Por Canuto  

El rastro de 700 millones de TRX retirados de una dirección declarada por HTX antes de su prueba de reservas apunta a cuentas vinculadas con Poloniex, Binance y una dirección asociada por Arkham Intelligence con Justin Sun.
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  • HTX movió 700 millones de TRX desde una dirección identificada como HTX-Cold 6 antes de la prueba de reservas de junio.
  • Una parte terminó en una dirección que vota por el Super Representante de Poloniex, mientras otra llegó a Binance.
  • La divulgación más reciente de HTX afirma que conserva 9.300 millones de TRX, incluidos 922 millones prestados en JustLend.

 

La prueba de reservas de HTX correspondiente a junio mostró una disminución de aproximadamente 700 millones de TRX en los activos custodiados por el exchange propiedad de Justin Sun. Al valor señalado en el informe, ese volumen equivalía a cerca de USD $238 millones, una reducción que adquirió mayor relevancia después de que una investigación rastreara parte de los fondos hacia direcciones relacionadas con Poloniex y Binance.

El movimiento ocurre mientras HTX enfrenta sanciones de la Unión Europea y del Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido, de acuerdo con la información analizada por Protos. La ubicación de los activos resulta especialmente sensible porque, en la misma prueba de reservas, HTX también redujo la divulgación de más de USD $1.000 millones en otros activos y comenzó a señalar como custodio a una entidad no identificada denominada “ThirdParty”.

El descenso de TRX en la prueba de reservas

Las pruebas de reservas buscan ofrecer una fotografía de los activos que un exchange declara controlar en un momento determinado, aunque no necesariamente explican todos los movimientos previos ni las obligaciones pendientes. En el caso de HTX, la diferencia de TRX llevó a revisar las transacciones registradas antes de la divulgación y a comparar las direcciones incluidas en los documentos con los datos públicos de la red TRON.

El rastreo identificó que, en mayo, HTX transfirió 700 millones de TRX desde TAuUCiH4JVNBZmDnEDZkXEUXDARdGpXTmX, una dirección etiquetada como “HTX-Cold 6” y mencionada en la prueba de reservas. Los fondos se repartieron entre varias direcciones, algunas de las cuales pudieron identificarse por sus movimientos posteriores y por las etiquetas disponibles en exploradores de la cadena.

De ese total, 200 millones de TRX llegaron primero a TPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpL y luego fueron reenviados a TFTWNgDBkQ5wQoP8RXpRznnHvAVV8x5jLu. TRONScan identificaba esta última como “HTX 4”, una dirección que también figuraba en la prueba de reservas, aunque después fue eliminada y nunca declaró TRX entre los activos asociados.

Más tarde, 180 millones de los 200 millones mencionados fueron enviados en dos transacciones a TEF9ZVUxhmGGffvkf59e2vdLfAG1QCMb7B, conocida como TEF9. La dirección no tenía una etiqueta pública, pero actualmente vota con 928 millones de TRX por el Super Representante de Poloniex, un dato que conecta parte del flujo con otra plataforma perteneciente a Sun.

El recorrido hacia direcciones vinculadas

Los 500 millones de TRX restantes salieron hacia TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N, conocida como TT2, una dirección controvertida que Arkham Intelligence etiqueta como “¿Justin Sun?”. TT2 también figura como un redentor importante de TrueUSD, una stablecoin estrechamente vinculada con Sun, y anteriormente había delegado energía a HTX 4, aunque Sun evitó responder cuando Bloomberg le preguntó por la dirección.

El día anterior a recibir esos 500 millones de TRX, TT2 envió 100 millones a TEgMTsmbVbjGK9bSeEjkZmcE8EFW8iJ8RT. Esa dirección transfirió de inmediato los fondos a HTX 4, que a su vez los remitió a TGPeN3mRTtYaAPvkPH2RJYwUQVcjYvMRS3; finalmente, el dinero llegó a TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf, etiquetada por TRONScan como Binance-Hot 7.

La secuencia muestra que TT2 envió 100 millones de TRX a Binance antes de recibir los 500 millones procedentes de la dirección declarada por HTX. El flujo no prueba por sí solo quién controla cada cuenta ni demuestra una mezcla indebida de reservas, pero sí expone una cadena de transferencias que dificulta distinguir entre movimientos internos, custodia compartida y operaciones realizadas por entidades relacionadas.

Ese mismo día, TT2 también transfirió 180 millones de TRX a TBRoa9xabNSTXTSK6iQAMPQQ7CNo2j2yuF, que rápidamente los envió a HTX 4. Desde allí, los fondos volvieron a salir en dos transacciones hacia TEF9, mientras otra transferencia de 35 millones de TRX regresó a TT2 y creó un circuito parcial entre varias direcciones ya vinculadas al caso.

Qué significa para las reservas de HTX

El patrón descrito tiene similitudes con el recorrido de stETH que Protos había rastreado previamente fuera de HTX, incluido el uso temporal de direcciones intermediarias o “burners” para fragmentar y redirigir fondos. En este caso, la evidencia pública permite seguir los movimientos en la cadena, pero no identifica de manera concluyente al propietario legal de cada dirección ni el propósito contractual de las transferencias.

También es importante poner la cifra en contexto: los 700 millones de TRX representan menos del 10% del total que HTX afirma custodiar en su divulgación más reciente. Ese documento reporta 9.300 millones de TRX, de los cuales 922 millones aparecen actualmente prestados en JustLend, por lo que el saldo declarado incluye activos que no permanecen necesariamente inmóviles en una billetera del exchange.

La controversia se concentra, por tanto, en la transparencia del cambio y en la relación entre plataformas bajo el mismo propietario, no únicamente en la existencia de una reducción de saldo. Cuando una dirección desaparece de una prueba de reservas, otra cambia de etiqueta y una tercera canaliza fondos hacia una cuenta que respalda a Poloniex, los usuarios necesitan explicaciones sobre la custodia, el control y la disponibilidad efectiva de los activos.

Hasta que HTX detalle públicamente el motivo de las transferencias, la identidad del custodio “ThirdParty” y la relación operativa entre sus direcciones y las de Poloniex, el análisis en cadena seguirá siendo la principal herramienta para reconstruir el recorrido. Los datos disponibles muestran movimientos millonarios de TRX y conexiones con Binance, pero no permiten convertir esas coincidencias en una acusación definitiva de uso indebido de reservas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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