Por Canuto  

El exdirector ejecutivo de Hodlnaut, Zhu Juntao, fue acusado en Singapur por presunto fraude vinculado a declaraciones engañosas sobre la exposición de la plataforma al colapso de TerraUSD en 2022, un episodio que marcó a miles de usuarios del sector cripto.

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  • La Policía de Singapur acusó a Zhu Juntao, exCEO de Hodlnaut, por fraude por falsa representación.
  • Las autoridades alegan que impulsó mensajes engañosos sobre la exposición de la empresa a TerraUSD entre mayo y julio de 2022.
  • Hodlnaut llegó a tener más de 30.000 usuarios antes de detener operaciones en agosto de 2022 tras sus problemas financieros.

 

El exdirector ejecutivo de Hodlnaut, Zhu Juntao, fue acusado formalmente ante un tribunal de Singapur por presunto fraude por falsa representación, en un caso que revive uno de los episodios más delicados de la crisis cripto de 2022.

La acusación, anunciada por las autoridades de Singapur, llega tras una investigación del Departamento de Asuntos Comerciales de la Fuerza de Policía del país sobre lo ocurrido en la desaparecida plataforma de préstamos con activos digitales.

Hodlnaut operaba como una plataforma en línea que permitía a sus usuarios depositar tokens digitales para generar intereses. Antes de cesar operaciones en agosto de 2022, la empresa contaba con más de 30.000 usuarios en todo el mundo, una cifra que ilustra su alcance dentro del ecosistema cripto minorista y también el impacto potencial de cualquier comunicación inexacta hacia su base de clientes.

El caso se centra en declaraciones presuntamente engañosas relacionadas con la exposición de la compañía a TerraUSD, también identificado como UST. Ese activo ocupó un lugar central en la crisis del mercado cripto de 2022, luego de sufrir una pérdida abrupta de paridad a inicios de mayo de ese año, lo que desencadenó pérdidas multimillonarias y una cadena de insolvencias en distintas firmas del sector.

Según informó la Policía de Singapur, Zhu, de 36 años, habría instigado a empleados de Hodlnaut a emitir mensajes engañosos en el chat grupal oficial de Telegram de la empresa y en correos electrónicos oficiales enviados directamente a algunos usuarios entre mayo y julio de 2022. De acuerdo con la versión oficial, esas comunicaciones afirmaban que Hodlnaut no tenía exposición directa a UST o que no había sufrido pérdidas derivadas de su colapso.

Las acusaciones contra Zhu Juntao

La acusación presentada en Singapur atribuye a Zhu una participación directa en la difusión de mensajes que, presuntamente, no reflejaban con precisión la situación de Hodlnaut tras el desplome de TerraUSD. El señalamiento no se limita a comunicaciones internas o privadas. También abarca publicaciones difundidas en espacios usados para mantener informados a los clientes de la plataforma.

En concreto, las autoridades sostienen que las declaraciones cuestionadas fueron emitidas tanto en el canal grupal oficial de Telegram de la empresa como en correos enviados a usuarios seleccionados. Ese punto es clave porque las plataformas de rendimiento en criptomonedas suelen depender de la confianza del cliente, y cualquier mensaje sobre solvencia o exposición a riesgos puede influir en decisiones de retiro, permanencia o reinversión.

La Policía singapurense también indicó que Zhu publicó tres mensajes en su cuenta personal de redes sociales durante junio de 2022 con declaraciones presuntamente engañosas similares. Esos contenidos, según la acusación, reiteraban la idea de que Hodlnaut no tenía exposición directa a UST y que no había registrado pérdidas por el derrumbe del token.

Por estos hechos, Zhu enfrenta tres cargos bajo la Sección 424A(1)(a), leída junto con la Sección 424A(3) del Código Penal de 1871, además de otros tres cargos bajo la misma disposición, leída junto con la Sección 424A(3) y la Sección 109 del mismo código. Si resulta condenado, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, una multa o ambas sanciones por cada cargo.

El trasfondo de Hodlnaut y la crisis de 2022

Hodlnaut fue una de varias empresas del sector cripto que quedaron atrapadas en el efecto dominó posterior al colapso de TerraUSD. La plataforma se había posicionado como un servicio para que los usuarios depositaran activos digitales y recibieran intereses, una propuesta que ganó popularidad durante el auge del mercado, cuando muchos inversionistas buscaban rendimientos superiores a los ofrecidos por productos financieros tradicionales.

Sin embargo, el derrumbe de UST en mayo de 2022 alteró de forma severa la percepción de riesgo en el ecosistema. Lo que hasta entonces se presentaba como una stablecoin diseñada para mantener estabilidad frente al dólar se transformó en uno de los símbolos más visibles del apalancamiento, la opacidad y la fragilidad estructural de una parte del mercado de activos digitales.

En ese contexto, las comunicaciones corporativas adquirieron una relevancia crítica. Para miles de clientes, conocer si una plataforma estaba expuesta o no a UST podía modificar de inmediato su evaluación sobre la seguridad de sus fondos. Por eso, el caso contra Zhu no solo aborda una supuesta conducta individual, sino también una cuestión central para la industria: el deber de comunicar con precisión durante eventos de estrés extremo.

La desaparición operativa de Hodlnaut en agosto de 2022 se produjo después de sus dificultades financieras. Aunque la causa inmediata del proceso penal no es el colapso empresarial en sí mismo, la secuencia temporal resulta importante. Las autoridades sitúan las declaraciones presuntamente engañosas entre mayo y julio de 2022, es decir, en el período en que el mercado intentaba medir el alcance real de los daños provocados por TerraUSD.

Riesgos para usuarios e implicaciones regulatorias

El caso también vuelve a poner sobre la mesa la forma en que las autoridades de Singapur observan la conducta de los proveedores de servicios vinculados a activos digitales. Aunque el país ha mantenido una postura abierta hacia la innovación financiera, también ha insistido en advertir sobre los riesgos del comercio y la inversión en criptomonedas, especialmente para el público minorista.

En su comunicado, la Policía recordó que las criptomonedas son volátiles, de naturaleza especulativa y carecen de un valor subyacente o fundamental. Además, señaló que operar con estos activos implica riesgos elevados y puede no ser adecuado para el público general, en particular por la posibilidad de pérdidas severas y por el riesgo de que proveedores de servicios colapsen debido a fraudes.

Ese mensaje encaja con una tendencia más amplia dentro de varias jurisdicciones. Tras la crisis de 2022, reguladores y cuerpos de seguridad han prestado mayor atención no solo a la solvencia de las firmas cripto, sino también a la calidad de la información que estas entregan a sus usuarios. En momentos de tensión, la transparencia deja de ser una práctica deseable y pasa a convertirse en un factor esencial de protección al inversionista.

La fuente oficial añadió que quienes deseen conocer más sobre los riesgos asociados con las criptomonedas pueden consultar los recursos educativos de MoneySense. Más allá del caso penal concreto, la advertencia apunta a un problema persistente en el sector: muchos usuarios acceden a productos complejos de rendimiento sin contar con información suficiente sobre exposición, liquidez, contraparte o mecanismos reales de gestión de riesgo.

La acusación contra Zhu Juntao no resuelve por sí sola las preguntas más amplias que dejó el colapso de TerraUSD, pero sí marca un paso relevante en la respuesta institucional a ese episodio. Para el ecosistema cripto, el mensaje es claro: cuando una plataforma atraviesa una crisis, lo que dice a sus usuarios puede tener consecuencias legales tan serias como los propios errores financieros.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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