Por Canuto  

Una investigación vincula al exchange no autorizado Shelbit, con sede en Dubái, con una red iraní de apuestas ilegales y presunta evasión de sanciones que habría movido USD $4.000 millones. El entramado habría conectado entidades sancionadas, plataformas de apuestas y grandes mercados globales de criptomonedas.

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  • Shelbit habría canalizado cientos de millones de dólares hacia importantes exchanges, incluido Binance, según una investigación de Reuters.
  • La plataforma habría conectado una red de más de 2.000 sitios de apuestas con el banco central de Irán y otras entidades sancionadas.
  • Investigadores vinculan la operación con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, aunque Reuters no confirmó un control directo sobre Shelbit.

 


Una red de apuestas ilegales con base en Dubái habría utilizado el exchange no autorizado Shelbit para mover criptomonedas y facilitar el acceso de entidades iraníes sancionadas a los mercados globales.

Una red de apuestas con alcance internacional

Una vasta red de apuestas ilegales con sede en Dubái habría canalizado millones de dólares en criptomonedas mediante Shelbit, un intercambio no autorizado dirigido por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour. La operación estaría vinculada a un esquema iraní de evasión de sanciones por USD $4.000 millones.

La red figura entre las más grandes del mundo y reúne más de 2.000 plataformas de apuestas. Según Reuters, estos sitios representan uno de los principales grupos de clientes de Shelbit.

El presunto mecanismo habría permitido conectar sitios de apuestas, entidades iraníes sancionadas y mercados internacionales de criptomonedas. Shelbit habría funcionado como un punto de transferencia para mover fondos entre actores con perfiles de riesgo muy diferentes.

La investigación describe un flujo de cientos de millones de dólares hacia algunas de las compañías más importantes del sector cripto. Entre ellas aparece Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.

El caso expone la dificultad que enfrentan las plataformas globales para identificar relaciones indirectas entre usuarios, intermediarios y entidades sancionadas. Las transacciones pueden pasar por varias carteras antes de llegar a un exchange regulado o ampliamente utilizado.

El papel de Shelbit y las entidades iraníes

Shelbit habría servido como centro de una operación de transferencia de dinero que conectaba a la red de apuestas con el banco central de Irán y otras entidades iraníes sancionadas. Estados Unidos sancionó al banco central bajo autoridades de lucha contra el terrorismo en 2019.

Las sanciones estadounidenses contra el banco central iraní se relacionan con su supuesto apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, su Fuerza Quds y Hezbollah. Estas medidas restringen el acceso de las instituciones señaladas al sistema financiero estadounidense y a numerosas contrapartes internacionales.

De acuerdo con la investigación, Shelbit también interactuaba directamente con carteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica por el gobierno israelí. Además, la plataforma mantenía conexiones con Nobitex, un exchange iraní sancionado por el gobierno estadounidense a comienzos de este año.

Reuters informó que Shelbit habría enviado cientos de millones de dólares a exchanges prominentes. Binance respondió que Shelbit nunca tuvo una cuenta en su plataforma y que las transacciones asociadas no se consideraban de alto riesgo en el momento de su evaluación.

Binance añadió que investigó a los usuarios relacionados con Shelbit, congeló las cuentas relevantes y reportó los casos a las autoridades. La respuesta muestra la diferencia entre identificar una cuenta formal perteneciente a una entidad y rastrear operaciones vinculadas a sus usuarios o contrapartes.

Posibles vínculos con el CGRI

Investigadores estadounidenses e independientes consideran que la operación parece estrechamente conectada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, Reuters indicó que no pudo confirmar si el organismo controlaba directamente Shelbit o la red internacional de apuestas.

John Wojcik, exinvestigador de Infoblox y actual analista sénior de TRM Labs, describió el entramado como la mayor red de apuestas ilegales iraní descubierta hasta ahora. Wojcik también afirmó que se trata de una de las redes de apuestas más grandes del mundo.

El analista señaló que la operación figura entre las mayores redes iraníes de evasión de sanciones detectadas desde 2016. Ese año, Estados Unidos desmanteló una operación de oro por petróleo de USD $20.000 millones con sede en Turquía y vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Rich Sanders, investigador y analista independiente de blockchain especializado en Irán, sostuvo que Shelbit constituye una operación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Su conclusión refleja la interpretación de un investigador, pero no confirma por sí sola una estructura formal de control.

El cuerpo militar, político y económico iraní fue fundado en 1979 y responde directamente al líder supremo del país. La investigación identifica a Mojtaba Hosseini Khamenei como el líder supremo mencionado en el contexto del caso.

Minería de Bitcoin y nuevas rutas de fondos

Parte de las criptomonedas que llegaron a Shelbit habría procedido de una operación iraní de minería de Bitcoin. Dos firmas de investigación describieron ese esquema como una actividad que genera nuevas monedas digitales.

La minería puede producir activos nativos sin utilizar una transferencia bancaria tradicional. Por esa razón, las operaciones mineras vinculadas a jurisdicciones sancionadas pueden complicar el análisis de origen de fondos cuando los activos pasan después por múltiples carteras.

El caso también se relaciona con una incautación estadounidense de USD $1.000 millones en criptomonedas pertenecientes a Irán, reportada en mayo. Esa medida forma parte de un contexto más amplio de vigilancia sobre el uso de activos digitales para eludir restricciones financieras.

Las autoridades y las firmas de análisis blockchain suelen examinar patrones de transacciones, vínculos entre carteras y relaciones con entidades sancionadas. No obstante, una conexión técnica entre direcciones no demuestra automáticamente quién controla una organización o quién ordenó una operación.

La investigación sobre Shelbit mantiene esa distinción como un punto central. La evidencia descrita muestra interacciones y flujos financieros relevantes, mientras que la atribución directa al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica continúa sin confirmación independiente definitiva.

Implicaciones para los exchanges globales

El caso plantea nuevos desafíos para los exchanges que operan en mercados internacionales. Una plataforma puede no tener una cuenta directa de una entidad señalada y, aun así, procesar operaciones de usuarios conectados con intermediarios de alto riesgo.

Las empresas cripto han reforzado sus sistemas de cumplimiento mediante herramientas de análisis de blockchain, controles de identidad y monitoreo de transacciones. Estas medidas buscan detectar rutas indirectas, aunque no eliminan todos los riesgos asociados con redes complejas.

La actividad de Shelbit también revela cómo los exchanges no autorizados pueden servir como puentes entre economías informales, apuestas ilegales y mercados de activos digitales. El uso de criptomonedas no elimina la necesidad de intermediarios, pero puede acelerar el movimiento internacional de fondos.

Para los usuarios legítimos, las investigaciones de este tipo pueden tener consecuencias sobre la disponibilidad de fondos y el acceso a determinadas plataformas. Los exchanges pueden congelar cuentas relacionadas con investigaciones, incluso antes de que una autoridad publique una acusación formal.

El caso seguirá dependiendo de nuevas pruebas sobre la estructura de Shelbit, el alcance de sus relaciones con entidades iraníes y el papel exacto de cada exchange involucrado. Por ahora, la información disponible describe una red de gran escala, pero mantiene abierta la cuestión sobre quién ejercía el control final.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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