Por Hannah Pérez  

El exdirector de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, recibió una sentencia de tiempo cumplido tras declararse culpable en 2023 por fraude y conspiración para manipular el token CEL.

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  • Juez federal en Nueva York ordenó un año de libertad supervisada para Roni Cohen-Pavon.
  • El caso criminal de Celsius entra en su etapa final tras la condena de Alex Mashinsky.
  • Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, aún enfrenta posible nuevo juicio en Nueva York.

 

La justicia federal de Estados Unidos sentenció al exdirector de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, a tiempo cumplido y un año de libertad supervisada, cerrando otro de los capítulos judiciales derivados del colapso de una de las plataformas de préstamos cripto más emblemáticas del ciclo alcista de 2021, reportó Cointelegraph.

La decisión fue tomada por el juez John Koeltl, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, durante una audiencia celebrada el miércoles. Cohen-Pavon había sido acusado de participar en un esquema de fraude y manipulación del precio del token CEL, activo asociado a Celsius.

El caso se remonta a julio de 2023, cuando fiscales federales acusaron conjuntamente a Cohen-Pavon y al entonces CEO de Celsius, Alex Mashinsky, por presuntamente engañar a inversionistas y manipular el mercado del token emitido por la plataforma.

La plataforma de préstamos con criptomonedas Celsius colapsó en 2022 en medio de la crisis generalizada del mercado cripto, dejando miles de millones de dólares en pérdidas para usuarios e inversionistas. La caída de la compañía se convirtió en uno de los eventos más representativos del llamado “criptoinvierno”, junto con las quiebras de FTX, Voyager y BlockFi.

Sentencia para Cohen-Pavon

Según detalló la cobertura judicial, Cohen-Pavon inicialmente se declaró inocente de cuatro cargos tras su arresto en septiembre de 2023. Sin embargo, aproximadamente una semana después modificó su declaración a culpable.

El exejecutivo enfrentaba acusaciones relacionadas con fraude y conspiración para manipular el precio del token CEL, el cual era promovido agresivamente por Celsius como parte central de su ecosistema de recompensas y rendimiento.

Cohen-Pavon, ciudadano y residente israelí, se encontraba fuera de Estados Unidos cuando fue presentada la acusación formal. Posteriormente regresó al país para comparecer ante la justicia y obtuvo libertad bajo fianza tras pagar una garantía de USD $500.000 en septiembre de 2023. Desde entonces había permanecido en libertad con ciertas restricciones de viaje.

Como parte de los acuerdos judiciales, Cohen-Pavon aceptó pagar más de USD $1 millón, además de una multa adicional de USD $40.000. La sentencia también incluye un año de supervisión posterior. Antes de conocerse el fallo, Cohen-Pavon envió una carta al juez Koeltl expresando arrepentimiento por sus acciones y el impacto causado a su familia.

“Cualquiera que sea la sentencia que imponga la Corte, la obligación más profunda seguirá siendo la misma”, escribió Cohen-Pavon en la misiva judicial. “Tendré que pasar el resto de mi vida convirtiéndome, a través de mi conducta, en el esposo, padre y hombre que mi familia tenía todo el derecho de esperar de mí desde el principio”.

El caso Celsius llega a su etapa final

Con la sentencia de Cohen-Pavon y la condena previa de Alex Mashinsky, los procesos criminales vinculados a Celsius parecen acercarse a su conclusión.

Mashinsky ya cumple una condena de 12 años de prisión luego de declararse culpable. Además, fue obligado a pagar USD $48 millones como parte de un decomiso relacionado con su caso criminal.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Celsius operó durante años bajo una narrativa engañosa sobre la seguridad y rentabilidad de la plataforma, mientras tomaba decisiones financieras de alto riesgo con los depósitos de clientes.

Durante el auge del mercado cripto, Celsius llegó a convertirse en una de las plataformas de préstamos más populares del sector, ofreciendo rendimientos elevados sobre depósitos en criptomonedas. Sin embargo, el deterioro del mercado en 2022 expuso problemas de liquidez y gestión de riesgo dentro de la empresa.

La caída de Celsius también impulsó un endurecimiento regulatorio en Estados Unidos, especialmente en torno a productos de rendimiento cripto y servicios centralizados de préstamos. El caso ha sido seguido de cerca por la industria debido a que marcó uno de los primeros grandes procesos criminales contra altos ejecutivos de empresas cripto tras el desplome del mercado de 2022.

Roman Storm aún enfrenta posible nuevo juicio

Mientras los procesos de Celsius se acercan a su cierre, otro caso de alto perfil relacionado con criptomonedas continúa desarrollándose en el Distrito Sur de Nueva York.

Roman Storm, cofundador del servicio mezclador Tornado Cash, aún enfrenta la posibilidad de un nuevo juicio luego de que un jurado no lograra alcanzar un veredicto en dos cargos durante su proceso el año pasado.

Los fiscales solicitaron que el tribunal programe para octubre nuevas audiencias para volver a intentar juzgar a Storm por conspiración para lavado de dinero y conspiración para violar sanciones.

Tornado Cash se convirtió en uno de los proyectos más polémicos del ecosistema Ethereum tras ser sancionado por autoridades estadounidenses, las cuales alegaron que la herramienta fue utilizada para ocultar fondos ilícitos, incluidos activos vinculados a grupos de hackers norcoreanos.

Actualmente, Storm permanece bajo libertad bajo fianza de USD $2 millones. Las condiciones de esa libertad restringen sus desplazamientos a determinadas zonas de Nueva York, Washington y California.

No obstante, un juez federal autorizó recientemente al cofundador de Tornado Cash viajar a El Dorado Hills, California, para asistir a la graduación de secundaria de su sobrina.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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