Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La Autoridad Monetaria de Singapur añadió a Bybit a su Investor Alert List, un registro destinado a advertir sobre entidades que podrían ser percibidas erróneamente como autorizadas o reguladas. El exchange asegura estar dialogando con las autoridades para entender los motivos de la decisión.

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  • La Autoridad Monetaria de Singapur agregó a Bybit y a Bybit Fintech Limited a su lista de alerta.
  • El regulador no explicó públicamente las razones específicas de la inclusión.
  • Bybit afirma que no opera en Singapur y que bloquea el acceso a usuarios locales.
  • La medida refleja la estricta supervisión que Singapur mantiene sobre la industria cripto.

 

El exchange de criptomonedas Bybit fue incorporado esta semana a la Investor Alert List de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), una base de datos pública utilizada para advertir a los consumidores sobre empresas que podrían ser confundidas con entidades autorizadas o supervisadas por el regulador.

La inclusión afecta tanto a Bybit como a Bybit Fintech Limited, la entidad corporativa detrás de la plataforma. Aunque el organismo confirmó la incorporación el miércoles, no ofreció detalles concretos sobre las razones que motivaron la decisión, detalla Cointelegraph.

Según explica MAS en su portal oficial, la lista busca alertar sobre compañías o productos de inversión que podrían dar la impresión equivocada de contar con autorización, registro o supervisión regulatoria dentro del sistema financiero de Singapur.

Bybit asegura que no presta servicios en Singapur

La decisión resulta llamativa porque Bybit mantiene oficialmente restringido el acceso a usuarios ubicados en Singapur. La empresa recordó que el país figura entre las jurisdicciones incluidas en su listado de “Service Restricted Countries”, lo que impide a residentes locales utilizar los servicios de la plataforma.

“Bybit es consciente de que Bybit Fintech Limited ha sido incluida en la Investor Alert List de la Autoridad Monetaria de Singapur y está dialogando con el regulador para comprender mejor las bases de esta inclusión”, señaló la compañía mediante una publicación en redes sociales.

La firma añadió que ha mantenido una relación abierta y constructiva con MAS y que continúa aplicando medidas destinadas a evitar el acceso de usuarios singapurenses a sus productos.

Una advertencia, no una sanción

La presencia en la Investor Alert List no implica necesariamente que una empresa haya cometido irregularidades o que enfrente acciones legales inmediatas. El registro funciona principalmente como una herramienta informativa para inversionistas y consumidores, permitiéndoles verificar si una entidad cuenta o no con autorización regulatoria en Singapur.

De acuerdo con la información pública disponible, Bybit no posee una licencia emitida por MAS para operar dentro de la ciudad-estado. La inclusión, sin embargo, podría generar inquietud entre algunos usuarios debido al prestigio internacional que Singapur ha construido como uno de los centros financieros y tecnológicos más importantes de Asia.

Singapur endurece la supervisión del sector cripto

La decisión se produce en un contexto de creciente vigilancia sobre la industria de activos digitales.

Aunque Singapur es considerado uno de los mercados más avanzados para empresas vinculadas a blockchain, finanzas descentralizadas y servicios institucionales de criptomonedas, las autoridades han dejado claro que el crecimiento del sector debe ir acompañado de estrictos estándares regulatorios.

En mayo, MAS revocó la licencia de la firma de liquidez cripto Bsquared Technology tras detectar lo que describió como graves incumplimientos regulatorios, incluyendo deficiencias en la gestión de riesgos y conflictos de interés.

El regulador también acusó a la empresa de proporcionar información falsa o engañosa durante distintos momentos de su proceso de supervisión.

Los casos recientes mantienen la presión sobre la industria

La vigilancia regulatoria no se limita a empresas activas. También en mayo, la policía de Singapur presentó cargos por fraude contra Zhu Juntao, exdirector ejecutivo de Hodlnaut, la plataforma de préstamos en criptomonedas que colapsó tras la caída del ecosistema Terra en 2022.

Las autoridades acusan al ejecutivo de haber engañado a clientes sobre la exposición real de la compañía al proyecto Terra antes de que se suspendieran los retiros y comenzara el proceso de liquidación.

Estos antecedentes muestran la determinación de las autoridades locales de reforzar la confianza en el ecosistema financiero digital mediante controles más estrictos y una supervisión más activa.

Un precedente que recuerda al caso Binance

La inclusión de Bybit también evoca el caso de Binance, que fue incorporada a la Investor Alert List en 2021 durante una etapa de fuerte escrutinio regulatorio sobre las plataformas de criptomonedas.

Sin embargo, una búsqueda actual en la base de datos de MAS ya no muestra referencias a Binance entre los más de 900 registros disponibles.

Por ahora, Bybit continúa operando normalmente en los mercados donde mantiene autorización, mientras intenta esclarecer con las autoridades singapurenses las razones detrás de su reciente incorporación al listado de alerta.

La situación vuelve a poner de relieve cómo incluso los grandes actores globales del sector siguen enfrentando desafíos regulatorios en algunas de las jurisdicciones más importantes para la industria de activos digitales.

Imagen original de Unsplash.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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