Por Canuto  

La administración de Estados Unidos congeló USD $344 millones en criptomonedas que, según funcionarios citados por CNN, estarían vinculadas a entidades iraníes. La medida, que contó con apoyo de Tether, se produce en medio de un nuevo endurecimiento de la presión económica sobre Teherán.

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  • Tether informó ayer que ayudó a congelar USD $344 millones en cripto tras recibir datos de autoridades de EE. UU.
  • Un funcionario de EE. UU. dijo hoy a CNN que existen vínculos materiales entre los fondos y el régimen iraní.
  • Chainalysis y otros expertos sostienen que Irán, al igual que Rusia y Corea del Norte, ha recurrido cada vez más a las criptomonedas para evadir sanciones.

 

Estados Unidos congeló USD $344 millones en criptomonedas presuntamente vinculadas a Irán, en una medida que refuerza la presión económica de Washington sobre Teherán en un momento de alta tensión geopolítica. El caso gira en torno a fondos denominados en USDT y a dos direcciones bloqueadas con apoyo de Tether, empresa emisora de la stablecoin.

CNN reportó este viernes que un funcionario estadounidense aseguró que el gobierno contaba con información que vinculaba los fondos con entidades iraníes. CoinDesk, que compartió la actualización, señaló la congelación de USDT confirmada ayer por su emisora Tether.

De acuerdo con ese reporte, la administración de Donald Trump ordenó la congelación de USD $344 millones en criptoactivos como parte de su estrategia para aumentar la presión sobre Irán. La decisión se conoce mientras los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen estancados y la economía global continúa sintiendo sus efectos.

Vale señalar que las stablecoins como USDT son tokens diseñados para mantener paridad con el dólar estadounidense. Aunque operan sobre infraestructura Blockchain, su emisión es centralizada y la empresa a cargo —en este caso Tether— puede decidir congelar fondos en ciertas direcciones cuando reciben órdenes o solicitudes de autoridades competentes.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el viernes que la agencia estaba “sancionando múltiples billeteras vinculadas a Irán”. En su declaración, añadió que seguirán el dinero que Teherán intenta mover fuera del país y que apuntarán a todas las líneas de vida financieras asociadas al régimen.

La misión iraní ante las Naciones Unidas declinó hacer comentarios, según la información publicada. Eso deja por ahora la versión oficial estadounidense como el principal relato público sobre los supuestos vínculos entre las billeteras congeladas y estructuras financieras iraníes.

Lo que dijo Tether y cómo se produjo la congelación

El jueves, Tether anunció que había “apoyado al gobierno de EE.UU. en la congelación” de USD $344 millones en USDT depositados en dos direcciones de la red Blockchain Tron. La compañía indicó que actuó después de que varias autoridades estadounidenses compartieran información sobre actividad vinculada a conducta ilícita.

Ese punto es importante porque ilustra cómo funciona la capacidad de control en ciertas redes y tokens centralizados. Aunque muchas personas asocian las criptomonedas con resistencia a la censura, los emisores de stablecoins pueden intervenir saldos cuando existe colaboración con autoridades regulatorias o de seguridad.

Un funcionario estadounidense citado por CNN afirmó que el gobierno observó “evidencia de vínculos materiales con el régimen iraní”. Entre los elementos mencionados figuran transacciones confirmadas con casas de cambio iraníes y una serie de movimientos canalizados a través de direcciones intermediarias que interactuaban con billeteras asociadas al Banco Central de Irán.

La misma fuente añadió que el Banco Central de Irán ha utilizado métodos cada vez más complejos para ocultar su participación en transacciones transfronterizas con activos digitales. Según esa evaluación, el objetivo sería estabilizar el rial y facilitar el comercio internacional en un entorno cada vez más restringido por sanciones.

El funcionario también dijo que el Departamento del Tesoro mantiene un diálogo activo con numerosas instituciones financieras estadounidenses y extranjeras, incluidos exchanges de activos digitales. Ese detalle sugiere que la vigilancia sobre el uso geopolítico de criptomonedas no se limita a bancos tradicionales, sino que ya alcanza a actores clave del ecosistema cripto.

CNN aclaró que no corroboró de forma independiente que las cuentas de Tether estuvieran efectivamente vinculadas a Irán. Esa precisión periodística importa, porque aunque existen indicios señalados por las autoridades, la validación pública completa del rastro on-chain sigue dependiendo de información oficial y de análisis especializados.

