Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La firma de inteligencia blockchain TRM Labs aseguró que el exchange CoinEx facilitó más de USD $3.840 millones en transacciones vinculadas con entidades iraníes sancionadas durante los últimos siete años. El informe identifica a la plataforma como el principal socio comercial del exchange Nobitex y señala exposición a organizaciones relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la Yihad Islámica Palestina. CoinEx rechazó las acusaciones y afirmó que las transacciones onchain no implican conocimiento ni participación en actividades ilícitas.

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  • TRM Labs rastreó más de USD $3.840 millones entre CoinEx y entidades iraníes
  • Nobitex concentró cerca de USD $2.700 millones de esos flujos
  • El informe identifica exposición a organizaciones vinculadas al terrorismo
  • CoinEx niega haber colaborado con entidades sancionadas
  • El exchange afirma haber iniciado su salida del mercado iraní tras las sanciones de EE. UU.

 

La creciente presión de Estados Unidos sobre el ecosistema de criptomonedas en Irán está ampliando el foco desde los exchanges locales hacia las plataformas internacionales que, voluntaria o involuntariamente, habrían servido como puente para mover activos digitales fuera del país. En ese contexto, un nuevo informe de TRM Labs pone bajo escrutinio a CoinEx, uno de los exchanges globales más utilizados por usuarios iraníes, en medio de un endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra la infraestructura financiera del régimen.

TRM Labs identifica miles de millones en flujos con entidades iraníes

De acuerdo con un informe publicado este miércoles por la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, reseñado por CoinDesk, CoinEx habría procesado más de USD $3.840 millones en transacciones relacionadas con entidades iraníes sancionadas durante los últimos siete años. Según el análisis, el exchange registrado en Seychelles se convirtió en el mayor socio comercial del exchange iraní Nobitex, concentrando aproximadamente USD $2.700 millones de los flujos identificados.

La investigación también señala que CoinEx mantuvo exposición directa con más de 60 plataformas de criptomonedas operando en Irán. Para TRM Labs, el volumen y la recurrencia de estas transacciones sugieren un patrón de relaciones coordinadas más que una actividad de mercado puramente espontánea u ocasional.

Exposición a entidades vinculadas al terrorismo

Además de los vínculos con exchanges iraníes, el informe identifica transacciones asociadas con organizaciones sujetas a sanciones internacionales. Según TRM Labs, CoinEx registró aproximadamente USD $6 millones en operaciones relacionadas con billeteras atribuidas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), considerado una organización terrorista por Estados Unidos. El reporte también menciona alrededor de USD $374.000 en exposición a billeteras asociadas con la organización palestina Yihad Islámica.

Las conclusiones llegan pocas semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ampliara su campaña de sanciones contra el ecosistema cripto iraní. A comienzos de este mes, Washington incorporó a su lista de sancionados a varios exchanges del país, entre ellos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, todos mencionados en el informe elaborado por TRM Labs.

CoinEx rechaza las conclusiones del informe

CoinEx respondió rechazando las afirmaciones de TRM Labs y aseguró que nunca ha mantenido relaciones comerciales con el Gobierno iraní, exchanges nacionales de ese país o entidades vinculadas con la Guardia Revolucionaria u otros actores sancionados.

La empresa sostuvo que la naturaleza abierta de las redes blockchain hace que los activos digitales puedan atravesar múltiples plataformas sin que ello implique conocimiento o participación por parte de los proveedores de servicios.

“La blockchain permite transacciones abiertas, entre plataformas y completamente rastreables. El hecho de que determinados fondos hayan pasado por una plataforma no significa que esta conociera, apoyara o participara en la actividad relacionada con esos activos”, señaló CoinEx en un comunicado.

Asimismo, la compañía cuestionó la precisión de los sistemas de análisis blockchain, argumentando que distintas firmas especializadas suelen obtener resultados diferentes y que los datos de un único proveedor no deberían considerarse concluyentes por sí solos.

El exchange inicia su salida del mercado iraní

Pese a rechazar las conclusiones del informe, CoinEx confirmó que inició un proceso de revisión y retirada de toda exposición relacionada con Irán tras las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra varios exchanges del país.

La decisión refleja el creciente impacto que están teniendo las medidas estadounidenses sobre las plataformas internacionales de criptomonedas. Cada vez más exchanges enfrentan mayores exigencias para reforzar sus controles de cumplimiento (compliance), monitorear flujos transfronterizos y limitar operaciones con jurisdicciones sujetas a sanciones económicas.

Mayor escrutinio sobre la infraestructura global de criptomonedas

El caso también pone de relieve un desafío recurrente para la industria: diferenciar entre la mera exposición técnica derivada de la naturaleza abierta de las redes blockchain y una eventual colaboración consciente con entidades sancionadas.

Mientras empresas especializadas como TRM Labs consideran que determinados patrones de transacciones permiten identificar relaciones estructurales entre plataformas, los exchanges suelen sostener que el simple paso de fondos por sus sistemas no constituye evidencia de complicidad ni de conocimiento sobre el origen o destino final de los activos.

Con el endurecimiento de las sanciones internacionales y el creciente uso de herramientas de análisis blockchain por parte de gobiernos y organismos reguladores, es probable que este tipo de investigaciones se vuelva cada vez más frecuente. Para los grandes exchanges internacionales, el reto consistirá en demostrar que sus mecanismos de cumplimiento evolucionan al mismo ritmo que la sofisticación de los flujos financieros dentro del ecosistema de los activos digitales.

Imagen original de Unsplash.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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