Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Las autoridades de Tailandia emitieron una orden de arresto contra el empresario chino Wang Yicheng, a quien señalan como una figura clave en una presunta red de minería ilegal de criptomonedas que habría consumido electricidad valorada en unos USD $28 millones. La investigación también vincula al empresario con operaciones de lavado de dinero y estafas internacionales relacionadas con inversiones en criptoactivos, aunque su participación directa en algunos de estos hechos continúa bajo investigación.

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  • Tailandia busca a Wang Yicheng por una presunta red de minería ilegal de criptomonedas.
  • Las autoridades estiman un consumo eléctrico ilícito cercano a USD $28 millones.
  • La investigación también vincula la red con lavado de dinero y estafas “pig butchering”.
  • EE. UU. incautó previamente unos USD $500.000 en criptomonedas asociados a Wang.
  • Las autoridades coordinan su búsqueda con organismos internacionales.

 

Las investigaciones sobre delitos vinculados al ecosistema de las criptomonedas continúan expandiéndose más allá de los fraudes financieros tradicionales. En Asia, las autoridades están intensificando la persecución de organizaciones que combinan minería ilegal, lavado de dinero y estafas digitales, en un contexto donde las redes criminales aprovechan la naturaleza transfronteriza de los activos digitales para ocultar el origen y destino de los fondos.

Tailandia intensifica la investigación contra Wang Yicheng

El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) de Tailandia emitió una orden de captura contra el empresario chino Wang Yicheng por su presunta participación en una organización dedicada a operar instalaciones ilegales de minería de criptomonedas.

De acuerdo con Reuters y The Block, el portavoz del DSI, el mayor Woranan Srilam, explicó que Wang enfrenta cargos presentados desde noviembre por presunto robo de electricidad y violaciones a la Ley de Delitos Informáticos, normativa que sanciona la manipulación e interferencia de sistemas informáticos.

La investigación sostiene que la red habría utilizado de forma ilícita electricidad valorada en aproximadamente USD $28 millones para alimentar operaciones de minería de criptomonedas sin autorización.

Además de Wang, el DSI informó que emitió órdenes de arresto contra otros ocho sospechosos: cuatro ciudadanos chinos y cuatro ciudadanos de Myanmar presuntamente vinculados con la misma organización.

Presuntos vínculos con lavado de dinero

Según las autoridades tailandesas, Wang habría ocupado un papel relevante dentro de un grupo de inversionistas chinos que utilizaba las operaciones de minería como parte de una estructura destinada a lavar recursos provenientes de estafas en línea y actividades relacionadas con el juego ilegal.

El DSI sostiene que la infraestructura de minería no solo habría servido para generar criptomonedas, sino también para integrar fondos de origen ilícito dentro del sistema financiero digital mediante diversas operaciones blockchain.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han divulgado pruebas concluyentes que demuestren la totalidad de esas operaciones, mientras la investigación continúa abierta.

Estados Unidos también lo investiga

Las pesquisas no se limitan a Tailandia. Según el propio DSI, organismos estadounidenses también identificaron a Wang como sospechoso dentro de una investigación por fraude con activos digitales.

En junio de 2023, las autoridades estadounidenses incautaron aproximadamente USD $500.000 en criptomonedas depositadas en una cuenta registrada a nombre del empresario. De acuerdo con la investigación, esos fondos habrían sido rastreados hasta una víctima de fraude residente en el estado de Massachusetts.

El portavoz del DSI indicó además que Wang habría abandonado territorio tailandés y que actualmente las autoridades trabajan junto con organismos internacionales para determinar su paradero y facilitar una eventual detención.

También aparece en investigaciones sobre estafas “pig butchering”

Las acusaciones contra Wang se suman a investigaciones periodísticas previas sobre presuntas redes internacionales de fraude con criptomonedas.

Una investigación publicada por Reuters en 2023 vinculó al empresario con organizaciones dedicadas a las llamadas estafas “pig butchering”, modalidad de fraude en la que las víctimas son convencidas durante semanas o meses de realizar inversiones falsas en criptomonedas antes de perder la totalidad de su dinero.

Según dicho reportaje, una billetera registrada a nombre de Wang habría recibido al menos USD $9,1 millones entre 2021 y 2022 desde direcciones identificadas por la firma de análisis blockchain TRM Labs y otros investigadores como relacionadas con este tipo de esquemas fraudulentos.

Sin embargo, la propia investigación reconoció que no pudo determinar si Wang controlaba efectivamente esa billetera o si su identidad había sido utilizada por terceros sin su conocimiento, un aspecto que sigue sin resolverse.

Mayor presión sobre las redes criminales vinculadas a criptomonedas

El caso refleja cómo las autoridades de distintos países están ampliando su cooperación para perseguir organizaciones que utilizan activos digitales como parte de estructuras de fraude, lavado de dinero o minería ilegal.

En los últimos años, los organismos de investigación han incrementado el uso de herramientas de análisis blockchain para rastrear movimientos de fondos entre billeteras y plataformas de intercambio. No obstante, demostrar la responsabilidad directa de una persona continúa siendo uno de los principales desafíos, especialmente cuando las transacciones atraviesan múltiples jurisdicciones y pueden involucrar identidades prestadas o comprometidas.

La búsqueda internacional de Wang Yicheng constituye un nuevo ejemplo de esa creciente coordinación entre agencias, en un momento en que los delitos relacionados con criptomonedas ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de las investigaciones financieras globales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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