Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) obtuvo una sentencia definitiva contra NanoBit y los responsables de un esquema fraudulento que utilizó grupos de WhatsApp para engañar a inversionistas con falsas ofertas de criptomonedas. El caso concluyó con sanciones superiores a USD $5 millones y refuerza las advertencias del regulador sobre las estafas que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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  • La SEC acusa a NanoBit de engañar a inversionistas mediante grupos de WhatsApp.
  • Los responsables deberán pagar más de USD $5 millones en sanciones.
  • El esquema desvió más de USD $2 millones hacia cuentas bancarias en Hong Kong.

 

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció este lunes la resolución definitiva del caso contra NanoBit, una plataforma de criptomonedas acusada de ejecutar un elaborado esquema de fraude que prometía falsas oportunidades de inversión mediante aplicaciones de mensajería.

El litigio había sido presentado en septiembre de 2024, durante la administración del expresidente Joe Biden, y fue considerado entonces como la primera acción de cumplimiento del regulador estadounidense centrada específicamente en las denominadas “relationship investment scams”, estafas en las que los delincuentes construyen relaciones de confianza con sus víctimas antes de inducirlas a invertir.

Como resultado del fallo judicial, los responsables fueron condenados a pagar más de USD $5 millones entre multas y otras sanciones económicas, detalla The Block.

El fraude utilizaba WhatsApp para captar inversionistas

Según la SEC, entre septiembre de 2023 y junio de 2024 los organizadores del esquema se hicieron pasar por supuestos asesores financieros dentro de grupos de WhatsApp, donde compartían recomendaciones de inversión y buscaban generar credibilidad entre los participantes.

Una vez obtenida la confianza de las víctimas, promovían inversiones en NanoBit y aseguraban falsamente que una empresa afiliada actuaba como corredor de bolsa registrado ante la SEC. El organismo afirmó que dicha representación era completamente falsa.

Los supuestos asesores también promocionaban ofertas iniciales de criptomonedas (ICO) inexistentes, prometiendo elevados rendimientos para quienes participaran en ellas.

Los fondos nunca llegaron a la plataforma

La investigación determinó que las operaciones anunciadas jamás se realizaron en la plataforma NanoBit. En lugar de destinar el dinero a inversiones, los organizadores desviaban los recursos directamente hacia cuentas bancarias controladas por los participantes del fraude.

Según la SEC, más de USD $2 millones fueron transferidos a cuentas ubicadas en Hong Kong, mientras que los responsables también se apropiaron ilícitamente de cientos de miles de dólares adicionales en criptoactivos pertenecientes a las víctimas.

El regulador no detalló cuántos inversionistas fueron afectados, pero sostuvo que el esquema se apoyó en falsas credenciales profesionales y en la apariencia de legitimidad para atraer nuevos participantes.

La SEC vuelve a advertir sobre las estafas en redes sociales

Junto con el anuncio de la sentencia, la SEC recordó que las aplicaciones de mensajería instantánea y las redes sociales continúan siendo uno de los principales canales utilizados por estafadores para captar inversionistas.

El organismo reiteró una alerta previamente publicada, en la que advierte que los delincuentes suelen hacerse pasar por asesores financieros o expertos en inversiones para establecer relaciones de confianza antes de solicitar transferencias de dinero o activos digitales.

Las autoridades recomiendan verificar siempre que cualquier empresa o intermediario financiero esté debidamente registrado ante los organismos competentes, además de desconfiar de promesas de ganancias rápidas, ofertas exclusivas y presiones para invertir de inmediato.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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