Por Canuto  

Un juez federal argentino ordenó congelar 25 cuentas relacionadas con el token $LIBRA, que promovió el presidente Javier Milei, y exigió a seis exchanges sus registros KYC y transaccionales, en una investigación que busca reconstruir el recorrido de fondos tras el colapso del activo.

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  • La justicia argentina congeló 25 cuentas vinculadas con la investigación sobre el token $LIBRA.
  • Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex deberán identificar a los titulares y entregar información de sus operaciones.
  • El caso se originó tras el desplome del token, promovido por Javier Milei en febrero de 2025, que generó pérdidas estimadas entre USD $100 millones y USD $250 millones.

 

Un juez federal de Argentina ordenó congelar 25 cuentas de criptomonedas relacionadas con la investigación sobre el token $LIBRA. La medida representa un nuevo avance en un expediente que analiza posibles maniobras de lavado de dinero después del colapso del activo.

Según Cryptopolitan, la orden también exige a seis exchanges que identifiquen a los titulares de las cuentas y entreguen sus historiales completos de transacciones. El pedido busca ayudar a los investigadores a reconstruir el flujo de los fondos y determinar si todavía pueden recuperar parte del dinero.

La orden judicial alcanza a seis exchanges

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la medida a solicitud del fiscal Eduardo Taiano. La orden alcanza a cuentas registradas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex.

El expediente identifica diez direcciones asociadas con Binance y ocho vinculadas con Bybit. También incluye dos direcciones en OKX, dos en CoinEx, dos en Bitfinex y una en FixedFloat.

La decisión no se limita a pedir el bloqueo de los fondos. El tribunal solicitó los documentos utilizados para abrir las cuentas, incluidos los datos que los clientes entregaron durante los procesos de Conozca a su Cliente, conocidos como KYC.

Los exchanges también deberán entregar registros de conexión IP, información sobre cuentas bancarias relacionadas y los historiales completos de operaciones. La solicitud busca conectar las identidades de los usuarios con los movimientos observados en distintas redes.

La unidad de cibercrimen de la Policía Federal Argentina ejecutará las órdenes. Su participación permitirá coordinar la obtención de documentos y datos técnicos directamente con las plataformas involucradas en la investigación.

El colapso de $LIBRA desencadenó la investigación

El caso se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promovió el token $LIBRA mediante una publicación que después eliminó. La mención presidencial impulsó una fuerte subida inicial del precio y atrajo a numerosos compradores.

El token pasó de cotizar cerca de un centavo a alcanzar aproximadamente USD $5 en pocas horas. Luego, su capitalización de mercado cayó cerca de 89% en un periodo de tres horas, según el seguimiento citado en la información original.

TRM Labs calculó que la capitalización de $LIBRA llegó brevemente a unos USD $4.500 millones. El derrumbe posterior dejó a los participantes con pérdidas que distintas estimaciones sitúan entre USD $100 millones y USD $250 millones.

Algunas estimaciones ubican las pérdidas en aproximadamente USD $100 millones y calculan que más de 40.000 personas resultaron afectadas. Otras evaluaciones elevan el daño total por encima de USD $250 millones.

Milei retiró la publicación y posteriormente afirmó que no tenía conexión con el proyecto ni conocía sus detalles. La investigación argentina también observa la participación de Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, dirigida por el empresario estadounidense Hayden Davis.

Los investigadores siguen el recorrido de los fondos

La orden judicial se apoya en un informe técnico de la unidad de cibercrimen de la Policía Federal Argentina. El documento empleó análisis de trazado inverso y herramientas de inteligencia de fuentes abiertas para reconstruir el movimiento de los activos.

El informe describe un grupo denominado “Team Libra Wallets”. Según esa reconstrucción, el grupo envió millones de tokens hacia el protocolo de liquidez Meteora, en la red Solana, entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.

Después de esos movimientos, los fondos se concentraron en una única billetera intermediaria. Esa estructura llamó la atención de los investigadores porque podía facilitar la posterior distribución de los activos entre diferentes direcciones.

El documento también registra una salida importante el 10 de mayo de 2026. En esa operación, 498.539,85 USDT llegaron a la red Tron después de un depósito equivalente en USDC realizado en Solana.

La conversión se completó en aproximadamente 16 segundos mediante proveedores automatizados de liquidez. El informe sostiene que la operación no utilizó un exchange convencional y que, después, los fondos se dividieron en pequeñas cantidades diarias entre numerosas billeteras.

Qué puede lograr el congelamiento de cuentas

La orden judicial todavía no detiene por sí sola el movimiento de fondos en billeteras completamente autocustodiadas. Sin embargo, los exchanges centralizados pueden cumplir con el requerimiento y bloquear las cuentas bajo su control.

La diferencia resulta importante para la investigación. Cuando una plataforma custodia los activos, puede impedir retiros y aportar información sobre la identidad del usuario, sus conexiones técnicas y las cuentas bancarias relacionadas.

Los datos KYC podrían ofrecer a los investigadores un mapa más preciso de quienes controlaban las cuentas. Los registros transaccionales, por su parte, pueden mostrar hacia dónde viajaron los fondos después de abandonar las plataformas.

El informe policial denomina “smurfing digital” a la división de los activos en pequeñas cantidades diarias y su distribución entre múltiples billeteras. La técnica busca fragmentar el rastro financiero y dificultar la identificación del destino final.

La eficacia de la medida dependerá de la respuesta de Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. La velocidad y el nivel de detalle de la información que entreguen determinarán hasta dónde puede avanzar el rastreo del dinero.

El expediente apunta a varios participantes

Además de Milei, la investigación argentina observa a varias personas y empresas relacionadas con la creación y promoción de $LIBRA. Entre los nombres mencionados figuran Julian Peh, Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Kip Network aparece representada por Peh, mientras que Kelsier Ventures está dirigida por Davis. Las empresas extranjeras figuran en el expediente como participantes vinculadas con el desarrollo del token.

Novelli, descrito como lobista, y su asociado Terrones Godoy también están bajo la mirada de los investigadores. Davis forma parte igualmente de las personas que la justicia argentina busca examinar en relación con el caso.

La investigación no implica por sí sola una conclusión definitiva sobre la responsabilidad de cada participante. El objetivo inmediato consiste en identificar a los titulares de las cuentas, seguir las transferencias y establecer cómo se distribuyeron los fondos.

El expediente refleja las dificultades que enfrentan las autoridades cuando un activo opera sobre redes públicas, proveedores automatizados y exchanges con jurisdicciones distintas. La trazabilidad de blockchain puede mostrar los movimientos, pero la identificación de sus responsables requiere datos externos y cooperación de las plataformas.

El caso comenzó con una publicación presidencial y terminó involucrando órdenes judiciales, análisis forense de blockchain y solicitudes internacionales de información. Ahora, la respuesta de los exchanges será clave para determinar si Argentina puede recuperar fondos o reconstruir de manera completa el recorrido de las operaciones.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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