Por Canuto  

El Departamento de Justicia de EE. UU. investigan una serie de operaciones bajistas en el mercado petrolero ejecutadas minutos u horas antes de anuncios clave de Donald Trump y de un alto funcionario iraní. Las apuestas, que suman más de USD $2.600 millones en ganancias, reavivan el debate sobre posible uso de información privilegiada.

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  • El DOJ y la CFTC investigan al menos cuatro operaciones con timing sospechoso en el mercado del petróleo.
  • Los traders habrían ganado más de USD $2.600 millones apostando a caídas del crudo antes de anuncios clave.
  • Las operaciones ocurrieron entre marzo y abril, antes de mensajes de Donald Trump y del canciller iraní Abbas Araghchi.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una investigación sobre una serie de operaciones en el mercado petrolero realizadas en momentos especialmente sensibles, justo antes de anuncios relevantes sobre la guerra con Irán.

La pesquisa también involucra a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en un caso que ya levanta preguntas sobre el posible uso de información privilegiada en uno de los mercados más observados del planeta.

De acuerdo con información reportada por ABC News, las autoridades revisan al menos cuatro operaciones en las que los traders apostaron a una caída del precio del petróleo poco antes de que ese movimiento efectivamente ocurriera. En conjunto, esas posiciones habrían generado ganancias superiores a USD $2.600 millones.

El caso resulta llamativo no solo por el tamaño de las apuestas, sino por el momento en que se ejecutaron. En cada episodio, los operadores tomaron posiciones bajistas minutos u horas antes de anuncios del presidente Donald Trump o de un alto funcionario iraní, lo que alimenta dudas sobre si alguien tuvo acceso anticipado a información de alto impacto para el mercado.

Ni el DOJ ni la CFTC habían emitido comentarios sobre las operaciones al momento del reporte original. Además, los datos disponibles no identifican a las personas o entidades detrás de las transacciones, por lo que la investigación todavía se mueve en una etapa preliminar.

Cuatro operaciones bajo revisión

Según los datos obtenidos del London Stock Exchange Group, una de las operaciones investigadas ocurrió el 23 de marzo. Ese día, 15 minutos antes de que Trump anunciara que retrasaría los ataques amenazados contra la red eléctrica de Irán, los operadores apostaron más de USD $500 millones a que los precios del petróleo caerían.

Una segunda operación se produjo el 7 de abril. Horas antes de que Trump anunciara una tregua temporal, los traders colocaron una apuesta por USD $960 millones contra el precio del petróleo. Poco después, el mercado se movió en la dirección prevista por esa posición.

El 17 de abril se registró otro episodio que ahora forma parte del expediente. En esa ocasión, 20 minutos antes de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicara en redes sociales que el estrecho de Ormuz estaba abierto, los operadores apostaron USD $760 millones a una caída del crudo.

La cuarta operación señalada ocurrió el 21 de abril. Quince minutos antes de que Trump anunciara una extensión de la tregua, los operadores realizaron una serie de apuestas por un valor total de USD $430 millones, también orientadas a beneficiarse de un retroceso en los precios del petróleo.

Tomadas en conjunto, estas cuatro maniobras conforman un patrón que hoy revisan los reguladores y fiscales estadounidenses. El elemento común no es solo el volumen financiero involucrado, sino la cercanía temporal entre cada apuesta y eventos políticos o militares con capacidad inmediata para mover el mercado energético.

Por qué el petróleo reacciona tan rápido a la geopolítica

Para lectores menos familiarizados con este tipo de dinámicas, el mercado petrolero suele ser extremadamente sensible a cualquier noticia vinculada con conflictos en Oriente Medio. La razón es simple: la región concentra una porción crítica de la producción y del transporte global de crudo.

En ese contexto, declaraciones sobre ataques, treguas o la libre circulación por el estrecho de Ormuz pueden modificar de forma casi instantánea las expectativas de oferta y riesgo. Cuando el mercado percibe una baja en la probabilidad de interrupciones, el precio del petróleo tiende a ceder.

Por eso, apostar a una caída del crudo justo antes de anuncios de distensión militar o diplomática puede ser altamente rentable. Lo que vuelve inusual este caso es la repetición del patrón y la precisión temporal de algunas operaciones, ejecutadas solo minutos antes de que la información se hiciera pública.

El estrecho de Ormuz, mencionado en una de las operaciones, es un punto especialmente sensible. Se trata de una vía marítima clave para el comercio energético global, y cualquier señal sobre su cierre o apertura suele desencadenar fuertes reacciones en los futuros del petróleo.

Lo que se sabe y lo que todavía no se sabe

Hasta ahora, los datos del London Stock Exchange Group permiten observar el momento y el tamaño de las operaciones, pero no revelan la identidad de quienes estuvieron detrás. Ese detalle es central, porque sin esa información no es posible atribuir directamente una conducta ilegal a una persona o firma concreta.

También es importante subrayar que la existencia de operaciones bien sincronizadas no prueba por sí sola el uso de información privilegiada. En mercados financieros complejos, algunos fondos o traders pueden construir tesis agresivas basadas en análisis geopolítico, lectura de señales públicas o expectativas propias.

Sin embargo, el hecho de que tanto el DOJ como la CFTC estén involucrados sugiere que las autoridades ven suficientes elementos para examinar más de cerca la secuencia. El Departamento de Justicia suele intervenir cuando podría existir conducta criminal, mientras la CFTC supervisa posibles violaciones en los mercados de derivados y materias primas.

El caso también recuerda cuán delicada es la frontera entre una apuesta especulativa legítima y un posible aprovechamiento indebido de información no pública. Esa diferencia suele depender de registros de comunicaciones, vínculos entre operadores y funcionarios, y del rastro documental que deje cada operación.

Por ahora, no se han anunciado cargos ni señalado responsables. La noticia original indicó que se trata de una historia en desarrollo, por lo que es probable que aparezcan nuevos detalles a medida que la investigación avance y las autoridades determinen si hubo simples aciertos de mercado o una conducta irregular más grave.

Más allá del desenlace legal, el episodio vuelve a mostrar hasta qué punto los mercados energéticos y la geopolítica están entrelazados. También expone cómo una sola decisión presidencial o un breve mensaje de un funcionario puede mover miles de millones de dólares en cuestión de minutos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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