Irán y el uso de criptomonedas bajo sanciones

Los regímenes fuertemente sancionados, como Irán, Rusia y Corea del Norte, han recurrido cada vez más a las criptomonedas para generar ingresos y evadir restricciones. La razón es simple: frente a un sistema bancario tradicional fuertemente monitoreado, los activos digitales ofrecen vías alternativas para mover valor a través de fronteras.

En el caso iraní, la magnitud del fenómeno ya no es marginal. Según datos de Chainalysis citados por CNN, las tenencias de criptomonedas en Irán alcanzaron USD $7.800 millones en 2025, con un crecimiento más acelerado durante gran parte del año que el observado en 2024.

La firma de análisis también indicó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica representó aproximadamente la mitad de esas tenencias en blockchain durante el último trimestre de 2025. A juicio de la empresa, esto refleja el dominio más amplio que ese organismo mantiene sobre la economía iraní.

Chainalysis señaló además que, cuando esas billeteras estuvieron regularmente activas hace varios años, realizaron transferencias frecuentes y de gran volumen, de hasta decenas de millones de dólares, en gran medida con otras billeteras privadas. A su juicio, esos patrones son consistentes con la forma en que otras billeteras conocidas del IRGC han movido fondos en cadena.

Ese contexto ayuda a entender por qué la congelación de USD $344 millones ha recibido tanta atención. No se trata solo del monto, sino del papel que las redes blockchain pueden desempeñar en esquemas financieros de países bajo sanciones, especialmente cuando combinan intermediarios, direcciones puente y plataformas extranjeras.

También muestra la creciente madurez de la analítica blockchain como herramienta geopolítica. Hoy, los flujos on-chain pueden ser examinados con suficiente detalle como para construir hipótesis operativas sobre origen, destino y conexiones entre actores sancionados, aunque la interpretación final siga siendo objeto de disputa.

Alcance real de la medida y dudas sobre su impacto

Pese a la relevancia del congelamiento, no está claro si la incautación de USD $344 millones tendrá un efecto decisivo sobre Teherán o sobre su postura en torno a la guerra y las negociaciones. Esa es una de las preguntas centrales abiertas tras el anuncio.

Daniel Tannebaum, investigador principal del Atlantic Council, calificó la congelación como “significativa”. Sin embargo, matizó que, dado lo profundamente sancionado que está Irán, no cree que la medida cambie por sí sola las reglas del juego para impedir que el país continúe operando en el actual estado del conflicto.

El experto recordó que Irán ha estado sancionado durante décadas y ha desarrollado mecanismos para adaptarse. También subrayó que algunos países han seguido haciendo negocios con Teherán pese a las restricciones, lo que reduce la capacidad de una sola acción financiera para modificar de inmediato el panorama estratégico.

Según Tannebaum, una forma más efectiva de aumentar la presión sería actuar contra actores de terceros países que facilitan esas operaciones, incluida China. Su análisis sugiere que el centro del problema no está únicamente en las billeteras iraníes, sino en la red internacional que permite convertir, mover o utilizar esos fondos.

El especialista también remarcó que Irán ha estado aprovechando fondos relacionados con criptomonedas durante años. En su opinión, el país usa estos mecanismos con actores que buscan mantenerse fuera del sistema bancario estadounidense, especialmente para financiar armamento adicional y el apoyo militar que necesita en el contexto actual.

El caso ocurre, además, después de otro episodio relevante en la historia reciente del mercado cripto iraní. El año pasado, hackers ampliamente considerados como operadores en apoyo o en nombre de Israel robaron el equivalente a cerca de USD $90 millones del mayor exchange de criptomonedas de Irán, en medio de ataques militares israelíes contra el país.

En suma, la congelación de USD $344 millones en USDT refleja tanto la capacidad de cooperación entre emisores de stablecoins y autoridades estadounidenses como el papel cada vez más visible de las criptomonedas en conflictos internacionales, sanciones y redes de financiamiento estatal o paraestatal. Aunque aún faltan verificaciones independientes sobre todos los vínculos señalados, el episodio deja claro que las blockchains se han convertido en otro frente de disputa geopolítica.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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