Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Alibaba y su procesador de pagos estadounidense, AUS Merchant Services, acordaron pagar USD $600 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los acusó de no impedir durante años la venta e importación de drogas ilegales, sustancias químicas y equipos para falsificación de medicamentos a través de sus plataformas de comercio electrónico.

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  • Alibaba y AUS Merchant Services pagarán USD $600 millones para cerrar la investigación.
  • EE. UU. afirma que la plataforma permitió unas 80.000 ventas de productos ilegales entre 2016 y 2024.
  • La investigación incluyó más de 40 compras encubiertas realizadas por las autoridades.
  • La empresa aceptó reforzar sus controles de cumplimiento y supervisión.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este miércoles que Alibaba y su procesador de pagos estadounidense AUS Merchant Services alcanzaron acuerdos de no procesamiento penal para resolver acusaciones relacionadas con la comercialización de productos ilegales a través de las plataformas de comercio electrónico del gigante chino.

Según las autoridades, ambas compañías incumplieron disposiciones de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos al no impedir que vendedores ofrecieran y enviaran hacia Estados Unidos drogas ilegales, sustancias químicas restringidas y equipos utilizados para falsificar productos farmacéuticos, reseña Reuters.

Como parte del acuerdo, las empresas aceptaron asumir la responsabilidad por las acciones de algunos de sus directivos y empleados, además de fortalecer sus programas internos de cumplimiento normativo.

Ocho años de ventas irregulares

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Alibaba reconoció que entre 2016 y 2024 no logró impedir aproximadamente 80.000 ventas de productos prohibidos que ingresaron al mercado estadounidense desde el extranjero.

Las operaciones investigadas acumularon un valor superior a USD $200 millones en mercancías, incluyendo productos farmacéuticos ilegales, sustancias químicas y equipos destinados a la fabricación de medicamentos falsificados.

Durante la investigación, las autoridades estadounidenses realizaron más de 40 compras encubiertas para adquirir medicamentos ilegales y equipos de falsificación directamente a través de las plataformas de Alibaba, con el fin de documentar el funcionamiento de la red de ventas.

Empleados advirtieron sobre fallas

El Departamento de Justicia señaló que, en distintas ocasiones, empleados de Alibaba manifestaron internamente su preocupación por la presencia de productos ilegales en la plataforma y por la insuficiencia de los mecanismos de supervisión para impedir esas operaciones.

Asimismo, la investigación concluyó que el programa de prevención de lavado de dinero de AUS Merchant Services tampoco logró detectar ni bloquear a comerciantes que utilizaban sus servicios para facilitar la venta e importación de productos prohibidos.

Alibaba promete reforzar sus controles

En un comunicado, Alibaba afirmó que el acuerdo es resultado de un proceso regulatorio desarrollado con plena cooperación de la empresa y reiteró su compromiso de mantener los más altos estándares de control sobre los productos comercializados en sus plataformas.

Por su parte, el fiscal general adjunto Brett Shumate aseguró que la resolución refleja la determinación del Departamento de Justicia de exigir que las plataformas de comercio electrónico y los proveedores de servicios de pago impidan la distribución de medicamentos ilegales, productos farmacéuticos no autorizados y mercancías peligrosas dentro del mercado estadounidense.

El acuerdo pone fin a una de las investigaciones más relevantes realizadas por las autoridades estadounidenses sobre el papel de grandes plataformas de comercio electrónico en la supervisión de vendedores internacionales y el cumplimiento de las normas sanitarias y comerciales.

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