Por Canuto  

Grayscale sostiene que el ataque de USD $6.300 millones a Binance puede empujar a los exchanges a reforzar su seguridad, aunque también afecte la confianza del mercado. La firma destacó además la custodia institucional y detalló la reposición de activos, los fondos congelados y el seguimiento de las billeteras vinculadas al robo.
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  • Binance informó que había cubierto cerca del 95% del monto afectado y que absorbería el impacto financiero.
  • Grayscale estimó que las pérdidas de seguridad cripto de 2026 superaron los USD $8.000 millones y subrayó el papel de la custodia institucional.
  • Circle congeló más de USD $800 millones y Tether cerca de USD $1.570 millones en activos vinculados al incidente, mientras Elliptic rastreó más de 40.000 transacciones en 11 blockchains.

El hackeo y la lectura de Grayscale

El ataque contra Binance, ocurrido el 29 de octubre, involucró aproximadamente USD $6.300 millones en criptomonedas, según el análisis de Grayscale publicado el 3 de noviembre. Zach Pandl, jefe de investigación de la gestora de activos digitales, planteó que el episodio podría dejar una consecuencia positiva para la industria: elevar los estándares de seguridad de los exchanges, aunque a corto plazo golpee la confianza de los participantes del mercado.

En su evaluación, Pandl afirmó que el incidente puede representar un retroceso temporal para la confianza, pero que terminaría impulsando mejores prácticas de seguridad en las plataformas. La afirmación es una expectativa sobre la respuesta futura del sector, no una descripción de cambios ya implementados por todos los exchanges; su alcance dependerá de cómo cada empresa revise sus controles después del ataque.

El caso también elevó las pérdidas de seguridad cripto reportadas durante 2026 a más de USD $8.000 millones, una cifra récord en términos absolutos, de acuerdo con el análisis. Sin embargo, Grayscale sostuvo que las pérdidas han disminuido de forma significativa en relación con la capitalización total del mercado cripto a lo largo del tiempo, por lo que el tamaño del mercado ofrece un contexto distinto al monto nominal de los incidentes.

La firma agregó que, si se excluye el ataque a Binance, las pérdidas registradas este año quedan en un nivel comparable al del año anterior. Esa comparación no reduce el impacto del robo para los usuarios o para la plataforma, pero ayuda a separar el efecto de un incidente extraordinario de la tendencia general que muestran las pérdidas de seguridad.

Custodia institucional como alternativa

Pandl también puso el foco en la forma en que los inversores mantienen sus activos digitales y en los riesgos de confiar su custodia a terceros. En particular, señaló que un número creciente de inversores con sede en Estados Unidos utiliza productos cotizados de criptomonedas, conocidos como ETP, para obtener exposición a activos digitales y delegar la custodia en entidades institucionales.

La custodia institucional no elimina todos los riesgos asociados con una inversión cripto, pero ofrece salvaguardas distintas a las de mantener activos directamente en una plataforma de intercambio. Según la descripción de Grayscale, los ETP con sede en Estados Unidos suelen recurrir a tenencias segregadas y procesos internos estrictos, características que buscan separar los activos del producto y establecer procedimientos de control.

La gestora indicó que estos vehículos suelen mantener sus activos en bancos con licencia estatal y custodios cualificados, además de usar almacenamiento fuera de línea y billeteras multifirma. También mencionó atestaciones SOC y pólizas de seguro como componentes habituales de sus esquemas de custodia, sin afirmar que esas medidas hagan imposible un incidente o garanticen por sí mismas la recuperación de fondos.

Las atestaciones SOC, de acuerdo con la explicación incluida en el análisis, son exámenes independientes realizados por contadores públicos certificados sobre los controles de una organización. Su función es aportar una evaluación de ciertos procesos internos; para los inversores, el punto destacado por Grayscale es que los productos cotizados pueden combinar ese tipo de revisión con custodios especializados y mecanismos operativos definidos.

Reposición de activos y recuperación del robo

En su actualización del 1 de noviembre, Binance dijo que había cubierto aproximadamente el 95% del monto afectado y que absorbería el impacto financiero. La empresa señaló que la parte restante correspondía a tokens menos líquidos, cuya obtención a la escala necesaria tomaría más tiempo; por eso, la reposición del monto no equivale a que todos los activos robados hayan sido recuperados.

Binance reabrió los retiros de activos principales en 15 redes, según una actualización de la empresa. Además, los retiros de activos adicionales se reanudaron progresivamente a partir del 3 de noviembre. La reapertura por fases formó parte de la recuperación operativa posterior al incidente, pero no implica por sí sola que todos los activos robados hayan sido recuperados.

La recuperación de tokens siguió una vía distinta a la cobertura financiera anunciada por Binance. Según una cobertura de DiarioBitcoin sobre el incidente, Circle congeló más de USD $800 millones en USDC y Tether bloqueó cerca de USD $1.570 millones en USDT vinculados al caso.

Congelar tokens restringe el acceso a esos activos, pero no significa que ya hayan sido devueltos a las víctimas. La recuperación requiere pasos adicionales, una distinción importante frente a la decisión de Binance de cubrir la mayor parte del monto afectado con recursos propios, ya que ambos procesos resuelven aspectos diferentes de las consecuencias del ataque.

Seguimiento en cadena y prueba de reservas

La firma de análisis de blockchain Elliptic rastreó 12.000 billeteras vinculadas al robo y encontró más de 40.000 transacciones en 11 blockchains en menos de cuatro días. Ese volumen muestra la rapidez con que los activos se movieron entre direcciones y redes, aunque Elliptic evaluó que solo una cantidad insignificante probablemente había sido convertida en efectivo.

El seguimiento de billeteras y transacciones ayuda a observar el recorrido de los fondos, pero no equivale por sí solo a recuperarlos ni a identificar a todas las personas detrás de cada movimiento. En este caso, los datos citados permiten dimensionar la actividad vinculada al robo y, al mismo tiempo, muestran por qué el rastreo de activos y la restitución a sus dueños son etapas distintas.

Binance también permitió a sus clientes consultar una prueba de reservas correspondiente a una instantánea del 31 de octubre y que cubría 10 tokens. La herramienta permite verificar que los saldos incluidos en esa captura estaban respaldados al menos en una proporción de 1:1, sin revelar los saldos individuales de las cuentas de los usuarios.

La empresa planeó una instantánea más amplia para el 4 de noviembre y estimó que generar la prueba correspondiente tomaría entre 40 y 50 horas. Esa publicación buscaba ampliar la información disponible sobre las reservas, aunque la instantánea y el rastreo de activos robados responden a preguntas distintas: la primera se refiere al respaldo de determinados saldos en un momento concreto, mientras que el segundo sigue movimientos vinculados al ataque.

En los datos de mercado que acompañaron la publicación del 4 de noviembre, BTC cotizaba a USD $78.590, con un alza de 2,05%, y ETH a USD $2.332, con un avance de 3,02%. Esas cifras reflejan el contexto reportado junto con la noticia, pero no establecen que el movimiento de precios haya sido causado por el ataque o por las declaraciones de Grayscale.


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