunciado sobre la moción, mientras la defensa de Mashinsky insiste en que hubo errores en su proceso judicial. Esta nueva batalla legal se suma a una serie de sanciones y restricciones que ya pesan sobre el exdirectivo, quien fue sentenciado en mayo de 2025 a 144 meses de prisión tras declararse culpable de fraude de materias primas y fraude de valores relacionados con ‘artificios manipuladores y engañosos’ en Celsius.

El contexto del caso Celsius y el papel de FTX

Celsius fue una de las muchas empresas de criptomonedas que se declararon en quiebra en 2022, en medio de una recesión del mercado que comenzó con el colapso de Terraform Labs. Las autoridades acusaron a Mashinsky y a Cohen-Pavon en 2023, y ambos se declararon culpables posteriormente; el exdirector ejecutivo fue condenado, además, a pagar USD $48 millones en concepto de decomiso, y aceptó pagar USD $10 millones como parte de un acuerdo por separado con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos.

En su moción para anular la sentencia, Mashinsky mencionó al exchange FTX y a su fundador, Sam Bankman-Fried, insinuando que la plataforma de préstamos fue víctima de las mismas presiones que afectaron a otras empresas del sector durante el llamado ‘criptoinvierno’. Sin embargo, los fiscales consideran que estos señalamientos no tienen relación directa con los delitos por los que fue condenado, y que su argumento busca desviar la responsabilidad de sus propias acciones.

La estrategia de Mashinsky de representarse a sí mismo, conocida legalmente como ‘pro se’, ha sido vista por algunos expertos como un movimiento arriesgado, pero el exdirectivo insiste en que su defensa anterior fue deficiente. No obstante, los fiscales sostienen que sus acusaciones contra su abogado son infundadas y que no muestran evidencia de que el resultado del juicio hubiera sido diferente con otra representación.

La respuesta de los fiscales y la CFTC

Más allá del escrito del viernes, el caso de Mashinsky sigue acumulando sanciones, ya que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) anunció en junio que el exdirector ejecutivo de Celsius fue inhabilitado permanentemente para operar en los mercados bajo su competencia. La acción de la CFTC fue uno de los últimos pasos regulatorios en contra de Mashinsky y de la propia Celsius tras el colapso de la empresa.

El caso civil de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra el cofundador, presentado por primera vez en 2023, sigue en curso a pesar de que el tribunal ya dictó sentencia contra la plataforma meses después de la demanda inicial. Hasta el 30 de julio, la SEC informó que sus abogados y Mashinsky mantenían conversaciones para llegar a un acuerdo, por lo que pidió al tribunal una prórroga de 60 días para presentar un informe de situación, lo que aplazaría cualquier resolución final hasta finales de septiembre.

El exdirectivo, quien cumplirá su sentencia en prisión, ha visto reducidas sus opciones legales en los últimos meses, y la petición para anular la condena parece tener pocas posibilidades de éxito según la postura de los fiscales. La jueza que lleva el caso podría tomar una decisión en las próximas semanas, y si la moción es denegada, Mashinsky deberá cumplir la totalidad de su condena.

El caso de Celsius marcó un hito en la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos, al ser una de las primeras grandes plataformas de préstamos en enfrentar cargos penales por fraude masivo. La decisión de los fiscales de rechazar la moción de Mashinsky refuerza la tendencia de las autoridades a no permitir que los ejecutivos de empresas colapsadas evadan su responsabilidad legal mediante estrategias dilatorias.

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