Por Canuto  

World Liberty Financial recibió USD $100 millones de Aqua 1, vinculada a Guren Zhou, arrestado en 2021 por lavado de dinero. La fuente de los fondos aún es desconocida, y la empresa dice cumplir con las leyes.
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  • World Liberty recibió USD $100 millones de Aqua 1, vinculada a un empresario arrestado por lavado de dinero.
  • El empresario Guren Zhou fue arrestado en 2021 y sigue bajo investigación en Reino Unido.
  • La fuente de los fondos sigue sin aclararse; World Liberty afirma cumplir las regulaciones.

World Liberty Financial, la plataforma de criptomonedas vinculada a la familia Trump, recibió una inyección de USD $100 millones de una empresa llamada Aqua 1. Según The New York Times, el empresario detrás de la compra, Guren ‘Bobby’ Zhou, fue arrestado en Gran Bretaña en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero.

La investigación sigue activa, aunque Zhou no ha sido acusado formalmente. The Block confirmó los detalles de la transacción, que convirtió a Aqua 1 en uno de los mayores compradores de tokens de gobernanza de World Liberty.

El giro de USD $100 millones

La compra se realizó en dos etapas. Una billetera controlada por Web3Port, un fondo de riesgo criptográfico dirigido por Zhou, adquirió USD $20 millones de tokens WLFI en enero de 2025, según datos de Arkham Intelligence.

Dos semanas después del cambio de nombre de la entidad de Web3Port a Aqua 1 GP Limited, una segunda billetera probablemente controlada por Aqua 1 compró USD $80 millones adicionales en junio de 2025. Esta segunda operación fue reportada por The Block.

El acuerdo de reparto de ingresos de World Liberty establece que hasta USD $75 millones de la compra fueron distribuidos a una empresa controlada por Trump y sus hijos. Esta entidad, DT Marks DEFI LLC, ha recibido importantes ganancias según la declaración financiera del expresidente.

La declaración financiera de Trump detalla más de USD $65,6 millones por la venta de acciones en WLF Holdco y USD $236,25 millones en ganancias distribuidas de la venta de tokens. Estas cifras reflejan la magnitud del negocio vinculado a la plataforma.

El empresario detrás de Aqua 1: Guren Zhou

Guren ‘Bobby’ Zhou, de origen británico, tiene un historial de empresas fallidas y afirmaciones disputadas sobre respaldos prominentes. Dirigió un minorista de pisos que entró en reestructuración sin pagar aproximadamente USD $5 millones a la empresa de su padre.

Después lanzó Caduceus, un proyecto criptográfico cuyo token se volvió prácticamente sin valor para 2024. La empresa gastó cerca de USD $7,6 millones en financiamiento, pero no logró sostener su valor.

Caduceus anunció en su momento el respaldo de China Merchants Securities UK y del Grupo Bin Zayed, fundado por un miembro de la familia real de Abu Dhabi. Ambas organizaciones negaron participación, calificando las afirmaciones de ‘no autorizadas y materialmente falsas’.

En enero de 2024, Zhou se mudó a los Emiratos Árabes Unidos, donde estableció Web3Port. Este fondo anunció una inversión de USD $10 millones en World Liberty poco después de la toma de posesión de Trump en enero de 2025.

Una entidad de Web3Port registrada en las Islas Vírgenes Británicas cambió su nombre a Aqua 1 GP Limited. Dos semanas después, Aqua 1 anunció la compra de USD $100 millones de WLFI, lo que generó preguntas sobre la fuente del dinero.

Un historial de fracasos y respaldos falsos

El expediente judicial británico presentado en noviembre pasado acusó a Zhou de participar en una operación de lavado de dinero que data de 2019. Dos de sus empleados de largo tiempo fueron acusados en septiembre pasado, y un acusado se declaró culpable.

El juicio para los acusados está programado para 2028. Antes de eso, Zhou ya había sido arrestado en 2021 bajo sospecha de lavado de dinero, pero no fue formalmente acusado.

El Times, mediante revisión de registros judiciales, documentos confidenciales y entrevistas con antiguos asociados, documentó un cambio repentino en la fortuna de Zhou después de mudarse de Londres a Abu Dhabi en 2024. Este cambio coincide con su incursión en el mundo cripto.

Aqua 1 negó previamente tener una conexión con Web3Port, después de un informe que vinculaba las dos operaciones. Sin embargo, The New York Times encontró pruebas de que la misma entidad cambió de nombre, contradiciendo esa negación.

El origen de los USD $100 millones sigue sin estar claro. Ni The Times ni The Block lograron identificar la fuente exacta de los fondos, lo que añade más incertidumbre al caso.

La ruta del dinero y las ganancias de Trump

El acuerdo de reparto de ingresos de World Liberty beneficia directamente a la familia Trump. El 75% de las ganancias de las ventas de tokens WLFI fluyen a DT Marks DEFI LLC, una entidad controlada por Trump, según informó The Block en su cobertura.

La transacción de Aqua 1 también benefició a la familia del cofundador Zach Witkoff, cuyo padre, Steve Witkoff, se desempeña como enviado especial de la administración Trump. Esta conexión política añade otra dimensión al caso.

La última declaración financiera de Trump enumera ganancias por USD $65,6 millones por la venta de acciones en WLF Holdco y USD $236,25 millones por la venta de tokens. Estas cifras muestran la escala de las operaciones de World Liberty.

La compra de USD $100 millones por parte de Aqua 1 elevó significativamente las ganancias de la familia Trump. Según el acuerdo, hasta USD $75 millones de esa compra fueron distribuidos directamente a la empresa de Trump.

El portavoz de World Liberty, David Wachsman, dijo al Times que la empresa cumplió con todas las leyes y regulaciones aplicables. Se negó a revelar si conocían el origen de los fondos de Zhou.

Reacciones y defensas

Wachsman cuestionó la caracterización del periódico sobre Zhou, pero no identificó inexactitudes específicas. Afirmó que el programa de cumplimiento de World Liberty ‘cumple o supera los estándares de la industria’.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Trump no tiene conflictos de interés. Sin embargo, los detalles de la transacción plantean interrogantes sobre la influencia política y financiera.

Zhou no respondió a las solicitudes de comentarios del Times. La falta de transparencia sobre la fuente de los fondos incrementa la presión sobre World Liberty y sus vínculos con la administración actual.

Expertos en regulación señalan que este caso resalta la necesidad de una mayor diligencia debida en el sector cripto. Las plataformas deben verificar el origen de los fondos para evitar posibles lavados de activos.

La investigación británica contra Zhou sigue activa, y su juicio está previsto para 2028. Mientras tanto, World Liberty continúa operando, pero la sombra de este escándalo podría afectar su reputación.


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