Por Canuto  

El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que las autoridades identificaron más de USD $8.000 millones en transferencias electrónicas potencialmente sospechosas dirigidas por actores extranjeros entre 2021 y 2025, mientras anunciaban nuevas medidas contra el fraude en Minnesota.
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  • FinCEN pidió a las instituciones financieras vigilar y reportar operaciones transfronterizas que podrían usarse para mover fondos ilícitos fuera de Estados Unidos.
  • Bessent atribuyó a la administración Trump más de USD $260.000 millones en fraude detectado y casi USD $60.000 millones sujetos a acciones coercitivas desde enero de 2025.
  • En Minnesota, las autoridades reportaron arrestos, condenas y cargos relacionados con fraude, mientras legisladores demócratas cuestionaron el uso de herramientas antifraude.

Bessent afirma que EE.UU. identificó USD $8.000 millones en transferencias sospechosas

Transferencias bajo escrutinio

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que la administración Trump identificó más de USD $8.000 millones en transferencias electrónicas potencialmente sospechosas, dirigidas por actores extranjeros entre 2021 y 2025. La cifra no confirma que cada pago fuera ilícito: el Tesoro presentó las operaciones como señales que ameritan investigación y vigilancia financiera.

Bessent dio a conocer el dato durante una conferencia de prensa celebrada el 30 de octubre en St. Cloud, Minnesota, donde describió una ofensiva más amplia contra el fraude. Según sus cifras, desde enero de 2025 el gobierno detectó más de USD $260.000 millones en fraude, evitó USD $72.000 millones y emprendió acciones coercitivas relacionadas con casi USD $60.000 millones.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro, conocida como FinCEN, emitió una alerta para que las instituciones financieras estén atentas a ciertas operaciones transfronterizas vinculadas con servicios monetarios con sede en Estados Unidos. La agencia les pidió identificar y reportar actividad sospechosa, en particular cuando los pagos puedan servir para sacar fondos del país y ocultar actividades ilegales.

La alerta advierte que actores malintencionados podrían aprovechar esos servicios para mover dinero al extranjero, incluso para financiar organizaciones terroristas. El Tesoro mencionó esa posibilidad como un riesgo que requiere atención, no como una conclusión de que los USD $8.000 millones identificados hayan terminado en manos de grupos extremistas.

Investigaciones y medidas en Minnesota

Bessent señaló que el gobierno detuvo casi USD $190 millones en fondos vinculados a fraude en el extranjero y devolvió más de USD $100 millones a víctimas estadounidenses. También recordó que FinCEN había emitido una orden de objetivo geográfico para combatir el fraude en Minnesota. La orden, efectiva desde el 11 de agosto de 2026, tiene una vigencia de 180 días, salvo que sea renovada.

De acuerdo con el secretario, esa orden busca impedir que recursos de los contribuyentes estadounidenses lleguen a organizaciones terroristas, entre ellas Al Shabaab, grupo con base en Somalia. Bessent dijo que el Tesoro mantiene investigaciones dentro y fuera de Estados Unidos sobre Al Shabaab, sus redes y quienes les facilitan operaciones.

En la misma comparecencia, Bessent atribuyó a los esfuerzos de FinCEN y de las fuerzas del orden el arresto de 115 presuntos defraudadores en Minnesota, además de 75 condenas y casi 3.000 citaciones. Presentó esos resultados como parte de la respuesta federal a los esquemas investigados en el estado, aunque las cifras abarcan distintos tipos de actuaciones y no describen por sí solas el resultado de cada caso.

El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes de la oficina de Minneapolis y otros funcionarios ejecutaron 17 órdenes de registro el 29 de octubre, en una investigación que desembocó en una acusación de 26 cargos. En otro operativo, las autoridades arrestaron a cuatro personas sospechosas de intentar defraudar a miles de víctimas por más de USD $41 millones.

Cargos, condenas y cuestionamientos políticos

Colin McDonald, subsecretario de Justicia de la División de Ejecución de Fraude Nacional, dijo que cinco personas fueron acusadas durante la semana previa por delitos de fraude en salud relacionados con esquemas de Medicaid. Según su anuncio, esos casos involucrarían pérdidas previstas de USD $48 millones, una estimación vinculada a las presuntas maniobras y no una suma establecida como daño definitivo.

McDonald también afirmó que 14 acusados por fraude en Minnesota recibieron condenas que suman 988 meses de prisión en aproximadamente 115 días. La cifra refleja el total de meses impuesto a ese grupo, de acuerdo con el funcionario, y se presentó como otro indicador de la velocidad de las acciones judiciales en el estado.

Bessent estuvo acompañado por Patel, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el doctor Mehmet Oz, Andrew Ferguson y McDonald. Los funcionarios actualizaron las medidas de la administración Trump para investigar el fraude en Minnesota y en otras partes del país, incluidos los casos que podrían relacionarse con actores extranjeros.

La conferencia tuvo lugar siete meses después del lanzamiento del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude. La iniciativa fue creada mediante una orden ejecutiva de Donald Trump el 16 de marzo, con el objetivo declarado de usar los recursos y facultades disponibles para combatir estas prácticas.

Denuncias, recompensas y debate sobre el uso de fondos

La estrategia también incluye un programa de incentivos para denunciantes anunciado por Trump y el vicepresidente JD Vance el 20 de octubre, con un presupuesto de USD $25 millones. El plan ofrece recompensas de USD $10.000 a USD $30.000 a quienes proporcionen información que lleve al gobierno a presentar cargos criminales, según los términos expuestos por la administración.

Las investigaciones han generado críticas de legisladores demócratas, que cuestionan cómo el gobierno utiliza sus herramientas antifraude. El representante Frank Pallone, demócrata de Nueva Jersey, difundió un informe el 29 de octubre en el que acusó a la administración Trump de emplear mecanismos de control de Medicaid para retener fondos de estados que votaron contra Trump en 2024.

La acusación de Pallone es una crítica política y no un hallazgo judicial presentado en la información disponible sobre la conferencia. The Epoch Times indicó que contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta antes de publicar su reporte, que también fue difundido por ZeroHedge.

En conjunto, los anuncios mezclan cifras agregadas de fraude, alertas preventivas sobre pagos transfronterizos y resultados de investigaciones penales en Minnesota. Para las instituciones financieras, la instrucción inmediata de FinCEN es vigilar y reportar operaciones sospechosas; para el público, las cifras oficiales y los cuestionamientos legislativos muestran que tanto la eficacia de los controles como su aplicación siguen bajo debate.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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