Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Las autoridades federales de EE. UU. acusaron a Misam M. Abidi de operar durante cuatro años una supuesta firma de inversión en criptomonedas que habría captado millones de dólares mediante promesas engañosas de rentabilidad y seguridad para los inversionistas.

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  • El Departamento de Justicia acusa a Misam Abidi de dirigir un presunto fraude cripto a través de Star Credit Holdings entre 2020 y 2024.
  • Los fiscales aseguran que utilizó dinero de nuevos inversionistas para pagar rendimientos a participantes anteriores, en una estructura similar a un esquema Ponzi.
  • La acusación incluye fraude electrónico, lavado de dinero, evasión fiscal y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
  • Las autoridades estiman que más de USD $1,9 millones fueron desviados hacia Abidi y miembros de su familia.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de una acusación federal contra Misam M. Abidi, residente de Nolensville, Tennessee, por su presunta participación en un esquema de inversión fraudulento relacionado con criptomonedas que habría afectado a inversionistas en distintos estados del país.

Según la acusación formal, Abidi operó entre 2020 y 2024 una firma denominada Star Credit Holdings, mediante la cual habría captado fondos ofreciendo supuestas oportunidades de inversión con altos rendimientos garantizados y mecanismos de protección que, según los fiscales, nunca existieron realmente, detalla Decrypt.

Las autoridades sostienen que el acusado aseguró a potenciales clientes que contaba con importantes reservas financieras para proteger el capital invertido y que administraba volúmenes de activos mucho mayores a los que realmente controlaba.

Acusan estructura similar a un esquema Ponzi

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la empresa no generaba las ganancias prometidas mediante actividades legítimas de inversión o trading. En cambio, los investigadores alegan que los pagos realizados a inversionistas anteriores provenían del dinero aportado por nuevos participantes, una característica típica de los denominados esquemas Ponzi.

La acusación también señala que Abidi habría incentivado a algunos inversionistas a solicitar préstamos personales para aumentar el capital destinado a la firma. En al menos un caso, los fiscales afirman que ayudó a presentar documentación falsa alegando robo de identidad para facilitar la obtención de uno de estos créditos.

Este tipo de prácticas, según las autoridades, permitió mantener la apariencia de un negocio rentable mientras ingresaban nuevos recursos al esquema.

Más de USD $1,9 millones habrían sido desviados

Los documentos judiciales indican que Abidi habría utilizado más de USD $1,9 millones provenientes de inversionistas para beneficio personal y de miembros de su familia.

Además de las acusaciones relacionadas con el presunto fraude financiero, el gobierno federal sostiene que el acusado omitió declarar parte de los ingresos obtenidos a través de la operación en sus declaraciones tributarias federales.

La investigación involucra a múltiples agencias federales y forma parte de los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para perseguir fraudes vinculados con activos digitales, un sector que sigue atrayendo tanto a inversionistas legítimos como a actores maliciosos.

Riesgo de décadas en prisión

La acusación contempla 11 cargos federales, entre ellos fraude electrónico, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lavado de dinero y asistencia en la preparación de declaraciones fiscales falsas.

El fiscal federal D. Michael Dunavant afirmó que los esquemas Ponzi, las estafas relacionadas con criptomonedas y otros fraudes financieros pueden causar graves daños a inversionistas particulares, instituciones financieras y a las finanzas públicas.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Abidi podría enfrentar varias décadas de prisión federal, además de sanciones económicas y eventuales órdenes de restitución para las víctimas.

El caso se suma a una larga lista de investigaciones recientes en Estados Unidos contra operadores de presuntos fraudes vinculados con criptomonedas, en un contexto donde los reguladores y organismos de justicia continúan reforzando la supervisión del sector.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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