Por Editor DiarioBitcoin  

Las más recientes denuncias de estafas con criptomonedas provienen, en especial, de Navarra. 

***

La Policía Nacional de España emitió una advertencia sobre el incremento de una estafa relacionada con la inversión en criptomonedas. Esto lo hace después de recibir varias denuncias de la provincia de Navarra.

Según informa el medio 20 minutos, el monto estafado en las dos últimas denuncias que investiga la Policía Nacional en Pamplona y Tudela asciende a más de 240.000 euros (USD $279.880).

Alerta con las web de inversión

Explicó la policía que en la actualidad hay muchas páginas web ofrecen supuestos servicios de inversión en el mercado de valores o en monedas virtuales, “prometiendo altas rentabilidades y muy bajo riesgo con el fin de obtener de modo fraudulento un pago cuantioso mediante el engaño”.

Según destaca el medio, se trata de nueva empresas, poco conocidas, pero con perfiles en diferentes redes sociales en los cuales publican de forma habitual videos en conocidos canales online para ganarse la confianza de sus potenciales víctimas.

Modus operandi

Sigue contando 20 minutos que las denuncias interpuestas en las últimas semanas en Navarra refieren el mismo modus operandi: Cuando las víctimas buscan información acerca de inversiones en BTC en portales de internet encuentran diferentes plataformas que prometen grandes beneficios en pocos días.

“Al contactar, normalmente a través de una red social o de una empresa de mensajería instantánea, con los responsables de las referidas webs de inversión, son invitados a realizar pequeñas inversiones de dinero para comprobar cómo al día siguiente su inversión se ha incrementado en un 20% llegando a un 50% al segundo día y subiendo a un 80% el tercer día. Estas falsas rentabilidades que las víctimas obtienen y retiran sin inconvenientes constituyen la llave para ganarse su confianza”, revela la policía al medio.

Añade que estas empresas ponen además a disposición de los usuarios herramientas que permiten seguir en tiempo real la revalorización de las inversiones. “De esta manera y con la promesa de una alta rentabilidad son convencidos para aumentar el capital invertido llegando a transferir más de 120.000 euros a las cuentas de los supuestos brokers”.

El engaño continúa: “Después, el perjudicado sigue comprobando en las herramientas analíticas cómo su inversión crece exponencialmente. En una de las denuncias analizadas, la víctima supuestamente había llegado a ganar un millón y medio de euros realizando una inversión de 120.000 euros”.

No dejan retirar ganancias

El problema principal, dice la Policía al medio es que “cuando intentan retirar las ficticias ganancias las víctimas son informadas de que deben reingresar una gran cantidad de dinero, más de 100.000 euros, para retirar los fondos. Es entonces cuando se percatan de que pueden estar sufriendo una estafa y lo ponen en conocimiento de los servicios policiales”.

La Policía Nacional explica que en este tipo de estafa destaca la ingeniería social de los estafadores, capaces de entablar una relación de confianza con sus víctimas sin levantar sospechas.

Consejos de la policía

Antes de realizar cualquier inversión, la Policía Nacional de España aconseja comprobar que se trata de empresas solventes y contrastadas. Además, recomienda la consulta periódica de las alertas de las autoridades públicas en materia de plataformas de inversión.

En caso de querer presentar una denuncia o realizar cualquier consulta, se puede hacer presencialmente las 24 horas del día en dependencias de Policía Nacional y también a través del 091. “La inmediatez en la detección del delito cometido facilita su investigación”, explica el organismo, que añade que en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Navarra existen grupos especializados en Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos a los que acudir en caso de haber sido víctima de este tipo de hechos para que se proceda a su investigación.

España, supervisión y estafas

España ha estado pendiente de una supervisión de las criptomonedas. En agosto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el organismo regulador, emitió un aviso de advertencia para 12 empresas, incluidas los conocidos exchanges cripto Huobi y Bybit, por brindar servicios de inversión sin estar registradas ante las autoridades.

Así lo dijo en el aviso de advertencia con fecha 16 de agosto de 2021: “Según los registros de la CNMV, estas instituciones no están registradas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV”.

En cuanto a las estafas, han sido muchas las veces que la policía española las ha detectado y desarticulado. En 2019, por ejemplo,  llevó a cabo una investigación que llevó a la desarticulación de un grupo de estafadores, quienes se dedicaban al blanqueo de capitales y poseían al menos unos EUR $250.000 en fondos BTC.

También en 2019, el Tribunal Supremo sentenció la primera condena por estafa con Bitcoin. Igualmente, desde 2015 se han presentado casos de estafas masivas con las criptomonedas en ese país europeo.

Cuidado con las estafas

Es importante estar alerta en relación a las estafas, pues estas parecen esconderse de mil y una formas. En estos artículos le damos algunos consejos para reconocerlas y evitarlas.

 

Fuentes: 20 minutos, Bitcoin.com, archivo

Versión de DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash